Справа № 761/21667/19
Провадження № 1-кс/761/15242/2019
03 червня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю власника майна ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 12019100000000531, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 травня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
29 травня 2019 року слідчий СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , про арешт майна, тимчасово вилученого 14 травня 2019 року під час проведення невідкладного обшуку автомобіля марки «Volkswagen Transporter», номер кузова НОМЕР_1 , державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , у кримінальному провадженні № 12019100000000531, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 травня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: - 37 картонних коробок білого кольору з написом «Lourdes Matha Cashew industries», в яких знаходяться горіхи кеш'ю, вага коробки 22 кг 68 г, номер партії (зазначено на коробці) 13558; - 26 картонних коробок коричневого кольору з написом «Shelled Bolivian Brazil Nuts Amazonas», в яких знаходиться бразильський горіх, вага коробки 19 кг 96 г, номер партії 288; - 1 картонної коробки коричневого кольору, в якій знаходяться 11 пляшок ігристого вина (відповідно до видаткової накладної від 10 травня 2019 року № 213489); - 4 пар тканинних перчаток; - 1 пари прогумованих перчаток; - грошових коштів у розмірі 2150 гривень; - інструментів: сокири з дерев'яною рукояткою, молотка з дерев'яною рукояткою, металевої фомки, основа якої обмотана синьою ізолентою, 2 металевих ножиців з червоними ручками, металевої труби з привареною до неї частиною арматури, 2 металевих лома; - коробки з написом «Baofeng», в якій знаходяться дві рації «Baofeng 888s», зарядний пристрій до них та навушники; - товарних та видаткових накладних з відтисками печатки ТОВ «Бюро вин»; - документа, виданого на ім'я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (id-картки); - посвідчення водія, виданого на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; - свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу - автомобіля марки BMW 320с, реєстраційний номер НОМЕР_3 ; - автомобіля марки «Volkswagen Transporter», білого кольору, номер кузова НОМЕР_1 , державний реєстраційний номер НОМЕР_2 (з явними механічними пошкодженнями), зареєстрованого відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 на ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ключа-брелка до нього.
Крім того, слідчий СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 просила слідчого суддю вирішити питання про поновлення строку звернення до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, посилаючись на те, що 15 травня 2019 року (на наступний день після проведення обшуку) відповідне клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження було направлено на адресу Шевченківського районного суду м. Києва за допомогою поштового зв'язку, однак було загублено співробітниками пошти та до цього часу не надійшло до адресата, у зв'язку з чим орган досудового розслідування вимушений звертатися до суду повторно.
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12019100000000531, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 травня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
14 травня 2019 року під час проведення невідкладного обшуку автомобіля марки «Volkswagen Transporter», номер кузова НОМЕР_1 , державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , було виявлено та вилучено наступне майно: - 37 картонних коробок білого кольору з написом «Lourdes Matha Cashew industries», в яких знаходяться горіхи кеш'ю, вага коробки 22 кг 68 г, номер партії (зазначено на коробці) 13558; - 26 картонних коробок коричневого кольору з написом «Shelled Bolivian Brazil Nuts Amazonas», в яких знаходиться бразильський горіх, вага коробки 19 кг 96 г, номер партії 288; - 1 картонну коробку коричневого кольору, в якій знаходяться 11 пляшок ігристого вина (відповідно до видаткової накладної від 10 травня 2019 року № 213489); - 4 пари тканинних перчаток; - 1 пару прогумованих перчаток; - грошові кошти в розмірі 2150 гривень; - інструменти: сокиру з дерев'яною рукояткою, молоток з дерев'яною рукояткою, металеву фомку, основа якої обмотана синьою ізолентою, 2 металевих ножиців з червоними ручками, металеву трубу з привареною до неї частиною арматури, 2 металевих лома; - коробку з написом «Baofeng», в якій знаходяться дві рації «Baofeng 888s», зарядний пристрій до них та навушники; - товарні та видаткові накладні з відтисками печатки ТОВ «Бюро вин»; - документ, виданий на ім'я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (id-картку); - посвідчення водія, видане на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; - свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу - автомобіля марки BMW 320с, реєстраційний номер НОМЕР_3 ; - автомобіль марки «Volkswagen Transporter», білого кольору, номер кузова НОМЕР_1 , державний реєстраційний номер НОМЕР_2 (з явними механічними пошкодженнями), зареєстрований відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 на ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ключ-брелок до нього.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 31 травня 2019 року було надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки «Volkswagen Transporter», номер кузова НОМЕР_1 , державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , що на праві власності належить ОСОБА_3 , в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України.
На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт тимчасово вилученого майна, оскільки воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій.
Слідчий СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , будучи належним чином повідомленою про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з'явилась, однак звернулась до суду з заявою (вх. № 55349), в якій просила вирішити питання про арешт тимчасово вилученого майна за її відсутності.
Власник тимчасово вилученого майна ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого в частині накладення арешту на автомобіль марки «Volkswagen Transporter», білого кольору, номер кузова НОМЕР_1 , державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , посилаючись на те, що даний транспортний засіб є джерелом його доходу.
Інші власники тимчасово вилученого майна, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з'явились та не повідомили суд про причини свого неприбуття. Разом із цим, відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання слідчого про застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення власника майна ОСОБА_3 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12019100000000531 від 14 травня 2019 року, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 14 травня 2019 року під час проведення невідкладного обшуку автомобіля марки «Volkswagen Transporter», номер кузова НОМЕР_1 , державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , а саме: - 37 картонних коробок білого кольору з написом «Lourdes Matha Cashew industries», в яких знаходяться горіхи кеш'ю, вага коробки 22 кг 68 г, номер партії (зазначено на коробці) 13558; - 26 картонних коробок коричневого кольору з написом «Shelled Bolivian Brazil Nuts Amazonas», в яких знаходиться бразильський горіх, вага коробки 19 кг 96 г, номер партії 288; - 4 пари тканинних перчаток; - 1 пару прогумованих перчаток; - інструменти: сокиру з дерев'яною рукояткою, молоток з дерев'яною рукояткою, металеву фомку, основа якої обмотана синьою ізолентою, 2 металевих ножиців з червоними ручками, металеву трубу з привареною до неї частиною арматури, 2 металевих лома; - коробку з написом «Baofeng», в якій знаходяться дві рації «Baofeng 888s», зарядний пристрій до них та навушники; - автомобіль марки «Volkswagen Transporter», білого кольору, номер кузова НОМЕР_1 , державний реєстраційний номер НОМЕР_2 (з явними механічними пошкодженнями), зареєстрований відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 на ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ключ-брелок до нього.
При цьому, слідчий суддя вважає таким, що підлягає задоволенню, клопотання слідчого про поновлення строку звернення до суду з клопотанням про застосування такого обмежувального заходу як арешт тимчасово вилученого майна, оскільки, як вбачається з матеріалів справи, пропущення визначеного законом процесуального строку відбулось не з вини органу досудового розслідування та/або органу прокуратури.
Водночас, на переконання слідчого судді, у клопотанні належним чином не доведено, що картонна коробка коричневого кольору, в якій знаходяться 11 пляшок ігристого вина (відповідно до видаткової накладної від 10 травня 2019 року № 213489), грошові кошти в розмірі 2150 гривень, товарні й видаткові накладні з відтисками печатки ТОВ «Бюро вин», документ, виданий на ім'я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (id-картка), посвідчення водія, видане на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу - автомобіля марки BMW 320с, реєстраційний номер НОМЕР_3 , мають доказове значення у кримінальному провадженні № 12019100000000531 від 14 травня 2019 року, у зв'язку з чим у цій частині клопотання слідчого не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170-173, 309-310, 392-393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя -
Поновити слідчому СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 строк звернення до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 12019100000000531, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 травня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, як такий, що пропущено з поважних причин.
Клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 12019100000000531, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 травня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 14 травня 2019 року під час проведення невідкладного обшуку автомобіля марки «Volkswagen Transporter», номер кузова НОМЕР_1 , державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , а саме: - 37 картонних коробок білого кольору з написом «Lourdes Matha Cashew industries», в яких знаходяться горіхи кеш'ю, вага коробки 22 кг 68 г, номер партії (зазначено на коробці) 13558; - 26 картонних коробок коричневого кольору з написом «Shelled Bolivian Brazil Nuts Amazonas», в яких знаходиться бразильський горіх, вага коробки 19 кг 96 г, номер партії 288; - 4 пари тканинних перчаток; - 1 пару прогумованих перчаток; - інструменти: сокиру з дерев'яною рукояткою, молоток з дерев'яною рукояткою, металеву фомку, основа якої обмотана синьою ізолентою, 2 металевих ножиців з червоними ручками, металеву трубу з привареною до неї частиною арматури, 2 металевих лома; - коробку з написом «Baofeng», в якій знаходяться дві рації «Baofeng 888s», зарядний пристрій до них та навушники; - автомобіль марки «Volkswagen Transporter», білого кольору, номер кузова НОМЕР_1 , державний реєстраційний номер НОМЕР_2 (з явними механічними пошкодженнями), зареєстрований відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 на ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ключ-брелок до нього.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Слідчий суддя ОСОБА_1