Ухвала від 03.06.2019 по справі 757/23901/19-к

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23901/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві у залі суду судове провадження за скаргою керуючого санацією ДП "Дослідне господарство ім. О. В. Суворова інституту сільського господарства Причорномор'я НААН України" ОСОБА_3 на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №1201800000000582,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшла скарга керуючого санацією ДП "Дослідне господарство ім. О. В. Суворова інституту сільського господарства Причорномор'я НААН України" ОСОБА_3 щодо неповернення тимчасово вилученого майна під час проведення обшуку 19.03.2019 за адресою: Одеська обл., Роздільнянський р-н, с.Щербанка, вул.Суворова, 68, а саме:

-папка з розцінками по заробітній платі

-карта полів з посіву 2018-2019 рік

-подорожні листи водіїв за 2017, 2018, 2019 рік

-подорожні листи трактористів за 2017, 2018, 2019 рік

-подорожні листи найманих трактористів

-звіти по ГСИ за 2017, 2018, 2019 рік

-щоденні звіти за 2017, 2018, 2019 рік

-довідки по виконаним роботам найманих трактористів

-зошити робочих по виконаним роботам за 2017, 2018, 2019 рік

-наряди на робочих за 2017, 2018, 2019 рік

-жорсткий диск (з комп'ютера на другому поверсі)

-оригінали статутних документів (Статут ДП «ДГ ім. О.В. Суворова ІСГП НААН», свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво платника ПДВ, свідоцтво пенсійного фонду)

-печатка ДП «ДГ ім. О.В. Суворова ІСГП НААН» (з кабінету головного бухгалтера)

-штамп ДП «ДГ ім. О.В. Суворова ІСГП НААН» (з кабінету головного бухгалтера).

-книги довіреностей

-договори між організаціями, приватними підприємствами за 2006-2019 рік

-річні звіти за 2015, 2016, 2017, 2018

-ж/ордери з додатками за 2006-2019 рік

-облікові книги за 206-2019 рік

-рахунки 372, 131

-документи по амортизації підприємства

-звіти по використанню електроенергії

-листування з організаціями, приватними підприємствами

-журнал ордерів № 2 (каси)

-журнал ордерів № 1 (банк)

-табеля, відомості, наряди по заробітній платі за 2017, 2018, 2019 рік

-прибуткові реєстри по контрагентам разом з усіма первинними документами за 2016-2019 рік

-зошит нарахування та утримання зарплати

-розрахунково-платіжні відомості

-оборотно-сальдові відомості по рахунку 631

-зошит прийнятих і звільнених співробітників

-зошит ведення податкових зобов'язань та податкового кредиту

-блокнот з робочими записами за 2016-2019 рік

-три флешки (з кабінету головного бухгалтера)

-жорсткий диск (з кабінету головного бухгалтера)

-200 грн однією купюрою

-принтер Samsung 2160

-папка держзвітності (зведення) форми 24.21 и додатки до неї

-додатки до журналу ордерів № 10, звіти по складам

-рахунки № 271, 273, 107, 210

-додатки до журналу ордерів № 11

-реєстри по реалізації продукції

-сальдові відомості по рахункам № 273, 271

-виробничі звіти по тваринництву

-журнал ордерів № 9

-додатки до ж/о № 9

-книги накопичення і розноски рахунків

-зведений журнал ордерів № 10/1

-додатки до ж/о № 10/1

-журнал ордерів № 10

-журнал ордерів № 11

-канцелярські товари

-папка держзвітності (зведення) форми 4 МТП

-рахунки № 208, 203, 260 (добрива, готова продукція, ГСМ)

-книга розрахунків по 377 рахунку

-додатки до ж/о № 8

-сальдові відомості по рахункам № 201, 220, 205, 270, 260

-оборотні відомості по рахункам № 203, 208, 233

-картки по рахунку 233

-книга обліку витрат і виходу продукції по рослинництву (рахунок 231)

-папка поточних рахунків

-звіти по рахункам 201, 220, 205, 207

-договори матеріальної відповідальності

-папка з наказами

-бланки бухгалтерського обліку

-жорсткий диск, принтер, безперебійник (з кабінету бухгалтера)

-первинні документи ПКО і РКО за листопад-грудень 2018 року, січень-лютий 2019 року

-журнал реєстрації і виписки накладних за 2018-2019 рік

-зошит виписки сільськогосподарської продукції за 2019 рік

-флеш носій (з кабінету касира)

-список пенсіонерів за 2018 рік на видачу зерна

-печатка ДП «ДГ ім. О.В. Суворова ІСГП НААН» (з кабінету відділу кадрів)

-накази по особовому складу за 2018, 2019 рік

-особова справа ОСОБА_4

-флеш носій (з кабінету відділу кадрів)

-жорсткий диск, безперебійник (з кабінету відділу кадрів)

-договори матеріальної відповідальності (цеха, машинний двір, форма КРС)

-канцелярські товари (файли, папір А-4 (1 упаковка), швидкозшивач, степлер, папір для нотаток)

-флеш носій, 500 грн однією купюрою, парфуми «Персив» (особисті речі з кабінету відділу кадрів)

-комп'ютерна миша TRUST ZIVA модель 21949 (з кабінету секретаря керуючого санацією)

-роутер OCP-Link № 300 Wi-Fi (з кабінету секретаря керуючого санацією)

-жорсткий диск (з кабінету секретаря керуючого санацією)

-флеш накопичував на 8 ГБ (з кабінету секретаря керуючого санацією)

-поштові повідомлення 2018-2019 рік

-безперебійник (з кабінету секретаря керуючого санацією)

-папір А-4 - 4 блоки (з кабінету секретаря керуючого санацією)

-файли - 3 упаковки (з кабінету секретаря керуючого санацією)

-ручки синього кольору - 8 шт. (з кабінету секретаря керуючого санацією)

-олівці - 12 шт. (з кабінету секретаря керуючого санацією)

-подовжувач (з кабінету секретаря керуючого санацією)

-канцелярські товари (швидкозшивач, скріпки - 1 упаковка, коректор - 6 шт., скоч - 4 шт., клей - 5 шт., ножиці - 1 шт., степлер - 1 шт., папір для нотаток - 3 шт.) - з кабінету секретаря керуючого санацією

-папка «Держзвітність» за 2017 рік

-папка «Держзвітність» за 2018 рік

-складська книга по добривах

-папка «Сертифікати і акти польового інспектування» за 2016 рік

-папка «Сертифікати і акти польового інспектування» за 2017 рік

-папка «Сертифікати і акти польового інспектування» за 2018 рік

-копії звітів по СЗР з липня 2018 по січень 2019 року

-папки зі статутними документами

-жорсткий диск, безперебійник (з кабінету агронома)

-канцелярські товари - ручки, степлер, ножниці, папір для нотаток (з кабінету агронома)

-зошит для ведення витрати по полях і приходу СЗР і добривам

-агрохімічні паспорти (з агрокабінету)

-книги історій полів (з агрокабінету)

-карти полів (з агрокабінету)

-робочий зошит (з агрокабінету)

-довідники по добривам (з агрокабінету)

-положення про оплату праці за 2019 рік

-положення про оплату праці за 2018 рік

-зведення за 2019 рік

-плани за 2019 рік

-плани за 2018 рік

-чернетки актів виконаних робіт за 2018 рік

-чернетки актів виконаних робіт за 2017 рік

-накази по оплаті праці

-жорсткий диск, безперебійник

-подорожні листи за 2018 рік

-документація по заробітній платі

-журнали полів за 2018, 2019 рік

-щоденні звіти (з кабінету обліковника)

-журнал наказів (з кабінету обліковника)

-безперебійник (з кабінету обліковника)

-товарно-транспортні накладні на перевезення сільськогосподарської продукції за 2017-2018 рік

-Принтер Samsung 2160, бувший в ужитку.

-Принтер Samsung SCX-3405, бувший в ужитку.

-Безперебійник EAST EA - 800U SCHUKO - 5 шт.

-Роутер Wi-Fi OCP-Link № 300.

-Комп'ютерна миша TRUST ZIVA модель 21949.

Просив повернути влучене майно, оскільки ухвалою слідчого судді дозвіл на відшукання та вилучення даних речей не надавався, арешт на майно не накладено.

Представник власника майна до судового засідання не з'явилась, про дату час та місце розгляду скарги повідомлявся належним чином. Подав до суду заяву про розгляд провадження за його відсутності, вимоги скарги підтримує.

Представник органу досудового розслідування в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду скарги повідомлявся належним чином, жодних заяв або клопотань не адресу суду не надходило.

Керуючий положенням ч. 3 ст. 306 КПК України слідчий суддя визнав за можливе розгляд скарги у відсутність представника органу досудового розслідування, та на підставі ст. 26 КПК України у відсутність представника власника майна.

Вивчивши скаргу та дослідивши письмові докази, долучені до скарги, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За викладених обставин вбачається, що скаргу подано уповноваженою особою, в передбачений законом спосіб та з урахуванням правил територіальної підсудністю для розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, які розглядаються слідчим суддею місцевого суду за місцем розташування органу досудового розслідування, що регламентовано ч. 1 ст. 306 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018000000000582, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.03.2019 № 757/10107/19-к надано дозвіл на проведення обшуку в двоповерховій будівлі, у приміщеннях, які використовуються для здійснення діяльності ДП "ДГ ім. О. В. Суворова ІСГП НААН України" за адресою: Одеська обл., Роздільнянський р-н, с.Щербанка, вул.Суворова, 68, фактичним власником якого є ДП "ДГ ім. О. В. Суворова ІСГП НААН України" та на праві власності ні за ким не зареєстровано, з метою виявлення та вилучення предметів та документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

У вказаній ухвалі слідчим суддею визначений конкретний перелік майна, яке підлягало відшуканню та вилученню.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 2 ст. 168 КПК України визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно з ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржено неповернення тимчасово вилученого майна, згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які слідчий, прокурор зобов'язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту.

Згідно із ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст. ст. 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Обов'язковою обставиною, яка вказує на відповідність вилученого майна критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину. Обов'язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладає на слідчого та/або прокурора, а обов'язок перевірки цих обставин - на слідчого суддю при розгляді відповідного клопотання чи скарги.

У разі відсутності підстав вважати вилучене майно таким, що містить інформацію про факти підготовки, координування спланованих дій та вчинення кримінальних правопорушень, тобто, що є предметом кваліфікації у кримінальному провадженні - вони мають бути повернуті власнику.

Майнові права захищаються в Україні, як Конституцією, так і іншими нормативно-правовими актами, зокрема частиною 1 і 5 статті 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право власності є непорушним. Дана стаття Конституції України визначає, що конфіскація майна може бути заснована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.

Разом з цим, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим Кодексом.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Разом з тим, слідчий суддя при вирішенні даної скарги, враховує, приписи статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, якою передбачено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Така позиція також узгоджується із частиною 5 статті 9 КПК України, відповідно до якої кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ).

Так, згідно з усталеною практикою ЄСПЛ стаття 1 Першого протоколу до Конвенції містить три окремі норми: перша, що виражається в першому реченні першого абзацу та має загальний характер, закладає принцип мирного володіння майном. Друга норма, що міститься в другому реченні того ж абзацу, охоплює питання позбавлення права власності та обумовлює його певними критеріями. Третя норма, що міститься в другому абзаці, визнає право договірних держав, серед іншого, контролювати використання майна в загальних інтересах. Друга та третя норми, які стосуються конкретних випадків втручання у право мирного володіння майном, повинні тлумачитися у світлі загального принципу, закладеного першою нормою (див., серед інших джерел, рішення у справах «Іммобіліаре Саффі проти Італії» (Immobiliare Saffi v. Italy) [ВП], заява № 22774/93, п. 44, ECHR 1999-V, та «Вістіньш і Препьолкінс проти Латвії» () [ВП], заява № 71243/01, п. 93, від 25 жовтня 2012 року).

ЄСПЛ наголошує на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» (Iatridis v. Greece) [ВП], заява № 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А № 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії» (Kushoglu v. Bulgaria), заява № 48191/99, пп. 49-62, від 10 травня 2007 року).

У своєму рішенні від 23.01.2014 у справі «East/West Alliance Limited» проти України» (Заява № 19336/04) ЄСПЛ також нагадує, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льон рот проти Швеції» (Sporrong and Lonnroth v. Sweden), пп. 69 і 73, Series A № 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства» (James and Others v. the United Kingdom), п. 50, Series A № 98).

Так, судовим розглядом встановлено, що серед вилучених, під час проведення обшуку 19.03.2019, на підставі ухвали слідчого судді від 14.03.2019 № 757/10107/19-к, речей були предмети, вказані заявником у скарзі, про які прямо не вказано у резолютивній частині, але які були вилучені слідчим

Відтак, вилучене майно є тимчасово вилученим майном, а тому має застосовуватися порядок, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України, та процедура за ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу.

Статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об'єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Так, при винесенні даного рішення слідчий суддя приймає до уваги, що обов'язок доведення існування, тієї обставини, яка вказує на відповідність вилученого майна критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, КПК України покладає на слідчого та/або прокурора, а обов'язок перевірки цих обставин - на слідчого суддю при розгляді відповідного клопотання чи скарги, а також враховуючи ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в матеріалах судового провадження за скаргою даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння ДП "ДГ ім. О. В. Суворова ІСГП НААН України" належним йому майном.

Отже вказане майно підлягає поверненню його власнику ТОВ ДП "ДГ ім. О. В. Суворова ІСГП НААН України" згідно з п. 4 ч. 1 ст. 169 КПК України.

Керуючись ст. ст. 100, 169-170, 303, 305, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Скаргу керуючого санацією ДП "Дослідне господарство ім. О. В. Суворова інституту сільського господарства Причорномор'я НААН України" ОСОБА_3 на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у неповернення тимчасово вилученого майна під час проведення обшуку 19.03.2019 на підставі ухвали слідчого судді №757/10107/19-к - задовольнити частково.

Зобов'язати слідчих слідчої групи у кримінальному провадженні № 12017220510001412 - повернути Державному підприємству "Дослідне господарство ім. О. В. Суворова інституту сільського господарства Причорномор'я НААН України" тимчасово вилучене під час обшуку 19.03.2019 за адресою Одеська обл., Роздільнянський р-н, с.Щербанка, вул.Суворова, 68, майно, а саме: