Справа № 466/4263/19
31 травня 2019 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання начальника слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 , яке погоджено начальником управління нагляду за додержанням законів, виконанням судових рішень у кримінальному провадженні та при проведенні оперативно-розшукової діяльності військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017140400000140 від 19.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України
30 травня 2019 року начальник слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено начальником управління нагляду за додержанням законів, виконанням судових рішень у кримінальному провадженні та при проведенні оперативно-розшукової діяльності військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017140400000140 від 19.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання зіслався на те, що у провадженні слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України перебувають матеріали досудового розслідування №42017140400000140, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування досліджуються обставини зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які з корисливих мотивів за попередньою змовою з іншими особами всупереч інтересам служби одержують неправомірну вигоду та вчиняють розтрату ввіреного їм державного майна, чим саме завдають шкоду державним інтересам.
В ході виконання доручення по встановленню вищевикладених обставин з ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла відповідь про те, що на території Тернопільської області діють підприємства, через які частково обготівковуються бюджетні кошти виділені ІНФОРМАЦІЯ_3 на будівництво та ремонт об'єктів ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також кошти інших військових установ, що виділені на здійснення державних закупівель.
В ході проведення слідчих дій, встановлено перелік суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, які імовірно входили до складу «конвертаційного центру» та надавали реально діючим підприємствам послуги з мінімізації податкових зобов'язань з податку на додану вартість, шляхом документального відображення безтоварних фінансово-господарських операцій з продажу товарно-матеріальних цінностей, та надання послуг без фактичного їх виконання.
Окрім того, як вбачається із матеріалів кримінального провадження, посадовими особами підприємств реального сектору економіки кошти перераховувались на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якості оплати за надані послуги чи поставлені товари, після чого зараховувались на банківський рахунок вказаного підприємства відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_1 , за № НОМЕР_2 .
З метою перевірки факту надходжень грошових коштів на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та їх подальшого використання, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_1 , за № НОМЕР_2 - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали, а саме:
- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_2 ;
- інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку передбачену „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_2 , додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів).
На даний час у слідства достатньо підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_1 , за № НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Оскільки існує реальна загроза знищення вищевказаних документів, розгляд указаного клопотання необхідно провести без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
В судове засідання, призначене на 31.05.2019 року ніхто не з'явився, однак начальник слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 подав заяву з проханням про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.
Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що для повного та всебічного дослідження всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, з метою, виявлення, відшукування та фіксації відомостей про обставини вказаного кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України
постановив :
клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_1 , за № НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ) - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали, а саме:
- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_2 ;
- інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку передбачену „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_2 , додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів).
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
Виконання ухвали доручити начальнику слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 , слідчим цього ж відділу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , начальника управління нагляду за додержанням законів, виконанням судових рішень у кримінальному провадженні та при проведенні оперативно-розшукової діяльності військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 , та працівникам управління захисту економіки в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 а також іншим особам, які згідно вимог КПК України будуть наділені на те відповідними повноваженнями.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1