Справа № 686/7705/19
Провадження № 1-кс/686/4031/19
29 березня 2019 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12018240250000854,
Старший слідчий СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
Як зазначено в клопотанні, 22.11.2018 року до чергової частини Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області із заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 22.11.2018 року, близько 14 год. 30 хв., невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу деревини, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 6000 грн., які останній перерахував на банківську картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , чим спричинила ОСОБА_5 матеріальної шкоди.
Дане кримінальне правопорушення 22.11.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12018240250000854, правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст.190 КК України.
У кримінальному провадженні мають суттєве значення відомості про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку потерпілий перерахував грошові кошти, із розшифруванням контрагентів та призначення платежу, а також фотоматеріали з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній банківській картці, за період з 01.10.2018 року по термін дії ухвали.
В зв'язку з викладеним, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та перевірки отриманих фактів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання роздруківок про рух коштів по вищевказаному номеру картки та вищезазначених фотоматеріалів в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Слідчий в судове засідання не з'явився, просить розглянути клопотання у його відсутність з підтриманням викладених у ньому вимог.
Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що фотоматеріали з камер спостереження та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка скоїла злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-
Надати старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій з Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:
- документальної інформації стосовно оформлення банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номерів карток, на які перераховано грошові кошти, за період з 01.10.2018 року по термін дії ухвали;
- документів, складених ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 ;
- фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній банківській картці, за період з 01.10.2018 року по термін дії ухвали.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АДРЕСА_1 ) та Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 28 квітня 2019 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя