Справа № 483/640/19
Провадження № 1-кс/483/342/2019
Іменем України
12 червня 2019 року м. Очаків
Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
заступника начальника - начальника СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника - начальника СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
11 червня 2019 року заступник начальника - начальник СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтовуючи своє клопотання тим, що в провадженні СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017150100000896 від 03 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356, ч. 1 ст. 358 КК України, вчиненого за наступних обставин.
31 січня 2019 року до чергової частини Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява про те, що протягом 2017 року невідомі особи здійснили підроблення документів - договорів оренди земельних ділянок, які зареєстрували в установленому Законом порядку в реєстраційній службі.
Відповідно до заяви директора TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 від 28 січня 2019 року з 2007-2009 років, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є власником прав оренди на земельні ділянки з громадянами, відповідно до договорів оренди, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ), ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 . Станом на 2018 рік, відповідно до положень вказаних правочинів, договори оренди є дійсними, права на оренду не скасовано в установленому законом порядку. В той же час протягом 2017 року, невстановлені особи, здійснили підроблення договорів оренди із вказаними особами, які зареєстрували в установленому законом порядку в реєстраційній службі, на підставі чого позбавили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » права на оренду земельними ділянками. Вказані обставини призвели до фактичної зупинки роботи підприємства та штучного створення боргів перед контрагентами.
Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що 02 листопада 2017 року в черговій частині Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області зареєстрована заява ОСОБА_52 про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самовільно без передбаченого дозволу використовує земельні ділянки сільськогосподарського призначення мешканців в районі с. Дмитрівка Очаківського району Миколаївської області.
Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна № 147197004 від 28 листопада 2018 року встановлено, що протягом 2017 року між вказаними вище громадянами та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори оренди земельних ділянок, які було зареєстровано відповідно до діючого законодавства державним реєстратором.
Допитані в якості свідків ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_52 , ОСОБА_11 , ОСОБА_28 пояснили, що дійсно укладали договори оренди із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримували орендну плату за користування їх земельною ділянкою. З ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » жодних договорів вони не укладали.
Допитаний в якості потерпілого директор та власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_56 пояснив, що ним та юристами підприємства було з'ясовано питання щодо передачі власниками земельних ділянок, які передали свої земельні ділянки в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цих же земель в оренду іншим особам без дозволу підприємства, яке є законним орендарем, а саме при спілкуванні із власниками земельних ділянок встановлено, що договори оренди із іншими підприємствами вони не підписували та нікому земельні ділянки не передавали в оренду. Зокрема, серед орендодавців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказані громадяни не передавали в оренду належні їм земельні ділянки.
Факт наявності договірних відносин вказаних громадян із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується договорами оренди діючими станом на 2018 рік.
Враховуючи викладене, існують реальні підстави вважати, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено надання документів, що містять ознаки підробки, а саме: договори оренди земельних ділянок, які підроблені невстановленими особами.
Відповідно до листа Головного Управління ДФС від 17 квітня 2018 року за вих. № 3642/9/14029-12-08-22 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало в користуванні земельні ділянки площею1350 га, з яких 250 га по договорам із фізичними особами в с. Дмитрівка Очаківського району Миколаївської області. Вказану інформацію підтверджено довідками відділу ІНФОРМАЦІЯ_4 .
З листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вих. № 05/09-1 від 05 вересня 2017 року вбачається, що підприємство має у використанні 1350 га земельних ділянок, серед яких в с. Дмитрівка Очаківського району Миколаївської області 250 га.
Відповідно до довідки ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка є структурним об'єднанням ІНФОРМАЦІЯ_6 , за вих. № 935/01-4 від 06 липня 2017 року, що надана в якості додатка, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території Дмитрівської сільської ради використовує земельні ділянки загальною площею 250 га.
В той же час з листа ІНФОРМАЦІЯ_6 вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території ОТГ не має земельних ділянок в користуванні.
Вказаний факт використання земельних ділянок заперечує під час пояснень і сам колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_57 , який крім того, відмовився надати вільні зразки почерку та підписів.
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів документів діяльності та переписки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки вказані документи нададуть можливість провести судово-почеркознавчі дослідження та будуть доказами причетності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до вчинення кримінальних правопорушення щодо незаконного заволодіння прав на земельні ділянки та підробки документів або встановлять факт непричетності вказаних осіб.
В ході досудового розслідування встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке відповідно до фірмового бланку останнього знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зберігаються оригінали документів: а саме: лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вих. № 05/09-1 від 05 вересня 2017 року із додатками у якості довідок ІНФОРМАЦІЯ_5 , копії яких було надано при досудовому розслідуванні.
Посилаючись на те, що для забезпечення проведення якісного досудового розслідування, необхідно отримати докази в рамках кримінального провадження, заступник начальника - начальник ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_3 просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вих. № 05/09-1 від 05 вересня 2017 року із додатками у якості довідок ІНФОРМАЦІЯ_5 та інших документів щодо листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками до них.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання заступник начальника - начальник ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_3 просив провести без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_7 .
В судовому засіданні заступник начальника - начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_3 клопотання підтримав.
Вислухавши пояснення заступника начальника - начальник ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_3 , дослідивши документи додані до клопотання, дійшла такого.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Подане заступником начальника - начальником ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_3 клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія заяви, копії протоколів допитів свідків, копії протоколу допиту потерпілого, копії листів, копія рапорту, інформаційна довідка) містять достатні дані про розслідування ІНФОРМАЦІЯ_8 вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що документи про тимчасовий доступ до яких просить заступник начальника - начальник ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_3 , знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного заступником начальника - начальником ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_3 клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 163-166, 309, 532 КПК України, -
Клопотання заступника начальника - начальника СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника - начальнику СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та оперуповноваженому УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НП України ОСОБА_58 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану Законом інформацію, із можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вих. № 05/09-1 від 05 вересня 2017 року із додатками до нього у якості довідок ІНФОРМАЦІЯ_5 та інших документів щодо листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками до них.
Строк дії ухвали визначити до 12 липня 2019 року.
Роз'яснити керівництву ІНФОРМАЦІЯ_7 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: