Тростянецький районний суд
Вінницької області
справа № 147/590/19
номер провадження № 1-кс/147/265/19
05 червня 2019 року слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №42018020190000070 від 07.12.2018р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
Слідчий СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Бершадської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №42018020190000070 від 07.12.2018р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, та просив надати групі слідчих Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 . Також просив зобов'язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості: документи про відкриття банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; копії договору по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; документи про зняття та рух грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в період часу з 08.10.2018, 00 год. 00 хв. по 13.10.2018, 00 год. 00 хв. Дане клопотання просив розглянути за відсутності особи власника банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 та без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 12.10.2018 до ЧЧ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_11 про те, що невідомі особи шляхом обману заволоділи її коштами з її банківської картки в сумі 3850 гривень.
За даним фактом 07.12.2018 розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_11 у власному користуванні є дві банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .
Встановлення інформації про власника банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , прізвище ім'я по батькові, число місяць рік народження, місце його реєстрації та проживання, серія та номер паспорта, якщо наявний номер телефону (стаціонарний чи мобільний), документу про відкриття карткового рахунку, зняття та рух грошових коштів, транзакції в період часу з 08.10.2018, 00 год. 00 хв. по 13.10.2018, 00 год. 00 хв. під час якої здійснено переказ коштів, інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком, фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку надасть можливість в подальшому за його допомогою встановити причетність особи до скоєного кримінального правопорушення.
В ході проведення досудового розслідування, на підставі запиту від 31.01.2019 на філію Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримано інформацію про те, що номери банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 рахується за філією - Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи, що іншим способом інформацію про власника банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановити не можливо, а вона має суттєве значення для розкриття злочину та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Крім того інформація про час, місце та відеозапис перерахування грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надасть можливість встановити особу користувача та її стосунки з особою злочинцем.
Також слідчий зазначає,що по даному кримінальному провадженні 19.02.2019р. отримано ухвалу слідчого судді Тростянецького районного суду про тимчасовий доступ до банківської таємниці, яку 07.03.2019 р. було передано для виконання Вінницькому обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Виконавець ухвали представник банку повідомив, що ухвалу для погодження виконання направить до головного управління в м. Києві та після отримання всіх матеріалів повідомить коли можливо приїхати та здійснити тимчасовий доступ. Слідчим було подано запит, та неодноразове здійснення телефонних дзвінків до виконавця ухвали про тимчасовий доступ, який постійно повідомляв, що ще не надійшла відповідь з головного управління в м. Києві.
У зв'язку з тим що строк дії ухвали слідчого судді від 19.02.2019 р. про тимчасовий доступ до банківської таємниці закінчився та виконавець не надав матеріалів слідчий, вважає, за необхідне повторно звернутись з даним клопотанням про тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, просив задоволити клопотання.
Слідчий у судове засідання не з'явився, подав до суду клопотання в якому вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просив проводити розгляд клопотання у його відсутність.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.
Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого у частині надання дозволу на доступ до інформації підлягає до задоволення, з можливістю виготовлення копій завірених належним чином, а саме: документи про відкриття банківських карток№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; копії договору по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; документи про зняття та рух грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в період часу з 08.10.2018 р., 00 год. 00 хв. по 13.10.2018 р., 00 год. 00 хв.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Разом з тим, звертаючись до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в частині їх вилучення, слідчий не обґрунтував необхідність їх вилучення та не довів, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати групі слідчих Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформації: документи про відкриття банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; копії договору по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; документи про зняття та рух грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в період часу з 08.10.2018, 00 год. 00 хв. по 13.10.2018, 00 год. 00 хв., яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її отримання у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з нею, зробити їх копії.
У іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали, слідчий зобов'язаний пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію, а також залишити володільцю речей і документів, опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: