Справа № 640/9466/19
н/п 1-кс/640/7382/19
"11" червня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ відділу спеціальної поліції ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення експертизи у кримінальному провадженні № 12019220000000404 від 26.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України,
встановив:
Сторона обвинувачення просить надати доручення експертній установі та залучити експерта Харківського Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення судово-технічної експертизи документів з наступних питань: чи відповідають надані на дослідження грошові кошти на загальну суму 200 (дві сотні) доларів США, номіналом по 100 доларів США кожна, серійні номери: LB 07211749 A, LA 84166030 B, зразкам аналогічних банкнот доларів США? Якщо не відповідають, то яким способом виготовлені? Для дослідження експертам направити: паперовий конверт в середині якого знаходяться грошові кошти на загальну суму 200 (дві сотні) доларів США, номіналом по 100 доларів США кожна, серійні номери: LB 07211749 A, LA 84166030 B, які було видано 23.05.2019 свідком ОСОБА_4 для долучення до матеріалів досудового розслідування. Зобов'язати експертну установу Харківського Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України надати висновок зазначеної експертизи слідчому СВ відділу спеціальної поліції ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , або іншому співробітнику зазначеного підрозділу за довіреністю начальника СВ ВСП ГУ НП в Харківській області.
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 25.03.2019 до СВ ВСП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що посадові особи одного з районних відділів державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Харківській області вимагають від приватної особи неправомірну вигоду за вчинення певних дій з використанням займаних ними посад.
Під час досудового слідства, допитом заявника ОСОБА_4 встановлено, що у заявника мається знайомий ОСОБА_5 , який наприкінці лютого 2019 року звернувся до нього з проханням допомогти йому знати арешт з нерухомого майна, яке йому належить. Арешт на нерухоме майно накладено Московським районним судом м. Харкова у зв'язку з не виплатою кредитного боргу. У зв'язку з чим Московським РВ ДВС ГТУ юстиції в Харківській області відкрито виконавче провадження.
Для виконання завдання зі зняття арешту, ОСОБА_4 звернувся до свого знайомого ОСОБА_6 - заступника начальника міжрайонного відділу ДВС ГТУ юстиції в Харківській області по Дергачівському та Золочівському районах. Останній у свою чергу зв'язався з заступником начальника Московського РВ ДВС ГТУ юстиції в Харківській області ОСОБА_7 та домовився про зустріч заявника з ОСОБА_8 для обговорення питань щодо зняття арешту на не рухоме майно.
20.05.2019 оперуповноваженим УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України лейтенантом поліції ОСОБА_9 складено протокол огляду, копіювання та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів - грошових купюр загальною сумою 2 000 (дві тисячі) доларів США, які вручені гр. ОСОБА_4 для участі у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину - спеціального слідчого експерименту.
Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_6 у телефонної розмови з ОСОБА_4 яка відбулася на початку березня 2019 року, більш точну дату під час досудового розслідування не встановлено, будучи обізнаним, що у Московському РВ ДВС ГТУ юстиції у Харківській області на примусовому виконанні перебувало виконавче провадження щодо арешту нерухомого майна гр. ОСОБА_10 , та яке на даний час не завершене, виснув ОСОБА_4 пропозицію допомогти йому у закритті виконавчого провадження відносно ОСОБА_10 та здійснити вплив на заступника начальника Московського РВ ДВС ГТУ юстиції в Харківській області - ОСОБА_7 для прийняття останнім рішення щодо закриття виконавчих проваджень № ВП 48726885, АА 501029, відносно ОСОБА_10 , за умови передачі йому ( ОСОБА_6 ) неправомірної вигоди.
Водночас, усвідомлюючи протиправність наведених вище вимог ОСОБА_6 , ОСОБА_4 при першій можливості, 14 березня 2019 року, з метою викриття та припинення злочинної діяльності ОСОБА_6 звернувся до правоохоронних органів із відповідною заявою.
Надалі, ОСОБА_6 , у ході особистої зустрічі (день та час якої ОСОБА_6 визначений заздалегідь) з ОСОБА_4 , який діяв під контролем правоохоронних органів, яка відбулася близько 14 год. 00 хв. 06 травня 2019 року біля магазину «Спецвузавтоматика», по вул. Полтавський шлях, повідомив ОСОБА_4 , що останній мусить надати йому ( ОСОБА_6 ) грошові кошти у сумі 2 000 доларів США, за вчинення в інтересах ОСОБА_10 дій - сприяння у закритті виконавчих проваджень № ВП 48726885, АА 501029, відносно ОСОБА_10 , з використанням наданого ОСОБА_6 службового становища та здійснення впливу шляхом прохання, на заступника начальника Московського РВ ДВС ГТУ юстиції в Харківській області - ОСОБА_7 .
Далі, 18.05.2019, ОСОБА_6 , продовжуючи свої злочинні дії, під час телефонної розмови з ОСОБА_4 повідомив останньому, що він мусить грошові кошти у сумі 1 800 доларів США зарахувати на номер банківської картки № НОМЕР_1 , який вказав додатково, а грошові кошти у сумі 200 доларів США - передати йому пізніше особисто.
Після цього, ОСОБА_6 , під час особистою зустрічі з ОСОБА_4 , який діяв під контролем правоохоронних органів, яка відбулась близько 12 год. 00 хв. на території Міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Дергачівському та Золочівському районах Головного територіального управління юстиції у Харківській області за адресою: Харківська обл., м. Дергачі, вул. Сумський шлях, 20, підтвердив останньому, що він мусить грошові кошти у сумі 1 800 доларів США зарахувати на номер банківської картки № НОМЕР_1 , а грошові кошти у сумі 200 доларів США - передати йому пізніше особисто, за вчинення у інтересах ОСОБА_10 дій - сприяння у закритті виконавчих проваджень № ВП 48726885, АА 501029, відносно ОСОБА_10 , з використанням наданого ОСОБА_6 службового становища та здійснення впливу шляхом прохання, на заступника начальника Московського РВ ДВС ГТУ юстиції в Харківській області - ОСОБА_7 . У зв'язку з чим ОСОБА_4 спрямував до відділення банку «Південний» розташованого по вул. Котельниківська, 5 в м. Харкові, де зарахував грошові кошти у сумі 1 800 доларів США, що еквівалентно 46 331,00 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 , раніше вказаний ОСОБА_6 , про що повідомив останнього.
Далі, 22.05.2019, ОСОБА_6 , під час телефонної розмови з ОСОБА_4 , який діяв під контролем правоохоронних органів, повідомив останньому, що він може отримати постанови про закриття виконавчих проваджень у канцелярії Московського РВ ДВС ГТУ юстиції в Харківській області. Близько 12 год 30 хв. ОСОБА_4 , діючи під контролем правоохоронних органів, отримав у канцелярії Московського РВ ДВС ГТУ юстиції в Харківській області, розташованого за адресою: м. Харків, майдан Захисників України, 7\8 постанову про закриття провадження № ВП 48726885 від 21.05.2019.
22.05.20129 о 18 годин 55 хвилин у приміщенні службового кабінету Міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Дергачівському та Золочівському районах Головного територіального управління юстиції у Харківській області за адресою: Харківська обл., м. Дергачі, вул. Сумський шлях, б. 20, ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Після затримання ОСОБА_6 , 23 травня 2019 року, свідком ОСОБА_4 складено заяву, якою останній видає частину наданих йому 20.05.2019 грошових коштів, а саме: дві купюри номіналом по 100 доларів США кожна з номерами: LB 07211749 A, LA 84166030 B, для долучення до матеріалів досудового розслідування.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність встановити обставини, що мають істотне значення для кримінального провадження, а саме з'ясувати справжність грошових купюр, виданих свідком ОСОБА_4 що неможливо здійснити без наявних спеціальних знань та призначення судово-технічної експертизи документів.
В судове засідання слідчий не з'явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, у матеріалах доданих до клопотання міститься заява слідчого СВ ВСП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , в якій він просить розглядати клопотання без його участі. Клопотання підтримує, просить задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з'ясування питань права.
Згідно ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Згідно ч. 3 ст. 244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п'яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.
На виконання вимог ч. 6 ст. 244 КПК України, сторона обвинувачення довела, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 40, 107, 242-244, КПК України, слідчий суддя, -
Ухвалив:
Клопотання слідчого про проведення експертизи - задовольнити.
Доручити експертній установі залучити експерта Харківського Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення судово-технічної експертизи документів з наступних питань:
1.Чи відповідають надані на дослідження грошові кошти на загальну суму 200 (дві сотні) доларів США, номіналом по 100 доларів США кожна, серійні номери: LB 07211749 A, LA 84166030 B, зразкам аналогічних банкнот доларів США? Якщо не відповідають, то яким способом виготовлені?
Для дослідження експертам направити: паперовий конверт в середині якого знаходяться грошові кошти на загальну суму 200 (дві сотні) доларів США, номіналом по 100 доларів США кожна, серійні номери: LB 07211749 A, LA 84166030 B, які було видано 23.05.2019 свідком ОСОБА_4 для долучення до матеріалів досудового розслідування.
Зобов'язати експертну установу Харківського Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України надати висновок зазначеної експертизи слідчому СВ відділу спеціальної поліції ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , або іншому співробітнику зазначеного підрозділу за довіреністю начальника СВ ВСП ГУ НП в Харківській області.
Попередити експертів про відповідальність за завідомо неправдивий висновок та відмову без поважних причин від виконання покладених обов'язків (ст. 384, ст. 385 КК України).
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1