14.06.2019м. ДніпроСправа № 904/1017/19
про примусове виконання
На виконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 14.05.2019, яке набрало законної сили 13.06.2019.
Визнати протиправною бездіяльність Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (01001, м. Київ, провулок Шевченка, будинок 12, код ЄДРПОУ 00039002) щодо не зняття з валютного контролю зовнішньоекономічних операцій Товариства з обмеженою відповідальністю "Регіон Тех Ком" (49101, м. Дніпро, вулиця Святослава Хороброго, будинок 6, приміщення 3, код ЄДРПОУ 33515877) та зобов'язати Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (01001, м. Київ, провулок Шевченка, будинок 12, код ЄДРПОУ 00039002) зняти з валютного контролю операції Товариства з обмеженою відповідальністю "Регіон Тех Ком" (49101, м. Дніпро, вулиця Святослава Хороброго, будинок 6, приміщення 3, код ЄДРПОУ 33515877):
з 20.12.2018 за контрактами, укладеними між Товариством з обмеженою відповідальністю "Регіон Тех Ком" та компанією "VERDURA MESTER KFT":
- №P-WHT180618/02 від 18.06.2018 на суму 3 286 617,52 грн. (три мільйони двісті вісімдесят шість тисяч шістсот сімнадцять грн. 52 коп.) згідно з вантажною митною декларацією UA504060/2018/005464;
- №P-WHT190618/04 від 19.06.2018 на суму 10 282 562,50 грн. (десять мільйонів двісті вісімдесят дві тисячі п'ятсот шістдесят дві грн. 50 коп.) згідно з вантажними митними деклараціями UA504060/2018/005466, UA504060/2018/005467, UA504060/2018/005468;
- №P-WHT200618 від 20.06.2018 на суму 5 349 065,00 грн. (п'ять мільйонів триста сорок дев'ять тисяч шістдесят п'ять грн. 00 коп.) згідно з вантажною митною декларацією UA504060/2018/005465;
- №P-С201018/01 від 20.10.2018 на суму 12 376 852,80 грн. (дванадцять мільйонів триста сімдесят шість тисяч вісімсот п'ятдесят дві грн. 80 коп.) згідно з вантажною митною декларацією UA504060/2018/005460;
- №P-C201018/02 від 20.10.2018 на суму 8 067 941,58 грн. (вісім мільйонів шістдесят сім тисяч дев'ятсот сорок одна грн. 58 коп.) згідно з вантажною митною декларацією UA504060/2018/005459;
- №P-C011018/02 від 01.10.2018 на суму 7 696 300,30 грн. (сім мільйонів шістсот дев'яносто шість тисяч триста грн. 30 коп.) згідно з вантажною митною декларацією UA504060/2018/004384;
- №P-C161018/01 від 16.10.2018 на суму 5 850 199,70 грн. (п'ять мільйонів вісімсот п'ятдесят тисяч сто дев'яносто дев'ять грн. 70 коп.) згідно з вантажною митною декларацією UA504060/2018/004385;
- №P-C131118/01 від 13.11.2018 на суму 2 526 812,40 грн. (два мільйони п'ятсот двадцять шість тисяч вісімсот дванадцять грн. 40 коп.) згідно з вантажною митною декларацією UA504060/2018/005456;
- №P-C120918/01 від 12.09.2018 на суму 1 389 643,20 грн. (один мільйон триста вісімдесят дев'ять тисяч шістсот сорок три грн. 20 коп.) згідно з вантажною митною декларацією UA504060/2018/003710;
- №P-B240618/01 від 24.06.2018 на суму 8 657 302,50 грн. (вісім мільйонів шістсот пятдесят сім тисяч триста дві грн. 50 коп.) згідно з вантажною митною декларацією UA504120/2018/109318;
- №P-B240618/02 від 24.06.2018 на суму 6 965 699,40 грн. (шість мільйонів дев'ятсот шістдесят п'ять тисяч шістсот дев'яносто дев'ять грн. 40 коп.) згідно з вантажною митною декларацією UA504120/2018/109319;
з 20.12.2018 за контрактами, укладеними між Товариством з обмеженою відповідальністю "Регіон Тех Ком" та компанією "OLEOS TRADING LIMITED":
- №WHT280618/01 від 28.06.2018 на суму 2 225 300,48 грн. (два мільйони двісті двадцять п'ять тисяч триста грн. 48 коп.) згідно з вантажною митною декларацією UA504060/2018/003752;
- №WHT170518/01 від 17.05.2018 на суму 146 191,36 грн. (сто сорок шість тисяч сто дев'яносто одна грн. 36 коп.) згідно з вантажною митною декларацією UA504060/2018/003962;
- №SFO100718.01 від 10.07.2018 на суму 1 070 647,50 грн. (один мільйон сімдесят тисяч шістсот сорок сім грн. 50 коп.) згідно з вантажною митною декларацією UA504060/2018/002558;
- №WHT100818/01 від 10.08.2018 на суму 3 078 892,10 грн. (три мільйони сімдесят вісім тисяч вісімсот дев'яносто дві грн. 10 коп.) згідно з вантажною митною декларацією UA500040/2018/011603;
- №SFO190918.03 від 19.09.2018 на суму 9 739 674,45 грн. (дев'ять мільйонів сімсот тридцять дев'ять тисяч шістсот сімдесят чотири грн. 45 коп.) згідно з вантажною митною декларацією UA504010/2018/003097;
- №SFO190918.04 від 19.09.2018 на суму 4 394 625,45 грн. (чотири мільйони триста дев'яносто чотири тисячі шістсот двадцять п'ять грн. 45 коп.) згідно з вантажною митною декларацією UA504010/2018/003098.
Стягувач: Товариство з обмеженою відповідальністю "Регіон Тех Ком" (49101, м. Дніпро, вулиця Святослава Хороброго, будинок 6, приміщення 3, код ЄДРПОУ 33515877)
Боржник: Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (01001, м. Київ, провулок Шевченка, будинок 12, код ЄДРПОУ 00039002)
Наказ дійсний для пред'явлення до 14.06.2022.
Суддя Н.М. Євстигнеєва