Справа № 404/1585/16-к
Номер провадження 1-кс/404/2511/19
12 червня 2019 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького відділу поліції ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні 12016120020001736, з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст. 307 КК України,
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
За правилами ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв'язку з заявою слідчого про розгляд клопотання без його участі.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий пов'язує з розслідуванням кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом збуту наркотичних засобів в м. Кропивницькому за допомогою кросплатформенного месенджеру «Telegram» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в чаті даного каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом отримання плати на банківські картки.
У вчиненні вказаного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , який за місцем свого проживання займається вирощуванням в лабораторних умовах рослин коноплі, які після їх дозрівання висушує, подрібнює, фасує та в подальшому за допомогою каналу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в чаті даного каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », займається збутом наркотичного засобу - марихуана наркозалежним особам в м. Кропивницькому.
З метою конспірації своїх злочинних дій ОСОБА_5 , в месенджері «Telegram», зареєстрований під псевдонімом « ОСОБА_6 » та під листування з наркозалежними особами у вказаному месенджері розміщає відео ролики у яких демонструє процес вирощування рослин коноплі та після їх дозрівання пропонує придбати готову продукцію. При цьому ОСОБА_5 , у свій злочинній діяльності з метою конспірації свої злочинних дій використовує банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку наркозалежні особи перераховують кошти за наркотичний засіб, а ОСОБА_5 , в свою чергу після зарахування коштів наркозалежним особам відправляє повідомлення із вказаним місцем (точною адресою, геолакацією) перебування наркотичного засобу.
Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, приходжу до наступного.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.
Згідно п. 2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.
Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов'язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.
Таким чином, клопотання необхідно задовольнити, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.
З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Кропивницького відділу поліції ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні 12019120020000552, з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст. 307 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП у Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема:
- документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;
- відомості щодо підключення банківського рахунку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку, якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 01.01.2018 року по 12.06.2019 року.
- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з 01.01.2018 року по 12.06.2019 року.
- фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 з 01.01.2018 року по 12.06.2019 року.
Строк дії цієї ухвали встановити по 12 липня 2019 року включно.
Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов'язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя Кіровського
районного суду
м.Кіровограда ОСОБА_1