печерський районний суд міста києва
Справа № 757/23330/19-к
14 травня 2019 року
слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
прокурора: не з'явився,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора військової прокуратури Дарницького гарнізону підполковника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2019 року за № 42019110340000050 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 364 КК України, -
Прокурор військової прокуратури Дарницького гарнізону підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 6.05-11.05.2019 року в ході проведення обшуку приміщень, якими користується митний пост «Аеропорт Бориспіль» Київської митниці Державної фіскальної служби, за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, село Гора, вул. Бориспіль, 7, а саме: контейнери №1 (перший ящик: кросівки «Nike» 12 пар, другий ящик: кросівки «Nike» 12 пар третій ящик: кросівки «Adidas» 12 пар, четвертий ящик: кросівки «Nike» 12 пар; №2 (окуляри «Dior» 3 коробки, окуляри «YSL» 27 коробок); №3 (чохли для телефонів з написом «D&G» 700 штук0; №4 (кросівки «Nike» 12 пар); №5 (окуляри «Chloe» 4 коробки, окуляри «Fendy» 24 коробки, окуляри «PorscheDesign» 1 коробка, окуляри «Gucci» 1 коробка); №6 перший ящик 30 резинових тапок, другий ящик 15 резинових тапок, третій ящик 15 резинових тапок); №7 (перший ящик жіночі светри 130 штук, другий ящик жіноче взуття «LyisViton» 10 пар); №8 (перший ящик: іграшки «Beyblade» 64 штуки, другий ящик: іграшки «Beyblade» 64 штуки); №9 (футболки 105 штук, шорти 150 штук); №10 (перший ящик: 60 жіночих сумок, другий ящик: 50 жіночих сумок, третій ящик 35 жіночих сумок, четвертий ящик: 83 жіночі сумки); №11 (дитяче взуття «CROCS» 94 пари); №12 (постільна білизна «KENZO» 7 коробок, постільна білизна «RobertoCavalli» 9 коробок); №13 (чохли для мобільних телефонів: «SAMSUNG» 85 штук, «IPhone» 69 штук); №14 (кепки «Supreme» 592 штуки); №15 (футболки 796 штук); №16 (чохли для мобільних телефонів: «SAMSUNG» 480 штук); №17 (кросівки «Nike» 12 пар); №18 (шорти «TOMMY HILFIGER» 225 штук); №19 (кепки «FILLA» 700 штук); №20 (кросівки «Adidas» 12 пар, резинові тапки «UnderArmour» 6 пар); №21 (кросівки «Nike» 35 пар); №22 (купальники жіночі 190 комплектів); №23 (перша коробка: світодіодні модулі 40 штук, друга коробка: світодіодні модулі 65 штук, третя коробка: світодіодні модулі 42 штуки, четверта коробка: світодіодні модулі 63 штуки, п'ята коробка: світодіодні модулі 103 штуки, шоста коробка: світодіодні модулі 100 штук); №24 (джинсові штани 120 штук, костюми спортивні 120 штук); №25 (окуляри «Jimmychoo» 15 коробок, окуляри «без назви» 14 коробок); №26 (сумки жіночі: «VICTORIA'A SECRET» 125 штук); №27 (окуляри «Jimmychoo» 1 коробка, окуляри «DIOR» 9 коробок, окуляри «YSL» 17 коробок); №28 кепки «SUPREME» 600 штук); №29 (чохли для мобільних телефонів «Хуавей»: перший ящик: 380 штук, другий ящик: 380 штук, третій ящик: 380 штук, четвертий ящик: 380 штук); №30 (чохли для мобільних телефонів «Хуавей»: перший ящик: 380 штук, другий ящик: 380 штук, третій ящик: 380 штук, четвертий ящик: 380 штук); №31 (перший ящик: Іграшки «Beyblade» 96 штук, другий ящик: Іграшки «Beyblade» 96 штук); №32 (перший ящик: Іграшки «Beyblade» 96 штук, другий ящик: іграшки «Beyblade» 96 штук); №33 (джинсові штани 200 штук); №34 (дитяче взуття: перший ящик по 10 пар, другий ящик по 10 пар, третій ящик по 10 пар, четвертий ящик по 10 пар); №35 (окуляри «GUCHI» 9 коробок, окуляри «FENDI» 1 коробка, окуляри «YSL» 6 коробок, окуляри «PORSCHE» 6 коробок); №36 (взуття та одяг у кількості 50 штук); №37 (мереживна тканина 37 упаковок); №38 (окуляри «PORSCHE» 25 коробок); №39 (окуляри «PolarEagle» 30 коробок); №40 (чохли для мобільних телефонів: «Redmi 6 A» 550 штук); №41 (чохли для мобільних телефонів: «SAMSUNG A 50» 395 штук); №42 (жіночі купальники 150 штук); №43 (окуляри «Без назви» 30 коробок); №44 (жіночі джинсові кепки «SUPREME» 400 штук); №45 (окуляри «PoloRoysPorsche» 28 коробок); №46 (перша коробка: клатчі жіночі «DIOR» 50 штук, друга коробка: жіночі ремені 9 пачок, чоловічі ремені 12 пачок, буси 6 пачок); №47 (жіночі купальники 32 упаковки по 4 штуки); №48 (збірний одяг; перший ящик: 17 упаковок, другий ящик: 20 упаковок, третій ящик: 30 упаковок, четвертий ящик: взуття 4 пари); №49 (окуляри «PolarEagle» 25 коробок); №50 (кепки жіночі «FILLA» 600 штук); №51 (постільна білизна 12 штук, пакети до білизни 18 штук); №52 (жіноча білизна 56 упаковок); №53 (перший ящик: 10 сумок, одяг 9 пакунків, взуття 9 пар, каструля 1 штука, другий ящик: окуляри «Givanchy» 3 упаковки, окуляри «Kenzo» 3 упаковки, «ThomBrowne» 5 упаковок, «DolceGabana» 1 упаковка, «GhromeBeaters» 1 упаковка, «Stasymartin» 1 упаковка, третій ящик: Жіночі футболки 26 штук); №54 (кепки чоловічі «FILLA» 475 штук); №55 (футболки 23 штуки, носки 10 пар, сумки 20 штук); №56 (футболки жіночі «ElifLine» 20 штук); №57 (кепки чоловічі «TommyHilfiger» 500 штук); №58 (жіноча білизна 34 упаковки); №59 (жіночий одяг 89 упаковок); №60 (сумки жіночі: «VICTORIA'A SECRET» 45 штук, сумки жіночі: «D&G» 45 штук); №61 (окуляри «Chloe» 29 коробок, окуляри «Dior» 1 коробока); №62 (жіночі купальники 20 упаковок); №63 (кросівки «Nike» 35 пар); №64 (зимові окуляри «Difeil» 30 пакунків); №65 (різноманітний одяг 80 упаковок, м'яка іграшка 1 штука); №66 (жіночий одяг 40 упаковок); №67 (футболки 40 упаковок); №68 (кепки 500 штук); №69 (кепки 625 штук); №70 (окуляри «YSL» 15 коробок, окуляри «GUCCI» 10 коробок Окуляри «Jimmychoo» 10 коробок); №71 (одяг жіночий 1 коробка); №72 (перший ящик: жіночі сумочки 56 штук, другий ящик: жіночі сумочки 83 штуки); №73 (кросівки «Nike» 36 пар); №74 (ковпаки для автомобільних дисків 510 штук); №75 (чохли для мобільних телефонів: «Хуавей» 240 штук); №76 (кросівки «Adidas» 24 пар); №77 (одяг 25 упаковок ); №78 (окуляри «PorscheDesign» 25 коробок); №79 (купальники жіночі «Seli» 200 шт.); №80 (одяг 123 упаковки); №81 (одяг 60 упаковок); №82 (окуляри: «Chanel» 15 штук, «PayBen» 8 штук, «Bvlgari» 5 штук, «Cartier» 6 штук, «Feroli» 16 штук, «Seintlaurent» 4 штуки, «SimmyChoo» 12 штук, «Gucci» 5 штук, «DolcheGabana» 2 штуки, «LouisVuitton» 2 штуки, «SalobobreFerragono» 2 штуки, «Dior» 2 штуки, «NiluNilu» 2 штуки, «MersedesBenz» 4 штуки, «TomFord» 1 штуки); №83 (8 пар взуття, 97 різних речей одягу); №84 (окуляри Chanel - 15, RayBen - 8, BvLgari - 5, Cartier - 6, Fendi - 16, Sountlaurent - 4, JimmyChoo - 12, Gussi - 5, Dolce s Gabana - 2, LouisVuitton - 2, SaldollFerrsam - 2, Dior - 2, Mersedes-Benz - 4, Nilohilu - 2, TomForol - 1); №85 (кросівки Adidas - 24 пари); №86 (5 металевих предметів сірого кольору); № 87 (перший ящик: Іграшки «Beyblade» 90 штуки, другий ящик: Іграшки «Beyblade» 90 штуки); №88 (речі- 12 шт., сумки - 6 шт., взуття - 34 пари); №89 (перший ящик: колготи жіночі 10 штук, другий ящик: ґудзики 5 пачок, тертій ящик: сумки «Gucci» 1 штука, «MarcJacobs» 2 штуки, «Lofwe» 1 штука, четвертий ящик: тапки «Fendi» 1 параЮ, пятий ящик: кепки «A.L.A.» 15 штук, майки 11 штук, шостий ящик: капелюхи 36 штук, сьомий ящик: кросівки «MichaelKors» 1 пара, восьмий ящик: носки 30 пар); №90 (купальники жіночі 132 шт.); №91 (FE NOI окуляр - 10 шт., PORSCHE DESIGN - 6 шт., POLARIZED - 9 шт.); №92 (люстра - 1 шт.); №93 (різні речі - 5 шт., сумки - 7 шт., взуття - 14 пари); №94 («Valentino» гаманці - 120 шт., сумки - 46 шт.); №95 (шорти жіночі джинсові 90 шт.); №96 (жіночі сукні 35 шт. шорти - 10 шт., футболки - 50 шт.) №97 (купальники жіночі - 255 пар); №98 (жіночі речі - 110 пар); №99 (футболки - 73 пачки по 5 шт., всього 365); №100 (футболки жіночі - 428 шт.) №101 (металеві кільця - 36 упаковок); №102 (жіночі сумки - 120 шт.); №103 (окуляри «Porsсhe» - 25 упаковок); №104 (жіноча білизна - 16 упаковок); №105 (1-ий ящик - кросівки 12 пар «Balenciaga», 2-ий ящик кросівки - 12 пар «Balenciaga»); №106 (кросівки «Dior» - 13 пар, Садалі «Balencioge» - 11 пар); №107 (чохли для телефону - 136 шт.); №108 (сумки - 71 шт.); №109 (купальники - 190 шт.); №110 (кросівки «Nike» - 36 пар); №111 (купальники - 140 шт.); №112 (кросівки «Reebok» - 61 пар); №113 (чохли на телефон - 320 шт.); №114 (куртки - 30 шт.); №115 (спортивний костюм - 30 шт.); №116 (SVI JIMMY SHOO окуляри - 25 шт.); №117 (футболки - 17 упаковок); №118 (жіночий одяг - 32 упаковки); №119 (сумки - 40 шт.); №120 (футболки 7 упаковок по 10 шт., шорти - 19 пар, футболки - 70 шт.); №121 (жіночі купальники - 55 шт.); №122 (сумки 1 ящик - 68 шт., 2 ящик - 90 шт.); №123 (тапочки - 79 шт.); №124 (окуляри - 25 упаковок); №125 (одяг різний - 29 шт.) №126 (окуляри - 25 упаковок); №127 (кросівки «Nike» - 36 пар); №128 (футболки - 40 упаковок); №129 (окуляри SVI - 12 шт., DIOR - 13 шт.); №130 (кепки - 850 шт.); №131 (кросівки «Nike» - 36 пар); №132 (окуляри - 34 упаковки); №133 (жіночі купальники - 36 упаковок); №134 (одяг різний - 25 шт.); №135 (кросівки «Nike» - 30 пар); №136 (1 ящик - ременів, 1 ящик - 28 різних речей); №137 (кросівки - 25); №138 (кепки «Fila» - 600 шт.); №139 (ГАМАНЦІ - 30 шт., сумки: LouisVuitton - 5шт., Gucci - 2 шт., рюкзаки - 4 шт.); №140 (кросівки «BALENCIAGA» - 36 пар.); №141 (в'єтнамки - 16 пар., кросівки - 11 пар.); №142 (кросівки «BALENCIAGA» - 36 пар.); №143 (діодові стрічки 4 ящика по 100 м.); №144 (термобілизна - 35 шт.); №145 (окуляри - 25 упаковок); №146 (іграшки Бей Блейд - 4 упаковки); №147 (окуляри - 35 упаковок); №148 (іграшки Бей Блейд 180 упаковок); №149 (окуляри - 30 шт.); №150 (окуляри - 30 шт.); №151 (кросівки «Nike» - 36 пар); №152 (жіноча білизна - 26 упаковок); №153 (люстри - 8 шт.); №154 (окуляри - 30 шт.); №155 (кросівки «Nike» - 24 пари); №156 (1. Ящик: сумки - 7 шт., футболки - 31 шт., 2. Ящик: футболки - 34 шт., 3. Ящик: штани - 19 шт., 4. Ящик: офти - 10 шт.); №157 (одяг, футболки - 200 шт.); №158 (окуляри - 25 упаковок); №159 (футболки - 60 шт.); №160 (окуляри порше - 25 шт.); №161 (жіноча білизна - 35 упаковок); №162 (жіноча білизна - 35 упаковок); №163 (кросівки «Adidas» - 36 пар); №164 (окуляри - 25 упаковок); №165 (жіноча білизна - 35 упаковок); №166 (окуляри - 25 упаковок); №167 (сумки - 56 штук); №168 (жіноча білизна - 35 упаковок); №169 (гаманці «Valentino» - 10 шт, сумки - 46 шт.); №170 (футболки - 67 упаковок); №171 (штани - 126 упаковок); №172 (жіночі купальники - 120 шт.); №173 (кофти - 80 шт.); №174 (кросівки: Converse - 12 пар, Vans - 18 пар); №175 (іграшки «BAY BLADE» - 384 шт.); №176 (купальники - 28 пар); №177 ( іграшки - 90 шт., іграшки - 90 шт.); №178 (футболки - 280 шт.); №179 (окуляри «PORSCHE DESIGN» - 25 упаковок); №180 (окуляри «PORSCHE DESIGN» - 25 упаковок); №181 (окуляри «PORSCHE DESIGN» - 25 упаковок); №182 (іграшки «BEYB LADE» -220 шт.); №183 (тапки 1 ящик - 24 шт., 2. ящик 24 шт.); №184 (окуляри «FENDI» - 25 коробок); №185 (окуляри - 27 упаковок); №186 (окуляри - 25 упаковок); №187 (футболки -33 шт.); №188 (коробки 1. кросівки «Nike» - 24 пари, кросівки «Adidas» - 16 пар, 2. кросівки «Nike» - 24 пари, 3. кросівки Nike» - 12 пар); №189 (сумки: 1. пачка - 94 шт., 2. пачка - 94 шт.); №190 (кросівки «Adidas» - 49 пар); №191 (окуляри «Fendy» - 6 упаковок, окуляри «LouisVuitton» - 3 упаковки, окуляри «PolarEagle» - 1 упаковка, окуляри «GUCCI» - 4 упаковки, окуляри «Dior» - 3 упаковки, окуляри «YSL» - 10 упаковок); №192 (сумки жіночі: «VICTORIA'A SECRET» - 93 штуки); №193 (кросівки «Nike» - 25 пар); №194 (купальники - 152 шт.); №195 (обкладинки на паспорт - 140 шт., клатч - 50 шт., сумки - 70 шт.); №196 (кепки «Nike» - 480 шт.); №197 (купальники жіночі - 112 пар); №198 (шорти - 45 шт., футболки - 40 шт., піджаки джинсові - 4 шт.); №199 (кросівки «Adidas» - 23 пари); №200 (сумки: «Dior» - 2 шт., «Fendy» - 7 шт., «LouisVuitton» - 1 шт., «PINKO» - 5 шт., «BALENGIA GA» - 2 шт., «MarcJacobs» - 3 шт.); №201 (чохли для мобільних телефонів «SAMSUNG» - 280 шт.); №202 (окуляри - 25 упаковок); №203 (кросівки «Adidas» - 6 пар); №204 (блузки - 54 шт.); №205 (іграшки Бей Блейд: 1. Ящик - 94 шт., 2. Ящик - 94 шт.); №206 (окуляри «Miumiu» - 7 шт., окуляри «Gucci» - 2 шт., окуляри «Blvelight» - 11 шт., окуляри без марки - 14 шт.); №207 (штани жіночі - 42 шт.); №208 (окуляри «Jimmychoo» - 19 шт., окуляри «SaintLavrent» - 6 шт.); №209 (тапочки: «Puma» - 41 пара, «Iwill» - 14 пар, «Nike» - 17 пар); №210 (кепки «Shark» - 108 шт.); №211 (тапочки «Nike» - 36 пар); №212 (кросівки «Aseks» - 12 пар); №213 (кросівки «Nike» - 36 пар); №214 (штани - 27 шт., куртки - 14 шт., рубашки - 10 шт., футболки «Tommymilfiver» - 6 шт., футболки - 8 шт., кепки - 6 шт.) №215 (лазерний апарат); №216 (лазерний апарат); №217 (лазерний апарат); №218 (лазерний апарат); №219 (лазерний апарат); №220 (Апарат «VacuumBeautyEquipment»); №221 (лазерний апарат); №222 (лазерний апарат), з метою забезпечення збереження речових доказів.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Військовою прокуратурою Дарницького гарнізону здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2019 року за № 42019110340000050 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 185 та ч. 2 ст. 364 КК України, досудове розслідування в якому здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи одного з митних постів, спільно з працівниками Державної прикордонної служби України, перевищуючи службові повноваження та використовуючи надану владу, організували злочинну схему ввезення на територію України підакцизних товарів поза митним оформленням, які в подальшому реалізовують на території України.
06.05.2019 року по 11.05.2019 року, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.04.2019 року, проведено обшук приміщень, якими користується митний пост «Аеропорт Бориспіль» Київської митниці Державної фіскальної служби, за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, село Гора, вул. Бориспіль, 7, під час якого виявлено та вилучено речі, згідно протоколу обшуку від 06.05-11.05.2019 року.
Досудовим розслідуванням встановлено, що майно, виявлене та вилучене під час проведення обшуку в 222 контейнерах, було прийнято на митний контроль під видом консолідованого (змішаного) вантажу, що не відповідає дійсності, адже серед майна знаходиться великогабаритне медичне обладнання. Зокрема, у деяких контейнерах зазначено по декілька отримувачів на контейнері, однак при відкритті виявлено лише єдиний цілісний виріб (лазерні апарати), що дає підстави вважати, що незаконний ввіз здійснюється з відому та за сприяння посадових осіб митного посту.
З показів свідків ОСОБА_4 , якого особисті данні та адреса проживання значено на 10 контейнерах та свідка ОСОБА_5 , якої особисті данні та адреса проживання значено на 31 контейнерів, встановлено, що останні ніякого відношення до вилученого майна (речей) відношення не мають та таке майно із-за кордону не замовляли.
Крім того встановлено, що особи, зазначені на вилучених контейнерах як отримувачі вилученого майна, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не мають ніякого відношення до даного майна, а тим більше не мали можливості замовити таке майно.
Також, в ході встановлення осіб та виїзду по адресам проживання з'ясовано, що за адресою: АДРЕСА_1 , за якою повинні знаходитися громадяни, які повинні отримати вилучене майно, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 знаходиться магазин побутової техніки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , де мали проживати особи, які були замовниками майна, не проживають.
Постановою Прокурора військової прокуратури дарницького гарнізону підполковника юстиції ОСОБА_3 від 12.05.2019 року речі, вилучені під час обшуку у складських приміщеннях Державної фіскальної служби «Аеропорт Бориспіль» Київської митниці Державної фіскальної служби визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42019110340000050 від 04.04.2019 року.
Відтак, враховуючи, що вилучене майно зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, тобто має значення речового доказу у кримінальному провадженні, прокурор просить накласти арешт на вищевказане майно.
В судове засідання прокурор не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.
Враховуючи, що власників вилученого майна не встановлено, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без повідомлення власника майна.
Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора та власника майна в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за їх відсутності.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Військовою прокуратурою Дарницького гарнізону здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2019 року за №42019110340000050 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 185 та ч. 2 ст. 364 КК України, досудове розслідування в якому здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві.
В рамках здійснення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, 06.05.2019 року по 11.05.2019 року, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.04.2019 року, проведено обшук приміщень, якими користується митний пост «Аеропорт Бориспіль» Київської митниці Державної фіскальної служби, за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, село Гора, вул. Бориспіль, 7, під час якого виявлено та вилучено в 222 контейнерах речі, перелічені в протоколі обшуку від 06.05-11.05.2019 року.
Постановою Прокурора військової прокуратури дарницького гарнізону підполковника юстиції ОСОБА_3 від 12.05.2019 року майно, виявлене та вилучене в 222 контейнерах під час обшуку у складських приміщеннях Державної фіскальної служби «Аеропорт Бориспіль» Київської митниці Державної фіскальної служби визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 42019110340000050 від 04.04.2019 року.
Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Враховуючи, що майно, вилучене під час проведення обшуку у складських приміщеннях Державної фіскальної служби «Аеропорт Бориспіль» Київської митниці Державної фіскальної служби визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 42019110340000050 від 04.04.2019 року, та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне, з метою забезпечення збереження речових доказів, накласти арешт на вилучене майно.
За таких обставин, клопотання прокурора про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
При цьому, слідчий суддя роз'яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання Прокурора військової прокуратури дарницького гарнізону підполковника ю стиції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2019 року за № 42019110340000050 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 364 КК України, - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 06.05.2019 року по 11.05.2019 року під час проведення обшуку приміщень, якими користується митний пост «Аеропорт Бориспіль» Київської митниці Державної фіскальної служби, за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, село Гора, вул. Бориспіль, 7, а саме: контейнери №1 (перший ящик: кросівки «Nike» 12 пар, другий ящик: кросівки «Nike» 12 пар третій ящик: кросівки «Adidas» 12 пар, четвертий ящик: кросівки «Nike» 12 пар; №2 (окуляри «Dior» 3 коробки, окуляри «YSL» 27 коробок); №3 (чохли для телефонів з написом «D&G» 700 штук0; №4 (кросівки «Nike» 12 пар); №5 (окуляри «Chloe» 4 коробки, окуляри «Fendy» 24 коробки, окуляри «PorscheDesign» 1 коробка, окуляри «Gucci» 1 коробка); №6 перший ящик 30 резинових тапок, другий ящик 15 резинових тапок, третій ящик 15 резинових тапок); №7 (перший ящик жіночі светри 130 штук, другий ящик жіноче взуття «LyisViton» 10 пар); №8 (перший ящик: іграшки «Beyblade» 64 штуки, другий ящик: іграшки «Beyblade» 64 штуки); №9 (футболки 105 штук, шорти 150 штук); №10 (перший ящик: 60 жіночих сумок, другий ящик: 50 жіночих сумок, третій ящик 35 жіночих сумок, четвертий ящик: 83 жіночі сумки); №11 (дитяче взуття «CROCS» 94 пари); №12 (постільна білизна «KENZO» 7 коробок, постільна білизна «RobertoCavalli» 9 коробок); №13 (чохли для мобільних телефонів: «SAMSUNG» 85 штук, «IPhone» 69 штук); №14 (кепки «Supreme» 592 штуки); №15 (футболки 796 штук); №16 (чохли для мобільних телефонів: «SAMSUNG» 480 штук); №17 (кросівки «Nike» 12 пар); №18 (шорти «TOMMY HILFIGER» 225 штук); №19 (кепки «FILLA» 700 штук); №20 (кросівки «Adidas» 12 пар, резинові тапки «UnderArmour» 6 пар); №21 (кросівки «Nike» 35 пар); №22 (купальники жіночі 190 комплектів); №23 (перша коробка: світодіодні модулі 40 штук, друга коробка: світодіодні модулі 65 штук, третя коробка: світодіодні модулі 42 штуки, четверта коробка: світодіодні модулі 63 штуки, п'ята коробка: світодіодні модулі 103 штуки, шоста коробка: світодіодні модулі 100 штук); №24 (джинсові штани 120 штук, костюми спортивні 120 штук); №25 (окуляри «Jimmychoo» 15 коробок, окуляри «без назви» 14 коробок); №26 (сумки жіночі: «VICTORIA'A SECRET» 125 штук); №27 (окуляри «Jimmychoo» 1 коробка, окуляри «DIOR» 9 коробок, окуляри «YSL» 17 коробок); №28 кепки «SUPREME» 600 штук); №29 (чохли для мобільних телефонів «Хуавей»: перший ящик: 380 штук, другий ящик: 380 штук, третій ящик: 380 штук, четвертий ящик: 380 штук); №30 (чохли для мобільних телефонів «Хуавей»: перший ящик: 380 штук, другий ящик: 380 штук, третій ящик: 380 штук, четвертий ящик: 380 штук); №31 (перший ящик: Іграшки «Beyblade» 96 штук, другий ящик: Іграшки «Beyblade» 96 штук); №32 (перший ящик: Іграшки «Beyblade» 96 штук, другий ящик: іграшки «Beyblade» 96 штук); №33 (джинсові штани 200 штук); №34 (дитяче взуття: перший ящик по 10 пар, другий ящик по 10 пар, третій ящик по 10 пар, четвертий ящик по 10 пар); №35 (окуляри «GUCHI» 9 коробок, окуляри «FENDI» 1 коробка, окуляри «YSL» 6 коробок, окуляри «PORSCHE» 6 коробок); №36 (взуття та одяг у кількості 50 штук); №37 (мереживна тканина 37 упаковок); №38 (окуляри «PORSCHE» 25 коробок); №39 (окуляри «PolarEagle» 30 коробок); №40 (чохли для мобільних телефонів: «Redmi 6 A» 550 штук); №41 (чохли для мобільних телефонів: «SAMSUNG A 50» 395 штук); №42 (жіночі купальники 150 штук); №43 (окуляри «Без назви» 30 коробок); №44 (жіночі джинсові кепки «SUPREME» 400 штук); №45 (окуляри «PoloRoysPorsche» 28 коробок); №46 (перша коробка: клатчі жіночі «DIOR» 50 штук, друга коробка: жіночі ремені 9 пачок, чоловічі ремені 12 пачок, буси 6 пачок); №47 (жіночі купальники 32 упаковки по 4 штуки); №48 (збірний одяг; перший ящик: 17 упаковок, другий ящик: 20 упаковок, третій ящик: 30 упаковок, четвертий ящик: взуття 4 пари); №49 (окуляри «PolarEagle» 25 коробок); №50 (кепки жіночі «FILLA» 600 штук); №51 (постільна білизна 12 штук, пакети до білизни 18 штук); №52 (жіноча білизна 56 упаковок); №53 (перший ящик: 10 сумок, одяг 9 пакунків, взуття 9 пар, каструля 1 штука, другий ящик: окуляри «Givanchy» 3 упаковки, окуляри «Kenzo» 3 упаковки, «ThomBrowne» 5 упаковок, «DolceGabana» 1 упаковка, «GhromeBeaters» 1 упаковка, «Stasymartin» 1 упаковка, третій ящик: Жіночі футболки 26 штук); №54 (кепки чоловічі «FILLA» 475 штук); №55 (футболки 23 штуки, носки 10 пар, сумки 20 штук); №56 (футболки жіночі «ElifLine» 20 штук); №57 (кепки чоловічі «TommyHilfiger» 500 штук); №58 (жіноча білизна 34 упаковки); №59 (жіночий одяг 89 упаковок); №60 (сумки жіночі: «VICTORIA'A SECRET» 45 штук, сумки жіночі: «D&G» 45 штук); №61 (окуляри «Chloe» 29 коробок, окуляри «Dior» 1 коробока); №62 (жіночі купальники 