Справа № 539/2349/19
Провадження № 1-кс/539/921/2019
18 червня 2019 року м. Лубни
Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Слідчий СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась в Лубенський міськрайонний суд до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018170240001312 від 18.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що 16.10.2018 року близько 16 год. 38 хв., невстановлена особа, по телефону, представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , заволоділа її грошовими коштами в сумі 3800 грн. які були перераховані з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 на іншу її банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 , і потім з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 було оплачено послуги на загальну суму 3628 грн., завдавши потерпілій матеріальних збитків на вказану суму.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 16.10.2018 приблизно о 16 год. 36 хв. на її мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_3 та представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови невідомий повідомив ОСОБА_4 , що з її банківської карти намагалися зняти грошові кошти, та попросив назвати останні чотири цифри її банківської карти, прізвище та дату виготовлення кати, що потерпіла і зробила.
Після цього, приблизно о 16 год. 38 хв. з карти ОСОБА_4 за № НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти в сумі 3800 грн. На іншу картку потерпілої за № НОМЕР_2 , потім з картки за № НОМЕР_2 через інтернет було оплачено послуги на загальну суму 3628 грн., завдавши ОСОБА_4 збитків на вказану суму.
18.10.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018170240001312 слідчим СВ Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Ухвалою слідчого судді від 14.02.2019 слідчому надано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 у період часу з 15.10.2018 по 30.10.2018, номер банківського рахунку (картки), на який 16.10.2018 здійснено перерахування грошових коштів в розмірі 3800 грн. з картки за № НОМЕР_1 , інформацію про власника картки на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, а також інформацію про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 у період часу з 15.10.2018 по 30.10.2018, інформацію про оплату товару, яка була здійснена 16.10.2018 на загальну суму 3628 грн. з картки за № НОМЕР_2 , інформацію про особу, яка здійснила вказану операцію та її IP-адресу, деталі проведення платежу.
Згідно інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_4 зареєстровано дві банківські картки за № НОМЕР_2 та за № НОМЕР_1 .
16.10.2018 о 16 год. 38 хв. з банківської картки за № НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти в розмірі 3800 грн. на картку № НОМЕР_2 .
Того ж дня, у період часу з 16 год. 42 хв. по 16 год. 51 хв. з картки № НОМЕР_2 було проведено чотири операції, а саме поповнення мобільного рахунку, номер телефону НОМЕР_4 на загальну суму 3628 грн.
Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у т.ч. про місце перебування невстановленої особи у конкретний час, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг по абонентському номеру оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , у період часу із 15.10.2018 по 30.11.2018 року.
Вказана інформація може перебувати у документах (в тому числі електронних) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Враховуючи вищевикладене слідчий прохає надати тимчасовий доступ до такої інформації із правом її вилучення, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.
Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню.
Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2018 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути отримані у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » .
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому вказане клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з правом їх вилучення, які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію :
- про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу із 15.10.2018 по 30.11.2018 з кінцевими обладнаннями по абонентським номерам оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 ;
- про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання із вищевказаними кінцевими обладнаннями (абонент А );
- про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI), тощо;
- про типи з'єднання абонента А : вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот);
- про дату, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;
- про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, із якими відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент Б).
- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) із абонентом Б надати відомості про його особу.
- про надходження грошових коштів на рахунок номеру оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , та подальший рух вказаних коштів у період часу із 15.10.2018 по 30.11.2018.
Посадовим особам «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати слідчому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Строк дії даної ухвали закінчується 17 липня 2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідчий суддя Лубенського
міськрайонного суду ОСОБА_1