Дата документу 11.06.2019 Справа № 554/1106/19
Провадження № 1-кс/554/ 8535/2019
про тимчасовий доступ до речей і документів
11 червня 2019 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018171010000354 від 19.12.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.
У провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №42018171010000354 від 19.12.2018 року, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування в ході аналізу відкритих джерел інформації встановлено ряд суб'єктів підприємницької діяльності - ФОП, пов'язаних між собою, з якими в 2018 році ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договори на поточний та капітальний ремонт ліфтів та ліфтових шахт багатоквартирних житлових будинків, але фактично зазначені роботи не виконували.
Встановлено, що ФОП ОСОБА_4 зареєстрована як фізична особа-підприємець 15 серпня 2016 року. У числі іншого напрямком її діяльності є електромонтажні, будівельно-монтажні, покрівельні роботи, інші роботи із завершення будівництва та ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, машин і устаткування промислового призначення, електричного устаткування, установлення та монтаж машин і устаткування. В ході перевірки отримані відомості, що ОСОБА_4 фактично займається виробництвом прикрас, про що також свідчать її сторінки у соціальних мережах. Між тим з ОСОБА_4 за період з 26.07.2018 року по 07.08.2018 року укладено 5 договорів на капітальний ремонт ліфтів на уму 4,75 млн. грн.
Окрім ОСОБА_4 з ІНФОРМАЦІЯ_2 уклали договори на ремонт ліфтів її чоловік - ФОП ОСОБА_5 (26 договорів на ремонт ліфтів на суму 7 млн. грн.) та її свекруха ФОП ОСОБА_6 (16 договорів на ремонт ліфтів на суму 3,388 млн. грн.)
Вищевикладене може свідчити про не виконання робіт та завищення обсягів робіт, а також розтрату бюджетних коштів.
Проведеним аналізом рахунків встановлено, що на рахунки ФОП « ОСОБА_5 надходять кошти згідно укладених договорів з ІНФОРМАЦІЯ_3 . Згідно руху коштів, після отримання на рахунок, кошти перераховуються на рахунки ФОП « ОСОБА_7 » (ІПН НОМЕР_1 ), у вигляді поворотної фінансової допомоги.
Встановлено, що ФОП « ОСОБА_7 » (ІПН НОМЕР_1 ), має відкриті рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
На даний час у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме документацію щодо руху грошових коштів рахунків належних ОСОБА_7 з метою встановлення даних щодо фактичного перерахування грошових коштів підрядною організацією, а також їх використання, з метою усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, використання як допустимих доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення, для більш повного всебічного та об'єктивного з'ясування обставин кримінального провадження, і без цих документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести.
Виходячи з вищевказаного, необхідно здійснити вилучення належно завірених копій документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 .
На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судовому засіданні підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Судом встановлено, що у провадженні Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 42018171010000354 від 19.12.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В судовому засіданні слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановлення даних щодо фактичного перерахування грошових коштів підрядною організацією, а також їх використання, з метою усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, використання як допустимих доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення, для більш повного всебічного та об'єктивного з'ясування обставин кримінального провадження. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Однак, у клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не тільки слідчим по даному кримінальному провадженню, але й посадовим особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження, а підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні не надано, тому вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині надання доступу особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження.
З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів на розкриття банківської таємниці, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), , а саме: відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунку) по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать ФОП « ОСОБА_7 » (ІПН НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2018 року по дату винесення ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня; справи про відкриття поточних рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , із картками зразків підписів та відбитків печаток, які належать ФОП « ОСОБА_7 » (ІПН НОМЕР_1 ); грошових чеків на зняття готівки в установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поточних рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за операціями, проведеними за період з 01.01.2018 року по дату винесення ухвали; фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунками: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за операціями, проведеними за період з 01.01.2018 року по дату винесення ухвали, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 , головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1