Справа 165/513/17
Провадження 1-кс/165/626/19
11 червня 2019 року м. Нововолинськ
Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12016030050001387 від 06.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 185, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 240, ст. 293, ст. 356, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України, -
встановив:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що під час досудового розслідування одного з епізодів об'єднаного кримінального провадження встановлено, що в період часу з 28.03.2016 по 19.12.2017 виконуючий обов'язки директора ДП «Шахта №1 «Нововолинська» ОСОБА_5 внаслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків, через несумлінне ставлення до них, не забезпечив належного зберігання основних засобів по підземній дільниці №2, дільницях стаціонарного обладнання, водовідливу та забійного обладнання, що спричинило його нестачу та тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам Державного підприємства «Шахта №1 «Нововолинська» у вигляді матеріальної шкоди на загальну суму 10 302 494,62 грн.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного Реєстру досудових розслідувань 05.04.2017 за №12016030050001387 за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.367 КК України.
За вказаним фактом ОСОБА_5 31.01.2019 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12016030050001387 отримано докази, які вказують на причетність ОСОБА_5 до скоєння ряду інших злочинів, досудове розслідування яких здійснюється у даному кримінальному провадженні.
Зокрема, в ході проведення досудового розслідування об'єднаного кримінального провадження №12016030050001387 від 06.10.2016 року встановлено, що службові особи ДП «Шахта №1 «Нововолинська», зловживаючи своїм службовим становищем в особистих інтересах та в інтересах третіх осіб, здійснюють розкрадання шахтного обладнання під видом та за цінами брухту чорних металів, а також здійснюють розтрату виробничих активів. Вказане підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме: проведеними тимчасовими доступами до речей та документів у ДП «Шахта №1 «Нововолинська», висновком судової металографічної експертизи, проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями, іншими матеріалами кримінального провадження. Так, відповідно до акту документальної планової виїзної перевірки податкового, валютного та іншого законодавства, в ході перевірки ДП «Шахта №1 «Нововолинська» посадовими особами шахти не відображено оприбуткування в регістрах бухгалтерського обліку металевого кріплення, а також не надано первинних документів бухгалтерського обліку з використання АКП (накладних, актів прийому, товарно-транспортних накладних тощо) в господарській діяльності. Таким чином, в обліку підприємства не рахуються металеві кріплення, які були у використанні, у кількості 1102 комплекти. На момент проведення перевірки підтверджуючих наявність таких товарно-матеріальних цінностей та/або їх використання (оприбуткування як металобрухту, тощо) не представлено.
Слідчий зазначає, що в рамках даного кримінального провадження проводиться досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України за фактом таємного викрадення невстановленими особами 25.06.2017 з одного з приміщень ДП «Шахта № 1 «Нововолинська», в якому знаходиться баня, труб з чорного металу довжиною 5-10 метрів в кількості близько п'ятдесяти одиниць, чим спричинено державному підприємству матеріальну шкоду, розмір якої встановлюється.
Допитаний у якості свідка ОСОБА_6 показав, що 27.06.2017 о 08 год. 00 хв., будучи контролером КПП ДП «Шахта №1 «Нововолинська», здійснював обхід території підприємства за адресою: вул.Шахтарська, буд.42, м.Нововолинськ, та виявив відсутність близько п'ятдесяти труб довжиною 5-10 метрів, що знаходилися в приміщенні бані ДП «Шахта №1 «Нововолинська». В подальшому при обстеженні території підприємства, у тому числі складських приміщень, вказаних труб не виявлено. Востаннє їх бачили на своєму місці близько 19 год. 00 хв. 25.06.2017.
Допитаний у якості свідка ОСОБА_5 зазначив, що у період з 20.06.2017 по 22.06.2017 за його вказівкою працівниками ДП «Шахта №1 «Нововолинська» вказані труби та інші металеві конструкції були демонтовані з приміщення бані ДП «Шахта №1 «Нововолинська», та в подальшому 23.07.2017 реалізовані ТзОВ «Дельта А» як металобрухт згідно договору № 14 від 14.03.2016.
Слідчий вказує, що 20.02.2019 з метою встановлення відомостей щодо реалізації товарно-матеріальних цінностей ДП «Шахта №1 «Нововолинська» в цілому, у тому числі реалізації вищевказаних металевих труб, слідчому судді Нововолинського міського суду було скеровано клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ДП «Шахта №1 «Нововолинська» (актів, наказів, розпоряджень тощо) щодо інвентаризації та списання товарно-матеріальних цінностей ДП «Шахта №1 «Нововолинська» за період часу 2015-2017 років. Ухвалою слідчого судді Нововолинського міського суду від 25.02.2019 вказане клопотання задоволено.
Слідчий також зазначає, що 12.03.2019 до СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого МРВ №3 УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НПУ, відповідно до якого 12.03.2019 під час виконання вказаної ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, службовими особами ДП «Шахта №1 «Нововолинська» не надано доступ до документів щодо списання товарно-матеріальних цінностей по ДП «Шахта №1 «Нововолинська», про які було зазначено в ухвалі суду.
Крім того, в рамках даного кримінального провадження проводиться досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ст. 382 КК України, за фактом невиконання посадовими особами ДП «Шахта №1 м. Нововолинська» судового рішення по зведеному виконавчому провадженні № 49313485 щодо стягнення з ДП «Шахта №1 м. Нововолинська» заборгованості в сумі 17 953 107,40 грн., що виразилось у відкритті без відому та всупереч попередження Нововолинського МВ ДВС ГТУЮ у Волинській області нових банківських рахунків в АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ПАТ АБ «Укргазбанк».
Слідчий вказує, що в ході проведення тимчасового доступу до банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ДП «Шахта №1 м. Нововолинська» в ПАТ АБ «Укргазбанк», встановлено, що всупереч вимоги державного виконавця рух коштів по ньому здійснювався у період часу з 25.09.2017 по 09.10.2017 в кількості 88 разів, за допомогою вказаного рахунку здійснювалися оплати за придбання товарно-матеріальних цінностей, виконання певних робіт, проведення культурних масових заходів, а також зараховування підзвітних грошових коштів, загальна сума надходжень та видатків по вказаному рахунку становить 380 437,30 грн.
Слідчий зазначає, що 04.06.2019 у ході обшуку на території, підсобних, складських, службових та інших приміщеннях ДП «Шахта №1 «Нововолинська», що за адресою: вул.Шахтарська, 42, м.Нововолинськ, було виявлено та вилучено ряд документів, що у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть мати значення речового доказу.
Слідчий зазначає, що оскільки вилучені під час огляду документи в подальшому на ряду із іншими доказами можуть мати значення речового доказу, з метою досягнення дієвості заходів забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів виникла необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене майно.
В судовому засіданні прокурорклопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у клопотанні.
У відповідності до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частиною другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є речовим доказом у кримінальному провадженні.
Заслухавши думку прокурора, беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою збереження речових доказів та досягнення дієвості заходів забезпечення кримінального провадження арешту підлягає тимчасово вилучене вищевказане майно, яке має значення речових доказів у кримінальному провадженні та вилучене під час огляду приміщення, а тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Клопотання задоволити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:
-папку «АРАЧНІ КРІПЛЕННЯ 2015», в котрій знаходяться довідки про погашення гірничих виробок по ДП «Шахта №1 «Нововолинська» за період часу з січня по грудень 2015 року;
-папку «АРАЧНІ КРІПЛЕННЯ 2017», в котрій знаходяться довідки про погашення гірничих виробок по ДП «Шахта №1 «Нововолинська» за період часу з січня по грудень 2017 року;
-папку «АРОЧНІ КРІПЛЕННЯ 2016 ДП «Шахта №1 «НВ», в котрій знаходяться довідки про проведення перевірки та погашення гірничих виробок по ДП «Шахта №1 «Нововолинська» за період часу з лютого по грудень 2017 року, за виключенням жовтня 2017 року;
-папку «Аркове кріплення 2018», в котрій знаходяться довідки про проведення перевірки та погашення гірничих виробок по ДП «Шахта №1 «Нововолинська» за період часу з січня по грудень 2018 року;
-папку «ДП «Шахта №1 «Нововолинська» Казначейство за липень-грудень 2017 року», в котрій знаходяться платіжні доручення та виписки по рахунках;
-папку «Основні засоби Форми 2016 р.», в котрій знаходяться відомості розподілу первинної вартості амортизаційних відрахувань (зносу) за видами та групами основних засобів за 2016 рік;
-папку «Основні засоби Форми 2017 р.», в котрій знаходяться відомості розподілу первинної вартості амортизаційних відрахувань (зносу) за видами та групами основних засобів, та інвентаризаційні списки основних засобів, придбаних за рахунок бюджетних коштів за 2017 рік;
-папку «Відомості 3.3 та 3.5 Аналітичного обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками по ДП «Шахта №1 «Нововолинська» (до рахунку 681 та 361) за 2016-2017 роки, в котрій знаходяться відомості 3.3 та 3.5 Аналітичного обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками по ДП «Шахта №1 «Нововолинська» (до рахунку 681 та 361) за 2016-2017 роки;
-папку «Склад №1 за 2016 рік», в котрій знаходяться оборотні відомості обігу матеріалів по складу за 2016 рік;
-папку «Інвентаризаційні описи основних засобів січень - червень 2016 року», в котрій знаходяться інвентаризаційні списки основних засобів за січень - червень 2016 року;
-папку «Інвентаризаційні описи основних засобів липень - грудень 2016 року», в котрій знаходяться інвентаризаційні списки основних засобів за липень - грудень 2016 року;
-папку «Інвентаризаційні описи основних засобів січень - грудень 2017 року», в котрій знаходяться інвентаризаційні списки основних засобів за січень - грудень 2017 року;
-папку «Форми за ІІ півріччя 2017 року», в котрій знаходяться звіти зарахування заробітної плати за 2017 рік;
-звіт про фінансовий стан ДП «Шахта №1 «Нововолинська» станом на 31 грудня 2017 року;
-папку «Документи по Держказначейству за 2017 рік», в котрій знаходяться звіти про заборгованість за бюджетними коштами за 2017 рік;
-папку, в котрій знаходяться довідки про надходження та придбання обладнання по ДП «Шахта №1 «Нововолинська»;
-папку, в котрій знаходяться акти списання основних засобів та інвентаризаційні описи по ВП «Шахтоуправління «Нововолинське»;
-папку «Податковий облік Основні Засоби 2017 рік», в котрій знаходяться відомості розподілення балансової вартості за 2017 рік;
-папку «Податковий облік Основні Засоби 2016 рік», в котрій знаходяться відомості розподілення балансової вартості за 2016 рік;
-папку, в котрій знаходиться відомості проводок (основні засоби) за 2016-2017 роки;
-журнал реєстрації актів прийому основних засобів, реєстрації актів внутрішнього переміщення основних засобів, реєстрації актів списання основних засобів;
-журнал обліку Інвентарних карток по ДП «Шахта №1 Нововолинська»;
-папку, в котрій знаходяться акти обстеження та акти інвентаризації;
-папку, в котрій знаходяться акти обстеження;
-папку з журналами №4,7,6 за 2015-2016 роки;
-папку, в котрій знаходяться акти приймання - передачі основних засобів за 2012-2015 роки;
-папку, в котрій знаходяться сальдові та оборотні відомості по складах 02,03,44,056, за 2016 рік;
-книгу реєстрації товаротранспортних накладних по ДП «Шахта №1 Нововолинська»;
-папку розрахунків ресурсних платежів по ДП «Шахта №1 Нововолинська» за 2017 рік;
-папку, в котрій знаходяться акти приймання - передачі основних засобів за жовтень - грудень 2017 року;
-журнал реєстрації інвентаризаційних карток орендованих основних засобів;
-папку, в котрій знаходиться інвентаризаційні описи запасів дільниць:
-книгу реєстрації податкових накладних на відпущення вугілля;
-папку, в котрій знаходяться відомості надходження матеріальних цінностей від постачальників;
-книгу реєстрації товаротранспортних накладних по ДП «Шахта №1 Нововолинська» за 2015-2017 роки;
-папку, в котрій знаходяться відомості надходження матеріальних цінностей від постачальників за 2015 рік;
-рапорти на погодинні роботи за жовтень - листопад 2017 року;
-книгу видачі технічної документації;
-паспорт обладнання лави №222 пласта п7;
-паспорт виїмки дільниці лави 293 пласта п7;
-пояснюючу записку до паспорта розбирання суцільного завалу на 293 бортовому штреку пласта п7зПК 15+6;
-паспорт проведення та кріплення 233 конвеєрного штреку пласта п7;
-паспорт організації роботи по погашенню 293 збірного штрека пласта п7;
-паспорт організації роботи по погашенню Головного Південного відкотногоштрека;
-паспорт організації робіт по частки зумпфа скіпового ствола;
-паспорт розбирання завалу та перекріплення південного вентиляційного штрека пласта п7;
-паспорт організації робіт по погашенню 293 конвеєрного штрека пласта п7;
-паспорт організації робіт по погашенню збійки №3 південного схилу пласта п7;
-паспорт погашення південного схилу;
-паспорт організації роботи по погашенню 292 бортового штрека пласта п7;
-паспорт погашення 224 збірного штрека пласта п7;
-паспорт організації роботи по погашенню 293 бортового штрека пласта п7;
-паспорт організації роботи по погашенню 292 бортового штрека пласта п7;
-паспорт організації робіт по погашенню Магістрального південного конвеєрного схилу пласта п7;
-паспорт організації робіт по погашенню спряження 225 бортового штрека пласта п7 з південним схилом;
-паспорт організації робіт по погашенню 225 бортового штреку пласта п7;
-паспорт проведення підривки підошви 293 вентиляційного штреку пласта п7;
-паспорт організації робіт по погашенню 225 бортового штреку пласта п7;
-паспорт організації робіт по погашенню 225 «біс» конвеєрного штрека пласта п7;
-паспорт організації робіт по погашенню заїзду на головний південний вентиляційний штрек;
-паспорт організації робіт по погашенню 223 бортового штреку пласта п7;
-паспорт організації робіт по погашенню 223 бортового штреку пласта п7;
-паспорт проведення та кріплення РП лави №223 пласта п7;
-інвентарні картки складського обліку за 2016 - 2017 роки,
що були вилучені 04.06.2019 в ході проведення обшуку на території, підсобних, складських, службових та інших приміщеннях ДП «Шахта №1 «Нововолинська», та на даний момент знаходяться у Нововолинському ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області за адресою: вул.Нововолинська, 15, м.Нововолинськ Волинської області.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя підпис
Згідно з оригіналом
Слідчий суддя ОСОБА_7 -Піжук