20 упаковок); №63 (кросівки «Nike» 35 пар); №64 (зимові окуляри «Difeil» 30 пакунків); №65 (різноманітний одяг 80 упаковок, м'яка іграшка 1 штука); №66 (жіночий одяг 40 упаковок); №67 (футболки 40 упаковок); №68 (кепки 500 штук); №69 (кепки 625 штук); №70 (окуляри «YSL» 15 коробок, окуляри «GUCCI» 10 коробок Окуляри «Jimmychoo» 10 коробок); №71 (одяг жіночий 1 коробка); №72 (перший ящик: жіночі сумочки 56 штук, другий ящик: жіночі сумочки 83 штуки); №73 (кросівки «Nike» 36 пар); №74 (ковпаки для автомобільних дисків 510 штук); №75 (чохли для мобільних телефонів: «Хуавей» 240 штук); №76 (кросівки «Adidas» 24 пар); №77 (одяг 25 упаковок ); №78 (окуляри «PorscheDesign» 25 коробок); №79 (купальники жіночі «Seli» 200 шт.); №80 (одяг 123 упаковки); №81 (одяг 60 упаковок); №82 (окуляри: «Chanel» 15 штук, «PayBen» 8 штук, «Bvlgari» 5 штук, «Cartier» 6 штук, «Feroli» 16 штук, «Seintlaurent» 4 штуки, «SimmyChoo» 12 штук, «Gucci» 5 штук, «DolcheGabana» 2 штуки, «LouisVuitton» 2 штуки, «SalobobreFerragono» 2 штуки, «Dior» 2 штуки, «NiluNilu» 2 штуки, «MersedesBenz» 4 штуки, «TomFord» 1 штуки); №83 (8 пар взуття, 97 різних речей одягу); №84 (окуляри Chanel - 15, RayBen - 8, BvLgari - 5, Cartier - 6, Fendi - 16, Sountlaurent - 4, JimmyChoo - 12, Gussi - 5, Dolce s Gabana - 2, LouisVuitton - 2, SaldollFerrsam - 2, Dior - 2, Mersedes-Benz - 4, Nilohilu - 2, TomForol - 1); №85 (кросівки Adidas - 24 пари); №86 (5 металевих предметів сірого кольору); № 87 (перший ящик: Іграшки «Beyblade» 90 штуки, другий ящик: Іграшки «Beyblade» 90 штуки); №88 (речі- 12 шт., сумки - 6 шт., взуття - 34 пари); №89 (перший ящик: колготи жіночі 10 штук, другий ящик: ґудзики 5 пачок, тертій ящик: сумки «Gucci» 1 штука, «MarcJacobs» 2 штуки, «Lofwe» 1 штука, четвертий ящик: тапки «Fendi» 1 параЮ, пятий ящик: кепки «A.L.A.» 15 штук, майки 11 штук, шостий ящик: капелюхи 36 штук, сьомий ящик: кросівки «MichaelKors» 1 пара, восьмий ящик: носки 30 пар); №90 (купальники жіночі 132 шт.); №91 (FE NOI окуляр - 10 шт., PORSCHE DESIGN - 6 шт., POLARIZED - 9 шт.); №92 (люстра - 1 шт.); №93 (різні речі - 5 шт., сумки - 7 шт., взуття - 14 пари); №94 («Valentino» гаманці - 120 шт., сумки - 46 шт.); №95 (шорти жіночі джинсові 90 шт.); №96 (жіночі сукні 35 шт. шорти - 10 шт., футболки - 50 шт.) №97 (купальники жіночі - 255 пар); №98 (жіночі речі - 110 пар); №99 (футболки - 73 пачки по 5 шт., всього 365); №100 (футболки жіночі - 428 шт.) №101 (металеві кільця - 36 упаковок); №102 (жіночі сумки - 120 шт.); №103 (окуляри «Porsсhe» - 25 упаковок); №104 (жіноча білизна - 16 упаковок); №105 (1-ий ящик - кросівки 12 пар «Balenciaga», 2-ий ящик кросівки - 12 пар «Balenciaga»); №106 (кросівки «Dior» - 13 пар, Садалі «Balencioge» - 11 пар); №107 (чохли для телефону - 136 шт.); №108 (сумки - 71 шт.); №109 (купальники - 190 шт.); №110 (кросівки «Nike» - 36 пар); №111 (купальники - 140 шт.); №112 (кросівки «Reebok» - 61 пар); №113 (чохли на телефон - 320 шт.); №114 (куртки - 30 шт.); №115 (спортивний костюм - 30 шт.); №116 (SVI JIMMY SHOO окуляри - 25 шт.); №117 (футболки - 17 упаковок); №118 (жіночий одяг - 32 упаковки); №119 (сумки - 40 шт.); №120 (футболки 7 упаковок по 10 шт., шорти - 19 пар, футболки - 70 шт.); №121 (жіночі купальники - 55 шт.); №122 (сумки 1 ящик - 68 шт., 2 ящик - 90 шт.); №123 (тапочки - 79 шт.); №124 (окуляри - 25 упаковок); №125 (одяг різний - 29 шт.) №126 (окуляри - 25 упаковок); №127 (кросівки «Nike» - 36 пар); №128 (футболки - 40 упаковок); №129 (окуляри SVI - 12 шт., DIOR - 13 шт.); №130 (кепки - 850 шт.); №131 (кросівки «Nike» - 36 пар); №132 (окуляри - 34 упаковки); №133 (жіночі купальники - 36 упаковок); №134 (одяг різний - 25 шт.); №135 (кросівки «Nike» - 30 пар); №136 (1 ящик - ременів, 1 ящик - 28 різних речей); №137 (кросівки - 25); №138 (кепки «Fila» - 600 шт.); №139 (ГАМАНЦІ - 30 шт., сумки: LouisVuitton - 5шт., Gucci - 2 шт., рюкзаки - 4 шт.); №140 (кросівки «BALENCIAGA» - 36 пар.); №141 (в'єтнамки - 16 пар., кросівки - 11 пар.); №142 (кросівки «BALENCIAGA» - 36 пар.); №143 (діодові стрічки 4 ящика по 100 м.); №144 (термобілизна - 35 шт.); №145 (окуляри - 25 упаковок); №146 (іграшки Бей Блейд - 4 упаковки); №147 (окуляри - 35 упаковок); №148 (іграшки Бей Блейд 180 упаковок); №149 (окуляри - 30 шт.); №150 (окуляри - 30 шт.); №151 (кросівки «Nike» - 36 пар); №152 (жіноча білизна - 26 упаковок); №153 (люстри - 8 шт.); №154 (окуляри - 30 шт.); №155 (кросівки «Nike» - 24 пари); №156 (1. Ящик: сумки - 7 шт., футболки - 31 шт., 2. Ящик: футболки - 34 шт., 3. Ящик: штани - 19 шт., 4. Ящик: офти - 10 шт.); №157 (одяг, футболки - 200 шт.); №158 (окуляри - 25 упаковок); №159 (футболки - 60 шт.); №160 (окуляри порше - 25 шт.); №161 (жіноча білизна - 35 упаковок); №162 (жіноча білизна - 35 упаковок); №163 (кросівки «Adidas» - 36 пар); №164 (окуляри - 25 упаковок); №165 (жіноча білизна - 35 упаковок); №166 (окуляри - 25 упаковок); №167 (сумки - 56 штук); №168 (жіноча білизна - 35 упаковок); №169 (гаманці «Valentino» - 10 шт, сумки - 46 шт.); №170 (футболки - 67 упаковок); №171 (штани - 126 упаковок); №172 (жіночі купальники - 120 шт.); №173 (кофти - 80 шт.); №174 (кросівки: Converse - 12 пар, Vans - 18 пар); №175 (іграшки «BAY BLADE» - 384 шт.); №176 (купальники - 28 пар); №177 ( іграшки - 90 шт., іграшки - 90 шт.); №178 (футболки - 280 шт.); №179 (окуляри «PORSCHE DESIGN» - 25 упаковок); №180 (окуляри «PORSCHE DESIGN» - 25 упаковок); №181 (окуляри «PORSCHE DESIGN» - 25 упаковок); №182 (іграшки «BEYB LADE» -220 шт.); №183 (тапки 1 ящик - 24 шт., 2. ящик 24 шт.); №184 (окуляри «FENDI» - 25 коробок); №185 (окуляри - 27 упаковок); №186 (окуляри - 25 упаковок); №187 (футболки -33 шт.); №188 (коробки 1. кросівки «Nike» - 24 пари, кросівки «Adidas» - 16 пар, 2. кросівки «Nike» - 24 пари, 3. кросівки Nike» - 12 пар); №189 (сумки: 1. пачка - 94 шт., 2. пачка - 94 шт.); №190 (кросівки «Adidas» - 49 пар); №191 (окуляри «Fendy» - 6 упаковок, окуляри «LouisVuitton» - 3 упаковки, окуляри «PolarEagle» - 1 упаковка, окуляри «GUCCI» - 4 упаковки, окуляри «Dior» - 3 упаковки, окуляри «YSL» - 10 упаковок); №192 (сумки жіночі: «VICTORIA'A SECRET» - 93 штуки); №193 (кросівки «Nike» - 25 пар); №194 (купальники - 152 шт.); №195 (обкладинки на паспорт - 140 шт., клатч - 50 шт., сумки - 70 шт.); №196 (кепки «Nike» - 480 шт.); №197 (купальники жіночі - 112 пар); №198 (шорти - 45 шт., футболки - 40 шт., піджаки джинсові - 4 шт.); №199 (кросівки «Adidas» - 23 пари); №200 (сумки: «Dior» - 2 шт., «Fendy» - 7 шт., «LouisVuitton» - 1 шт., «PINKO» - 5 шт., «BALENGIA GA» - 2 шт., «MarcJacobs» - 3 шт.); №201 (чохли для мобільних телефонів «SAMSUNG» - 280 шт.); №202 (окуляри - 25 упаковок); №203 (кросівки «Adidas» - 6 пар); №204 (блузки - 54 шт.); №205 (іграшки Бей Блейд: 1. Ящик - 94 шт., 2. Ящик - 94 шт.); №206 (окуляри «Miumiu» - 7 шт., окуляри «Gucci» - 2 шт., окуляри «Blvelight» - 11 шт., окуляри без марки - 14 шт.); №207 (штани жіночі - 42 шт.); №208 (окуляри «Jimmychoo» - 19 шт., окуляри «SaintLavrent» - 6 шт.); №209 (тапочки: «Puma» - 41 пара, «Iwill» - 14 пар, «Nike» - 17 пар); №210 (кепки «Shark» - 108 шт.); №211 (тапочки «Nike» - 36 пар); №212 (кросівки «Aseks» - 12 пар); №213 (кросівки «Nike» - 36 пар); №214 (штани - 27 шт., куртки - 14 шт., рубашки - 10 шт., футболки «Tommymilfiver» - 6 шт., футболки - 8 шт., кепки - 6 шт.) №215 (лазерний апарат); №216 (лазерний апарат); №217 (лазерний апарат); №218 (лазерний апарат); №219 (лазерний апарат); №220 (Апарат «VacuumBeautyEquipment»); №221 (лазерний апарат); №222 (лазерний апарат), шляхом заборони користування та розпорядження.
Роз'яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим/прокурорм у кримінальному провадженні № 42019110340000050 від 04.04.2019 року.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1