Справа № 752/5057/19
Провадження по справі № 1-кс/752/2811/19
18.03.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання внесене в кримінальному провадженні № 12018240270000870 від 21.07.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.185 та ч.1 ст.357 КК України, подане старшою слідчею слідчого управління ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ”» (МФО НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 ), з вилученням належно завірених копій, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшої слідчлї слідчого управління ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ”» (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
В обґрунтування заявлених вимог, ОСОБА_3 зазначила, що головним управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №102018240270000870 від 21.07.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 185, ч. 1 ст. 357 КК України.
Звертаючись з зазначеним клопотанням ОСОБА_3 просила розглянути його за відсутності службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ”» (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Старша слідча слідчого управління ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.
За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ”» (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв'язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Органом досудового розслідвання встановлено, що Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до складу якої входить ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” та ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ”, самовільно, всупереч установленому законом порядку, здійснено збір та вивезення врожаю озимої пшениці та озимого ріпаку із земельних ділянок, які перебувають в суборенді ФГ « ОСОБА_6 ». Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) користувалось рядом банківських рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ”» (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме р/р № НОМЕР_5 (гривневий), відкритий 05.10.2018; № НОМЕР_6 (978-ЄВРО), відкритий 05.12.2013р.; № НОМЕР_7 (840-Доллар США), відкритий 05.12.2013р. № НОМЕР_8 (гривневий), відкритий 05.12.2013р.; № НОМЕР_9 (гривневий), відкритий 19.02.2014; № НОМЕР_10 (гривневий), відкритий 26.02.2014р.; № НОМЕР_11 (гривневий), відкритий 13.02.2015р., закритий 22.10.2018р.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) користувалось рядом банківських рахунків в ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 "(МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме р/р НОМЕР_13 (гривневий), відкритий 01.06.2017р., закритий 22.10.2018р.; р/р НОМЕР_14 (гривневий), відкритий 05.10.2018р.; р/р НОМЕР_15 (гривневий), відкритий 06.12.2013р.; р/р НОМЕР_16 (євро), відкритий 06.12.2013р.; р/р НОМЕР_17 (долар США), відкритий 06.12.2013р.; р/р НОМЕР_18 (гривневий), відкритий 26.02.2014р.; р/р НОМЕР_19 (гривневий), відкритий 21.02.2014р.; КОРПОРАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), користується рядом банківських рахунків в ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 "(МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме р/р НОМЕР_21 (гривневий), відкритий 02.10.2018р.; р/р НОМЕР_22 (євро), відкритий 24.12.2013р.; р/р НОМЕР_23 (долар США), відкритий 24.12.2013р.; р/р НОМЕР_24 (гривневий), відкритий 24.12.2013р.; р/р НОМЕР_25 (гривневий), відкритий 19.02.2014р.; р/р НОМЕР_26 (гривневий), відкритий 12.02.2015року, закритий 22.10.2018 року.
При розслідуванні даного злочину виникла необхідність в розкритті банківської таємниці стосовно руху коштів по рахунках відкритих вказаними вище підприємствами з метою встановлення всього ланцюга задіяних у протиправній схемі суб'єктів господарювання рух коштів, сплачених за викрадене майно.
За правилами ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду, а згідно листа Національного банку України № 18-316/15460 від 01.10.2013 року «Про надання інформації» відомості, які стосуються клієнта та його операцій, якими володіє банк, в тому числі і відомості стосовно того чи являється особа клієнтом банку, становлять банківську таємницю.
Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв'язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ”» (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ”» (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ”» (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
клопотання внесене в кримінальному провадженні № 12018240270000870 від 21.07.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.185 та ч.1 ст.357 КК України старшою слідчею слідчого управління ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ”» (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з вилученням завірених належним чином копій, задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 або за дорученням слідчого, який здійснює досудове розслідування в даному кримінальному провадженні в порядку ст. 40 КПК України оперативним працівникам Управління захисту економіки у м. Києві ДЗЕ Національної поліції України, іншим оперативним працівникам НПУ, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, стосовно клієнтів ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), КОРПОРАЦІЄЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що знаходяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ”» (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з вилученням завірених належним чином копій:
- документів, які знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображають надходження та списання за період з 01.06.2018 по теперішній час грошових коштів по рахункам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) р/р № НОМЕР_5 (гривневий), відкритий 05.10.2018; № НОМЕР_6 (978-ЄВРО), відкритий 05.12.2013; № НОМЕР_7 (840-Доллар США), відкритий 05.12.2013 № НОМЕР_8 (гривневий), відкритий 05.12.2013; № НОМЕР_9 (гривневий), відкритий 19.02.2014; № НОМЕР_10 (гривневий), відкритий 26.02.2014; № НОМЕР_11 (гривневий), відкритий 13.02.2015, закритий 22.10.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) р/р НОМЕР_13 (гривневий), відкритий 01.06.2017р., закритий 22.10.2018р.; р/р НОМЕР_14 (гривневий), відкритий 05.10.2018р.; р/р НОМЕР_15 (гривневий), відкритий 06.12.2013р.; р/р НОМЕР_16 (євро), відкритий 06.12.2013р.; р/р НОМЕР_17 (долар США), відкритий 06.12.2013р.; р/р НОМЕР_18 (гривневий), відкритий 26.02.2014р.; р/р НОМЕР_19 (гривневий), відкритий 21.02.2014р; КОРПОРАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), р/р НОМЕР_21 (гривневий), відкритий 02.10.2018р.; р/р НОМЕР_22 (євро), відкритий 24.12.2013р.; р/р НОМЕР_23 (долар США), відкритий 24.12.2013р.; р/р НОМЕР_24 (гривневий), відкритий 24.12.2013р.; р/р НОМЕР_25 (гривневий), відкритий 19.02.2014р.; р/р НОМЕР_26 (гривневий), відкритий 12.02.2015р., закритий 22.10.2018; із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
- справи з юридичного оформлення рахунків : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) р/р № НОМЕР_5 (гривневий), відкритий 05.10.2018; № НОМЕР_6 (978-ЄВРО), відкритий 05.12.2013; № НОМЕР_7 (840-Доллар США), відкритий 05.12.2013 № НОМЕР_8 (гривневий), відкритий 05.12.2013; № НОМЕР_9 (гривневий), відкритий 19.02.2014; № НОМЕР_10 (гривневий), відкритий 26.02.2014; № НОМЕР_11 (гривневий), відкритий 13.02.2015, закритий 22.10.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) р/р НОМЕР_13 (гривневий), відкритий 01.06.2017р., закритий 22.10.2018р.; р/р НОМЕР_14 (гривневий), відкритий 05.10.2018р.; р/р НОМЕР_15 (гривневий), відкритий 06.12.2013р.; р/р НОМЕР_16 (євро), відкритий 06.12.2013р.; р/р НОМЕР_17 (долар США), відкритий 06.12.2013р.; р/р НОМЕР_18 (гривневий), відкритий 26.02.2014р.; р/р НОМЕР_19 (гривневий), відкритий 21.02.2014р.; КОРПОРАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), р/р НОМЕР_21 (гривневий), відкритий 02.10.2018р.; р/р НОМЕР_22 (євро), відкритий 24.12.2013р.; р/р НОМЕР_23 (долар США), відкритий 24.12.2013р.; р/р НОМЕР_24 (гривневий), відкритий 24.12.2013р.; р/р НОМЕР_25 (гривневий), відкритий 19.02.2014р.; р/р НОМЕР_26 (гривневий), відкритий 12.02.2015р., закритий 22.10.2018; в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;
- виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань за період з 01.06.2018 по теперішній час на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємств за період з 01.06.2018 по теперішній час;
- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.
Роз'яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1