Справа№ 640/3869/19
н/п 3/640/958/19
"10" червня 2019 р. Суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участі представника Харківської митниці ДФС Тупікової А.О., адвоката Деркач С.А., правопорушника ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду матеріал про порушення митних правил відносно
ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харків, з вищою освітою, одруженого, не працюючого, мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 , іпн НОМЕР_1 ,
за ч. 1 ст. 482 МК України,
08 грудня 2018 о 13 год. 26 хв. під час охорони державного кордону України, прикордонним нарядом місцевого пункту пропуску "Журавлівка", що використовується для спрощеного перетину митного кордону України мешканцями прикордонних регіонів, при здійсненні прикордонного контролю у гр-на України ОСОБА_1 , який пішки прямував з України до Російської Федерації, було виявлено іноземну валюту в сумі 940 000 рублів РФ, що перевищує встановлену Національним банком України норму переміщення готівки без письмового декларування митному органу та яку гр-н ОСОБА_1 намагався перемістити з України до Російської Федерації поза місцем розташування митного органу і без виконання митних формальностей.
В судове засідання ОСОБА_1 з'явився, свою вину у вчиненні інкримінованого йому адміністративного правопорушення не визнав та пояснив, що 08.12.2018 р. він прибув до ПП «Журавлівка» та поцікавився у працівників прикордонної служби, які знаходились на чергуванні, чи може він через цей пункт пропуску провести значну суму іноземної валюти, яка є при ньому. Прикордонники запросили його пройти до них у службове приміщення де попросили дістати ці кошти. Цей процес вони почали фільмувати на телефон та викликали працівників митної служби. На його вимогу надати йому адвоката та викликати швидку допомогу, у зв'язку із погіршення стану здоров'я, відповідали відмовою. До приїзду митників його нікуди не відпускали та тримали у службовому приміщенні. Вважає такі дії працівників митниці помстою, оскільки із прикордонником ОСОБА_2 у нього склались особисті неприязні стосунки.
Представник Харківської митниці ДФС за довіреністю Тупікова А.О. в судове засідання з'явилась, викладені у висновку обставини підтримала, просила визнати ОСОБА_1 винуватим у вчиненні інкримінованого йому правопорушення .
Адвокат Деркач С.А. просить закрити провадження у справі за відсутності у діях ОСОБА_1 складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 482 МК України, оскільки у справі відсутні докази його вини.
Суд, дослідивши матеріали справи, вислухавши пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, його захисника та представника Харківської митниці ДФС, допитавши свідків, приходить до висновку щодо наявності в діях ОСОБА_1 складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 482 МК України, та визнає його винним у вказаному адміністративному правопорушенні з огляду на наступне.
Відповідно до вимог ст.ст. 245, 251, 252, 280 КУпАП, 486,489 МК України, суд зобов'язаний повно, всебічно та об'єктивно з'ясувати всі обставини справи, дослідити в судовому засіданні наявні у справі докази, дати їм належну правову оцінку і, в залежності від встановленого, прийняти мотивоване законне рішення.
Відповідно до ч.1 ст. 458 Митного кодексу України, порушення митних правил є адміністративним правопорушенням, яке являє собою протиправні, винні (умисні або з необережності) дії чи бездіяльність, що посягають на встановлений цим Кодексом та іншими актами законодавства України порядок переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, пред'явлення їх митним органам для проведення митного контролю та митного оформлення, а також здійснення операцій з товарами, що перебувають під митним контролем або контроль за якими покладено на митні органи цим Кодексом чи іншими законами України, і за які цим Кодексом передбачена адміністративна відповідальність
Відповідно до положень частини першої статті 482 МК України відповідальність за цією статтею наступає у випадку переміщення або дій, спрямованих на переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України поза митним контролем, тобто поза місцем розташування органу доходів і зборів або поза робочим часом, установленим для нього, і без виконання митних формальностей, або з незаконним звільненням від митного контролю внаслідок зловживання службовим становищем посадовими особами органу доходів і зборів.
Згідно санкції ч. 1 ст. 482 МК України - за вчинення даного правопорушення передбачено адміністративне стягнення у вигляді накладення штрафу у розмірі 100 відсотків вартості товарів, транспортних засобів - безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією цих товарів, транспортних засобів і транспортних засобів, що використовувалися для переміщення товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України поза митним контролем.
З матеріалів справи вбачається, що 08 грудня 2018 о 13 год. 26 хв. під час охорони державного кордону України, прикордонним нарядом місцевого пункту пропуску "Журавлівка", що використовується для спрощеного перетину митного кордону України мешканцями прикордонних регіонів, при здійсненні прикордонного контролю у гр-на України ОСОБА_1 , який пішки прямував з України до Російської Федерації, було виявлено іноземну валюту в сумі 940 000 рублів РФ, що перевищує встановлену Національним банком України норму переміщення готівки без письмового декларування митному органу та яку гр-н ОСОБА_1 намагався перемістити з України до Російської Федерації поза місцем розташування митного органу і без виконання митних формальностей
Таким чином, було встановлено ознаки вчинення ОСОБА_1 дій, спрямованих на переміщення товару (грошей) через митний кордон України поза митним контролем, поза місцем розташування органу доходів і зборів.
Факт вчинення ОСОБА_1 порушення митних правил підтверджується:
- протоколом про ПМП№ 3255/80700/18 від 08.12.2018 р.;
- доповідною запискою працівника митниці Блудова А.В. від 10.12.2018;
- показаннями допитаного судом в якості свідка молодшого інспектора НОМЕР_2 підрозділу Харківського прикордонного загону молодшого сержанта ОСОБА_3 , який пояснив, що під час його чергування на ПП «Журавлівка» 08.12.2018 р. приблизно о 13 годині, на пункт пропуску зайшов гр. України ОСОБА_1 , який мав намір перетнути державний кордон України в напрямку до Російської Федерації, для чого надав його напарнику ОСОБА_2 паспорт громадянина України для проведення відповідних процедур. Під час спілкування ОСОБА_1 повідомив, що заборонених предметів та речей, що підлягають обов'язковому декларуванню з собою він не має. Однак, він звернув увагу на взуття ОСОБА_1 , оскільки його розміри були непропорційно великі і було зрозуміло, що у взутті є сторонні предмети. На його запитання ОСОБА_1 відповів, що у нього у взутті знаходяться грошові кошти. Він запропонував ОСОБА_1 увійти до службового приміщення та пред'явити заховані у взутті речі, на що останній погодився. Після цього, ними із ОСОБА_2 були викликані працівники митниці, які в подальшому складали документи, щодо порушення ОСОБА_1 митних правил. Крім того, свідок ОСОБА_3 повідомив суду, що ОСОБА_1 він раніше неодноразово бачив, оскільки той часто переходить цей пункт пропуску в напрямку до Російської Федерації. В цей день, 08.12.2018 р. ОСОБА_1 не звертався до нього із запитанням та роз'ясненнями щодо порядку проходження та/або декларування товарів у пункті пропуску «Жаравлівка»;
- аналогічними поясненнями інспектора відділу Харківського прикордонного загону Східного регіонального управління прапорщика ОСОБА_2 який був допитаний судом в якості свідка, та який додатково пояснив, що раніше з ОСОБА_1 особисто знайомим не був. Підстав недовіряти показанням вищезазначених свідків у суду не має.
Таким чином, в діях ОСОБА_1 вбачається склад правопорушення, передбачений ч. 1 ст. 482 МК України, а саме: дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України поза митним контролем, тобто поза місцем розташування митного органу і без виконання митних формальностей.
Доводи ОСОБА_1 щодо відсутності у нього намірів на перетин кордону за встановлених судом обставинах, суд відхиляє, оскільки вони спростовуються наявними у справі доказами. Також про обізнаність ОСОБА_1 щодо порядку перетину державного кордону вказує той факт, що ОСОБА_1 систематично перетинає кордон України як у пішохідному пункті пропуску «Журавлівка», так і у інших міжнародних пунктах пропуску, оскільки займається бізнесом, пов'язаним із переміщенням товарів з інших держав до України, про що свідчать копія його закордонного паспорту (а.с. 10-16) та надані ним усні пояснення суду, а тому, на думку суду, його наміри щодо перетину кордону поза місцем розташування митного органу і без виконання митних формальностей є повністю доведеними.
Також суд не приймає до уваги пояснення ОСОБА_1 щодо наявності у нього та інспектора відділу Харківського прикордонного загону Східного регіонального управління прапорщика ОСОБА_2 особистих неприязних стосунків, що стали підставою, на думку ОСОБА_1 , для «провокаційних» дій прикордонників, оскільки жодних об'єктивних даних про ці обставини суду ОСОБА_1 надано не було.
Враховуючи викладене, суд вважає доведеною провину ОСОБА_1 у вчиненні порушення митних правил, передбачених ч.1 ст. 482 МК України та вважає за необхідне призначити ОСОБА_1 стягнення в межах санкції цієї статті, а саме стягнути з ОСОБА_1 , в дохід держави штраф в розмірі 100 відсотків вартості товару - безпосереднього предмету порушення митних правил, який перевищує еквівалент 10000 Євро, який дозволений до переміщення без митних процедур і становить 76224 грн. (еквівалент 182463,20 руб. РФ за курсом НБУ станом на 07.12.2018 р.), з конфіскацією вилученої валюти у розмірі 182463,20 руб. РФ.
У відповідності до ч.2 ст.4 Закону України «Про судовий збір», суд стягує з правопорушника на користь держави судовий збір.
Керуючись ст. 482 ч. 1, 527, 528 МК України, ст.ст. 280, 283, 284 КУпАП, п. 5 ч.2 ст. 4 ЗУ «Про судовий збір», суд,
Визнати винуватим ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн НОМЕР_1 , в порушенні митних правил передбачених ч.1 ст. 482 МК України та піддати адміністративному стягненню у вигляді штрафу в сумі конфіскації іноземної валюти в сумі 76224 грн. (сімдесят шість двісті двадцять чотири) грн. з конфіскацією вилученої валюти у розмірі 182463 (сто вісімдесят дві тисячі чотириста шістдесят три) руб. 20 коп. РФ.
Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на користь держави судовий збір в розмірі 384 /триста вісімдесят чотири/ грн. 20 коп.
Іноземну валюту в сумі 757536 (сімсот п'ятдесят сім тисяч п'ятсот тридцять шість) руб. 80 коп. РФ, що була вилучена по протоколу про ПМП № 3255/80700/18 від 08.12.2018, повернути ОСОБА_1 .
Постанова може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду через Київський районний суд м. Харкова протягом десяти днів з моменту її винесення.
Постанова набирає чинність після закінчення 10-ти денного строку на її оскарження, та може бути пред'явлена до виконання протягом трьох місяців.
Суддя: Садовський К.С.