Дата документу 13.06.2019 Справа № 554/5203/19
Провадження № 1-кс/554/8730/2019
13 червня 2019 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №12019170000000173 від 13.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів -
В провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12019170000000173, відкритого за ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання владою службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської міської ради» на користь третіх осіб, під час проведення процедури ліквідації вказаного підприємства.
Так, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської міської ради, зловживаючи владою, тобто умисно, з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб, під час проведення процедури ліквідації вказаного підприємства, передали у користування спецтехніку, автотранспорт та об'єкти нерухомого майна, без укладення у встановленому порядку договорів, чим спричинили збитки місцевому бюджету.
Встановлено, що відповідно до рішення дев'ятої сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 від 31.01.2017 «Про припинення юридичної особи - комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської міської ради шляхом його ліквідації», розпочалася процедура ліквідації КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З цією метою призначено ліквідаційну комісію із числа колишній працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В свою чергу, у зв'язку із відсутністю фінансування та не виплати заробітної плати членам та голові ліквідаційної комісії, зазначений орган наразі фактично не працює. Функції ліквідаційної комісії, визначені рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 та діючим законодавством України, за виключенням складання проміжного балансу, не здійснюються.
В той же час, наявна інформація свідчить про те, що близько 70 одиниць спецтехніки і автотранспорту, а також об'єкти нерухомого майна, які перебувають на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », без укладення у встановленому порядку договорів оренди або ж за заниженою вартістю, передано у користування приватним організаціям, якими здійснюється ремонт та експлуатаційне утримання вулично-дорожньої мережі м. Полтави.
Згідно відомостей отриманих від УСБ України в Полтавській області, виробнича база КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Полтавської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме розташований на ній асфальтобетонний завод наразі експлуатуються ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке займається постачанням асфальтобетонної суміші місцевим дорожньо-будівельним організаціям. Окрім того, за вказаною адресою зберігається 40 одиниць спецтехніки та автотранспорту КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка в 2017-2018 роках експлуатувалася ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та наразі використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), якою на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2019 році надаються послуги з утримання в належному санітарно-технічному стані об'єктів благоустрою, зелених насаджень та утримання вулично-дорожньої мережі м. Полтава.
Допитана в якості свідка член ліквідаційної комісії ОСОБА_6 підтвердила той факт, що з 2012 року працювала на посаді головного бухгалтера в КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а з 18.04.2017 звільнена згідно п.1 ст.40 КЗПП України на підставі наказу №17-к ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В 2016 році ІНФОРМАЦІЯ_2 стало проводити тендера на надання послуг з ремонту та експлуатаційного утримання вулично-дорожньої мережі міста Полтави, оскільки послуги КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чомусь перестали їх влаштовувати.
За результатами тендеру для надання вказаних послуг УЖКГ обрало інше приватне підприємство ПП « ОСОБА_4 », тим самим фактично залишивши КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без змоги виконувати свої прямі господарські обов'язки, за виконання яких і сплачувалася з місцевого бюджету заробітна плата працівникам.
Окрім того, зі слів ОСОБА_6 01.04.2017 на вимогу ІНФОРМАЦІЯ_2 та транспортні засоби були здані терміном на 1 (один) рік в оренду ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Враховуючи викладене, постало питання щодо взагалі доцільності утримання КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому і було прийнято рішення про ліквідацію підприємства. З дотриманням вимог процедури ліквідації була проведена експертна оцінка вартості спеціальної техніки та транспортних засобів на КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 31.01.2017 рішенням дев'ятої сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 припинено існування юридичної особи - КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та розпочата процедура його ліквідації. Після скорочення 18.04.2017 працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зв'язку з ліквідацією підприємства, процедура ліквідації належним чином так і не була проведена, оскільки членам ліквідаційної комісії жодного разу ІНФОРМАЦІЯ_2 не нараховувалася заробітна плата, тобто фактично ліквідаційна комісія створена тільки на папері. Після звільнення, ОСОБА_6 кілька разів приходила на своє колишнє робоче місце в КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для здачі бухгалтерської звітності та передачі документації архіваріусу ІНФОРМАЦІЯ_2 . Всю фінансово-господарську документацію КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » голова комісії ОСОБА_8 передав в архів ІНФОРМАЦІЯ_2 тільки восени 2018 року або взимку 2019 року.
Враховуючи викладене, на досудовому провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарської та первинної бухгалтерської документації ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо їх взаємовідносин з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та взагалі ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 2016 року по теперішній час:
-щодо надання послуг з утримання в належному санітарно-технічному стані об'єктів благоустрою, зелених насаджень та утримання вулично-дорожньої мережі м. Полтава (договори, накладні, ТТН, рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки),
-щодо оренди нерухомого та рухомого майна КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме договори, рахунки-фактури, платіжні доручення.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, прохала клопотання задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких вимагається, будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце розгляду клопотання, у судове засідання не з'явилась, що не є перешкодою для розгляду клопотання по суті.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вказана документація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні, містить дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також є необхідною для забезпечення проведення відповідних експертних досліджень.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стор оні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.
Слідчим зазначені достатньо повні та конкретні відомості про необхідність інформації, до якої прохається тимчасовий доступ. Також слідчим доведено наявність підстав вважати, що ця інформація перебуває у володінні вищевказаної юридичної особи.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення повного та всебічного розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 376 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 та оперуповноваженому УСБУ в Полтавській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів з можливістю вилучення їх в оригіналах, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 :
-щодо надання послуг з утримання в належному санітарно-технічному стані об'єктів благоустрою, зелених насаджень та утримання вулично-дорожньої мережі м. Полтава (договори, накладні, ТТН, рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки) за період з 01.01.2016 року по 13.06.2019 р.
-щодо оренди нерухомого та рухомого майна КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), КП «ПП ШРБУ» (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме договори, рахунки-фактури, платіжні доручення за період з 01.01.2016 року по 13.06.2019 р.
Зобов'язати ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , надати зазначену документацію.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1