печерський районний суд міста києва
Справа № 757/25430/19-к
Примірник № ___
21 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування клопотання зазначено, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001823 від 06.06.2017 року за статтею 218-1 (доведення банку до неплатоспроможності), частиною 1 статті 220-2 (фальсифікація фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи), частиною 3 статті 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї), частиною 5 статті 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), частиною 3 статті 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), частиною 1 статті 255 (створення злочинної організації) Кримінального кодексу України.
Так слідчий вказує, що наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити документи наявні у ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 АДРЕСА_1 , Cyprus (SWIFT: PBANCY2N) стосовно відкриття та обслуговування всіх банківських рахунків компаній: ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 ; Solmex LLC; ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ІНФОРМАЦІЯ_14 та фізичних осіб: ОСОБА_5 і ОСОБА_6 .
Слідчий зазначає, що враховуючи, що зазначену слідчу дію необхідно провести за межами території України, а саме - на території Республіки Кіпр, у зв'язку з чим Генеральною прокуратурою України на підставі Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року підготовлено відповідний запит про надання міжнародно-правової допомоги у кримінальному провадженні № 42017000000001823 від 06.06.2017 року до компетентних органів цієї іноземної країни.
Посилаючись на вказані обставини та те, що у АДРЕСА_2 (SWIFT: PBANCY2N) юрисдикції Республіки Кіпр можуть знаходитись документи, які необхідно використати для проведення подальших слідчих (розшукових) дій, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, керуючись Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року, слідчий просить надати до них тимчасовий доступ.
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001823 від 06.06.2017 року за статтею 218-1 (доведення банку до неплатоспроможності), частиною 1 статті 220-2 (фальсифікація фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи), частиною 3 статті 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї), частиною 5 статті 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), частиною 3 статті 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), частиною 1 статті 255 (створення злочинної організації) Кримінального кодексу України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, які знаходяться у володінні компанії-резидента юрисдикції Республіки Кіпр - АДРЕСА_3 ).
Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні компанії-резидента юрисдикції АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення як на паперових та/або електронних носіях копії документів стосовно відкриття й обслуговування всіх банківських рахунків компаній: ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 ; Solmex LLC; ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_14 , та фізичних осіб: ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , зокрема: копії усіх документів, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття рахунку компанії; копії усіх документів щодо уповноважених осіб, які мали право використовувати рахунок компанії та розпоряджатися коштами на ньому з 01.01.2011 року по 18.12.2016 року; копії усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунку компанії і зняття коштів готівкою з рахунку з 01.01.2011 року по 18.12.2016 року; копії договорів щодо розрахунково-касового обслуговування рахунку компанії, документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунком (послуга «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунком, із зазначенням місця встановлення такого обладнання, документів щодо встановлення та перевірки зазначеної послуги, IP-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку, відповідних паролів та ключів доступу до рахунку з 01.01.2011 року по 18.12.2016 року; копії банківських виписок по вказаних рахунках компанії та всіх інших без виключення рахунках даних компаній, в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням їх реєстраційного номеру, номеру рахунку та даних банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, вхідного та вихідного залишку по рахунку на кожен день та після банківської операції з 01.01.2011 року по 18.12.2016 року; копії усіх інших документів по рахунках компаній, які містяться у банку з 01.01.2011 року по 18.12.2016 року.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_8
Слідчий суддя ОСОБА_1