Справа № 569/832/19
1-кс/569/5064/19
10 червня 2019 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , яке погоджено начальником відділу н агляду за додержанням законів органами СБ України та ДПС України управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №22019180000000003 від 08.01.2019 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 311 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 311 КК України, та за фактами вчинення злочинів, передбачених
ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 305, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 311 КК України,
Слідчий СВ УСБУ в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Клопотання мотивоване тим, що не пізніше ніж у 2018 році громадянин України ОСОБА_5 та громадянин Республіки Молдова ОСОБА_6 , а також інші невстановлені досудовим слідством особи, порушуючи вимоги Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 та «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, вступили у злочинну змову на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу прекурсорів. Діючи умисно та переслідуючи мету у постійному та швидкому незаконному отриманні доходу від такої діяльності, останні систематично придбавали на території Республіки Польща таблетки «Cirrus», «Apselan» з вмістом прекурсору «псевдоефедрин», здійснювали їх переміщення в Україну через митний кордон з приховуванням від митного контролю, зберігали, перевозили в особливо великих розмірах, а також незаконно збували їх на території України та використовували для виготовлення психотропних речовин.
Зокрема, під час проведення 26.01.2019 на території митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 обшуку транспортного засобу марки «Chevrolet», н.з. Республіки Польща НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_5 було виявлено та вилучено 2067 таблеток «Apselan» та 1394 таблеток «Cirrus», які містять прекурсор псевдоефедрин в особливо великих розмірах, частина яких була замовлена ОСОБА_6 .
Водночас, під час проведення ряду слідчих дій встановлено велику кількість абонентських номерів різних операторів мобільного зв'язку, які фігуранти провадження могли використовувати у період 2018-2019 років для здійснення вищевказаної протиправної діяльності, зокрема: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_5 , НОМЕР_33 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_43 .
Крім того, у ході досудового розслідування досліджуються факти використання банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з такими номерами: НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , які були вилучені під час проведення обшуків у фігурантів провадження та/або щодо яких у матеріалах кримінального провадження наявні відомості як про такі, що використовувалися під час перерахунку коштів, у тому числі за незаконний обіг прекурсорів та психотропних речовин.
Також, у цьому провадженні досліджуються обставини причетності до вчинення таких злочинів осіб на установчі дані: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_49 , виданий Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області від 18.03.1997; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_50 , виданий Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області від 06.05.2011; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована та фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України № НОМЕР_51 , виданий органом № 5610 від 17.12.2018; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 .
З огляду на викладене, виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні фактів перерахунку підозрюваними та іншими особами через вказані номери рахунків та картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням цих номерів телефонів, які вказані як фінансові номери телефонів банківських рахунків, відкритих у цій банківській установі, грошових коштів щодо незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів, здійснення інших банківських операцій, які можуть свідчити про їх причетність до вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів у період з 01.09.2018 по 27.01.2019, забезпеченні можливої конфіскації шляхом подальшого накладення арешту на грошові кошти підозрюваних, що можуть бути розміщені на вказаних рахунках, а також підтвердженні або спростуванні інших відомостей, які у сукупності з іншими доказами можуть мати значення для цього кримінального провадження.
До початку розгляду клопотання слідчим ОСОБА_3 подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України з метою збереження документів клопотання розглядається у відсутності представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Неявка слідчого та представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у відповідності до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.
Згідно із нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 22019180000000003 від 08.01.2019 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 311 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 311 КК України, та за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 305, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 311 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати співробітникам слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області: старшому слідчому в особливо важливих справах майору юстиції ОСОБА_12 , старшому слідчому в особливо важливих справах підполковнику юстиції ОСОБА_13 , слідчому в особливо важливих справах майору юстиції ОСОБА_14 , слідчому в особливо важливих справах майору юстиції ОСОБА_15 , слідчому старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_16 , слідчому старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , слідчому старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_17 , права тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носію інформації, а також їх вилучення, зокрема інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) щодо:
1) відомостей про персональні дані власника/власників таких рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , а також всіх без винятку копій банківських документів щодо відкриття та використання вказаних рахунків із зазначенням залишку грошових коштів на вказаних рахунках станом на момент проведення тимчасового доступу;
2) роздруківок руху коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 з розшифруванням дат, вичерпних відомостей про контрагентів із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів за період з 01.09.2018 по 27.01.2019;
3) відомостей про накладення у період з 01.09.2018 по 27.01.2019 арешту на рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 із наданням вичерпної інформації про дату накладення арешту, суми, на які накладено арешт, та на підставі яких документів здійснювалися такі дії із наданням їх копій, у тому числі відомостей про дату надходження останніх у банківську установу для організації виконання, а також залишок сум коштів на момент накладення арешту та окремо на момент проведення тимчасового доступу;
4) абонентських номерів телефонів, які були закріплені за рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 у період з 01.09.2018 по 27.01.2019 для здійснення управління фінансовими операціями по таких рахунках за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_11 » із зазначенням конкретного проміжку часу щодо кожного такого факту з наданням всіх без винятку персональних відомостей про користувачів таких абонентських номерів та надання вичерпної інформації про наявність інших відкритих у такій банківській установі рахунків зазначеними особами;
5) відомостей про персональні дані (місце фактичного проживання, реєстрації, РНОКПП), копій банківських документів щодо відкриття та використання вказаних рахунків, інших номерів телефонів, якими користуються власники/користувачі таких абонентських номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_5 , НОМЕР_33 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_43 , якщо такі використовувалися для відкриття рахунків чи перерахунку коштів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також фото таких осіб;
6)роздруківок руху коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при відкритті та/або користуванні (управлінні) яких зазначені такі абонентські номери: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_5 , НОМЕР_33 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_43 з розшифруванням дат, вичерпних відомостей про контрагентів із зазначенням їх номерів телефонів, прізвища ім'я по батькові, дати народження фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів за період з 01.09.2018 по 27.01.2019 із наданням вичерпної інформації про факти накладення арешту на такі рахунки, та у позитивному випадку зазначити дату накладення арешту, суми, на які накладено арешт, та на підставі яких документів здійснювалися такі дії із наданням їх копій, у тому числі відомостей про дату надходження останніх у банківську установу для організації виконання, а також залишок коштів на момент накладення арешту та окремо на момент проведення тимчасового доступу;
7) відомостей про персональні дані таких осіб, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_53 , виданий Ковельським МРВ УМВС України у Волинській області від 28.01.1997; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_49 , виданий Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області від 18.03.1997; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_50 , виданий Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області від 06.05.2011; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована та фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України № НОМЕР_51 , виданий органом № 5610 від 17.12.2018; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 , у випадку, якщо такі дані використовувалися для використання/управління рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також у позитивному випадку щодо роздруківок руху коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 01.09.2018 по 27.01.2019 з розшифруванням дат, вичерпних відомостей про контрагентів із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів за період з 01.09.2018 по 27.01.2019 із наданням вичерпної інформації про факти накладення арешту на такі рахунки, та у позитивному випадку зазначити дату накладення арешту, суми, на які накладено арешт, та на підставі яких документів здійснювалися такі дії із наданням їх копій, у тому числі відомостей про дату надходження останніх у банківську установу для організації виконання, а також залишок коштів на момент накладення арешту та окремо на момент проведення тимчасового доступу;
8) відомостей про відкриття та користування/управління у період з 01.09.2018 по 27.01.2019 рахунками у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » особами з такими установчими даними:
? ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_53 , виданий Ковельським МРВ УМВС України у Волинській області від 28.01.1997;
? ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 ;
? ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_49 , виданий Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області від 18.03.1997;
? ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_50 , виданий Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області від 06.05.2011;
? ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована та фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України № НОМЕР_51 , виданий органом № 5610 від 17.12.2018;
? ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 ;
? ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 ,
та у позитивному випадку, надати відомості щодо роздруківок руху коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 01.09.2018 по 27.01.2019 з розшифруванням дат, вичерпних відомостей про контрагентів із зазначенням їх номерів телефонів, прізвища, ім'я по батькові, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів із наданням вичерпної інформації про факти накладення арешту на такі рахунки, та у позитивному випадку зазначити дату накладення арешту, суми, на які накладено арешт, та на підставі яких документів здійснювалися такі дії із наданням їх копій, у тому числі відомостей про дату надходження останніх у банківську установу для організації виконання, а також залишок коштів на момент накладення арешту та окремо на момент проведення тимчасового доступу.
Встановити строк дії ухвали терміном 7 (сім) днів з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Рівненського міського суду ОСОБА_1