Справа № 686/20278/17
Провадження № 1-кс/686/5071/19
15 квітня 2019 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №22016240000000032,
Старший слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ).
Як зазначено в клопотанні, слідчим відділом Управління СБ України у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №22016240000000032 від 31.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України.
З матеріалів кримінального провадження слідує, що з 2015 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Антрацит Луганської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , використовував м.т.: НОМЕР_3 , з метою дестабілізації суспільно-політичної обстановки та втрати авторитету органів державної влади України, за власною ініціативою, безпосередньо та в складі незаконного воєнізованого формування, приймає участь у діяльності самопроголошеної «Луганської народної республіки» (далі - «ЛНР»), яка, відповідно до п. 16 ст.1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», є терористичною організацією, одним із основних завдань якої є зміна меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України, і яка створена з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якої здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обов'язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів, та в якому всі структурні підрозділи здійснюють терористичну діяльність з відома керівників (керівних органів) усієї організації.
Встановлено, що в 2015 році ОСОБА_5 , підтримуючи проросійську ідеологію, з метою вчинення на території України терористичних актів за грошову винагороду, добровільно вступив у не передбачене законом воєнізоване формування - 4 окремої мотострілкової бригади 2 армійського корпусу Народної міліції т.зв. «ЛНР», при цьому розуміючи, що її діяльність спрямована на заволодіння окремими територіями України та їх утримання, силову підтримку владних структур самопроголошеної республіки, знищення живої сили та матеріальних ресурсів правоохоронних органів та Збройних Сил України, з використанням вогнепальної зброї, вибухових речовин та іншої зброї.
На даний час ОСОБА_5 займає посаду командира відділення розвідувального взводу 16 БТРо 4 ОМСБр т. зв. «ЛНР» та згідно своїх функціональних обов'язків приймає участь у розвідувально-диверсійних операціях, приймав участь у доставленій на бойові позиції бойовиків зброї та боєприпасів, в т.ч. російського походження, які в подальшому використовувались бойовиками під час диверсійних та розвідувальних операцій проти підрозділів ЗС України, що задіяні у проведенні операції об'єднаних сил на території Донецької та Луганської областей .
Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 знайомий та регулярно контактує з керівництвом бригади, кураторами з числа військовослужбовців ЗС та представників спецслужб РФ, виїздив до РФ для проходження навчання та проходження спецпідготовки.
Також, встановлено, що ОСОБА_5 з метою підтримання злочинних контактів із учасниками терористичної організації «ЛНР» використовує мобільний телефон із номером НОМЕР_3 .
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 має картковий рахунок у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для відкриття якого останній надав до банку копії своїх особистих документів, фотознімки та відомості щодо свого абонентського номера оператора мобільного зв'язку, які можуть бути використаними для його ідентифікації.
В зв'язку з викладеним, у кримінальному провадженні мають суттєве значення відомості про рух коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_6 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документальна інформація, що подавалась останнім до банку для відкриття, обслуговування та закриття своїх особистих рахунків, за період з 01.01.2015 року по термін дії ухвали, а також фотоматеріали з банкоматів (АТМ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2014 року по термін дії ухвали.
Слідчий у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних речей і документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Слідчий в судове засідання не з'явився, просить розглянути клопотання з підтриманням викладених у ньому вимог у його відсутність.
Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим в клопотанні наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-
Надати старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, в тому числі в електронному вигляді, з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
- документів, що містять відомості про операції та рух коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , використовував мобільний телефон: НОМЕР_3 , із зазначенням місця та адреси здійснення операції, даних відправника та одержувача коштів, банка та номеру рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, призначення та суму платежу, за період з 01.01.2015 року по кінцевий термін дії ухвали;
- документів, які подавались ОСОБА_5 або від імені чи в інтересах ОСОБА_5 до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття, обслуговування та закриття своїх особистих рахунків (зокрема копії паспорта ОСОБА_5 , фотознімки ОСОБА_5 , зроблені співробітниками банку або банкоматами, номери мобільних телефонів ОСОБА_5 , анкети-заяви тощо);
- фотознімків з банкоматів (АТМ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких за період з 01.01.2014 року по кінцевий терміни дії ухвали здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції з банківських карток, які належать ОСОБА_5 .
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 15 травня 2019 року.
Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя