Дата документу 13.06.2019 Справа № 554/5252/19
Провадження № 1-кс/554/8803/2019
про тимчасовий доступ до речей і документів
13 червня 2019 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018040000001028 від 27.08.2018 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 363 КК України,-
Відповідно до ст. 376 КПК України, якщо складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд має право обмежитися складанням і оголошенням його резолютивної частини.
Керуючись ст.376 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів на розкриття банківської таємниці, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), які перебувають у віданні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме: документів щодо відкриття карткового рахунку НОМЕР_2 ; виписки про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у друкованому та електронному вигляді); фото та відео матеріалів з банкоматів, при здійсненні операції із рухом грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2018 по теперішній час; Ip-адреси входу до системи дистанційного керування картковим рахунком НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2018 по теперішній час; документів щодо відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 ; виписки про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у друкованому та електронному вигляді); фото та відео матеріалів з банкоматів, при здійсненні операції із рухом грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2018 по теперішній час; Ip-адреси входу до системи дистанційного керування картковим рахунком НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2018 по теперішній час; інформації про відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки на громадянина ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , індивідуальний податковий номер: НОМЕР_4 , виписки про рух коштів по ним за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, фото та відео матеріали з банкоматів при здійсненні операції по ним, Ip-адреси входу до системи дистанційного керування по рахунками, копії документів щодо відкриття зазначених рахунків, тощо; інформації про відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки на громадянина ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , індивідуальний податковий номер: НОМЕР_5 , виписки про рух коштів по ним за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, фото та відео матеріали з банкоматів при здійсненні операції по ним, Ip-адреси входу до системи дистанційного керування по рахунками, копії документів щодо відкриття зазначених рахунків, тощо.
В іншій частині клопотання відмовити.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Визначити час проголошення повного тексту ухвали 13.06.2019 року о 17 год.10 хв.
Слідчий суддя ОСОБА_1