Справа № 161/8650/19
Провадження № 1-кс/161/4390/19
м. Луцьк 27 травня 2019 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про призначення судово-технічної експертизи документів в рамках кримінального провадження № 32018030000000063 від 26.12.2018 року,
Старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про призначення технічної експертизи документа в рамках кримінального провадження № 32018030000000063 від 26.12.2018 року, проведення якої доручити експертам Волинського НДЕКЦ МВС України.
Вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018030000000063 від 26.12.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст. 204 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що житель м. Луцька - гр. ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , і.п.н. НОМЕР_1 ), залучивши ряд невстановлених осіб налагодив та здійснює систематичну реалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів без марок акцизного податку, лікеро-горілчаних виробів виготовлених з недоброякісної сировини та спирту сумнівного походження. Дана підакцизна продукція зберігається та реалізовується як вроздріб так і оптом.
Зокрема встановлено, що частина спирту та фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів зберігаються та реалізовуються у житлових та господарських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, встановлено, що у вказаному приміщенні проживає та використовує сім'я ОСОБА_5 , зокрема ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_2 , зареєстрована, як фізична особа-підприємець за цією ж адресою), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та його дружина ОСОБА_8 .
Так, 26.04.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 18.04.2019, за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: 4 каністри об'ємом 30 літрів, що заповнені рідиною з характерним запахом спирту, 3 каністри об'ємом 20 літрів, що заповнені рідиною з характерним запахом спирту, 1 каністра об'ємом 10 літрів, що заповнена рідиною з характерним запахом спирту, 1 пластикова ємність об'ємом 6 літрів заповнена рідиною з характерним запахом спирту, 3 скляних пляшок горілчаних виробів марки «Холодоф» об'ємом 0,5 літра, 6 скляних пляшок горілчаних виробів марки «Неміроф» об'ємом 0,5 літра.
Разом з тим, документів які б підтверджували про якість та безпеку виявленої та вилученої продукції в ході проведення огляду виявлено не було. Також даних документів не було надано володільцем даного житлового приміщення.
Крім того, працівниками ОУ ГУ ДФС у Волинській області, відібрані зразки з продукції яка, 26.04.2019 була вилучена під час проведення огляду гаражних, житлових та господарських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні технічної експертизи документів, а саме марок акцизного податку якими були марковані алкогольні напої під час проведення огляду 26.04.2019, за адресою : АДРЕСА_1 , у зв'язку з чим просить призначити експертизу.
В судове засідання слідчий не прибув, однак подав до суду письмову заяву, в якій просить проводити розгляд даного клопотання без його участі та просить клопотання задовольнити.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Дослідивши матеріали клопотання та додані докази, слідчий суддя дійшов висновку, що на підставі ч. 6 ст. 244 КПК України, клопотання слід задовольнити, оскільки для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.
Керуючись ст.ст.243, 244, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Призначити по даному кримінальному провадженні судово-технічну експертизу документів, а саме: марок акцизного податку, якими марковані алкогольні напої у кримінальному провадженні №32018030000000063 від 26.12.2018 року, проведення якої доручити експертам Волинського НДЕКЦ МВС України (м. Луцьк, вул. Винниченка, 43)
На вирішення експертизи поставити наступні питання:
- Чи відповідають представлені на експертизу марки акцизного податку на алкогольні напої, які наклеєні на об'єкти досліджень у (пп. 3.1), аналогічним маркам акцизного податку на алкогольні напої встановленого зразка, які перебувають в офіційному обігу на території України?
- Якщо вищевказані марки акцизного податку на алкогольні напої не відповідають аналогічним маркам акцизного податку на алкогольні напої встановленого зразка, які перебувають в офіційному обігу на території України, то вказати яким саме способом вони виготовлені?
В розпорядження експертів надати:
- Марки акцизного податку, якими марковані скляні пляшки, що були відібрані 06.05.2019 працівниками ОУ ГУ ДФС у Волинській області в приміщенні ТзОВ «Волинь-Євробізнес» за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Карпенка-Карого 3А, а саме:
- 1 (одну) скляну пляшку об'ємом 0,5 л., заповнену прозорою рідиною з написом на ній «Holodoff Premium Vodka» з смужкою паперу схожою на марку акцизного податку серії 20АААЗ, 931165, 06/18, 25,392 грн.;
- 1 (одну) скляну пляшку об'ємом 0,5 л., заповнену прозорою рідиною з написом на ній «горілка Nemiroff» з смужкою паперу схожою на марку акцизного податку серії 23ААБГ, 148403, 10/13, 9,898 грн., які поміщено в поліетиленовий пакет чорного кольору та опечатано смужкою паперу з відтиском печатки «Для пакетів Оперативне управління ГУ ДФС у Волинській області» та підписами понятих, що унеможливлює їх відкриття без пошкодження цілісності пакетів.
Згідно п. 3 ч. 5 ст.69 КПК надати дозвіл експертам, щодо повного або часткового знищення об'єкта експертизи, чи зміни його властивостей при проведенні дослідження, якщо цього вимагає методика дослідження.
Попередити експертів Волинського НДЕКЦ МВС України про кримінальну відповідальність за відмову або ухилення від дачі висновку експерта, за дачу завідомо неправдивого висновку експерта, або за розголошення матеріалів досудового слідства чи дізнання згідно зі статтями 384, 385, 387 КК України.
Після виконання судової технічної експертизи документів, надані для дослідження об'єкти направити на проведення експертизи спиртовмісних рідин.
Зобов'язати сторону кримінального провадження особисто отримати в експертній установі висновок експерта та об'єкти дослідження, а у разі неможливості - надати відповідне доручення іншим службовим особам.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1