печерський районний суд міста києва
Справа № 757/28663/19-к
Примірник № ___
07 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
04.06.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку).
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000736 від 02.04.2019 за фактами учинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що 27.03.2019 на адресу Генеральної прокуратури України надійшло звернення народного депутата України щодо ввезення автомобільними імпортерами на територію України автомобілів, рівень викидів забруднюючих речовин в яких значно перевищує встановлені законодавством України норми, після чого державними органами здійснюється видача сертифікатів відповідності на такі транспортні засоби.
Установлено, що автомобільні імпортери, які здійснюють свою діяльність на території України впродовж 2017-2018 років отримували від іноземних компаній автомобілі з дизельними двигунами, які не відповідають вимогам Закону України «Про деякі питання ввезення на територію України та проведення першої державної реєстрації транспортних засобів» у частині відповідності даних автомобілів екологічним нормам «Євро-5».
Після цього, автомобільні імпортери та державні органи із сертифікації, які призначені ІНФОРМАЦІЯ_2 укладали договори на створення і передання науково-технічної продукції. В свою чергу, державним органом сертифікації виноситься рішення про видачу автомобільному імпортеру сертифікату типу колісного транспортного засобу на відповідні автомобілі, які не відповідають вищевказаним екологічним нормам.
У подальшому, зазначені вище автомобілі були реалізовані службовими особами автомобільних імпортерів через дилерські компанії фізичним та юридичним особам на підставі підроблених сертифікатів типу колісного транспортного засобу, із внесеними неправдивими даними щодо їх відповідності екологічним нормам «Євро-5».
У зв'язку з проведенням досудового розслідування, в порядку ст. 93 КПК України Головним слідчим управлінням скеровано письмовий запит на адресу ДФС України про надання інформації та документів, щодо митного оформлення автомобілів марки: «Volkswagen», «Audi», «BMW», з дизельними двигунами, 2017-2018 років випуску, які мають значення для обставин досудового розслідування.
У відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.05.2019 зазначено, що 18.01.2019 між державним фіскальним органом та АПК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір про загальне юридичне обслуговування. Відповідно до умов вказано вище договору представництво інтересів ДФС України у будь-яких кримінальних провадженнях здійснюється адвокатами: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . Відповідь на запит ГСУ буде підготовлено та надано зазначеними адвокатами.
Згідно відповіді адвоката ОСОБА_7 , який на підставі укладено договір № 1-01/01/19 представляє інтереси ІНФОРМАЦІЯ_3 , останній зазначає, що порядок реалізації повноважень слідчого, передбаченого ст. 93 КПК України, щодо витребування документів від підприємств, установ, організацій, визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів. У відповідності до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. У зв'язку з чим, ІНФОРМАЦІЯ_3 зможе надати необхідні документи лише на виконання відповідної ухвали суду.
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України - автомобілі марки: «Volkswagen», «Audi», «BMW», усіх моделей з дизельними двигунами, 2017-2018 років випуску, за період проведення митного оформлення, починаючи з 01.01.2018 до дня проведення їх вилучення (виїмки).
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.
На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю отримання належним чином завірених їх копій), які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , щодо митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України - автомобілі марки: «Volkswagen», «Audi», «BMW», усіх моделей з дизельними двигунами, 2017-2018 років випуску, за період проведення митного оформлення, починаючи з 01.01.2018 до 07.06.2019, зокрема:
1. Документів щодо проведення митного огляду під час переміщення транспортного засобу через митний кордон України, а саме:
- документи, що підтверджують право власності на транспортний засіб або користування ним (у тому числі з правом розпорядження);
- реєстраційні (технічні) документи на транспортний засіб (якщо він перебував на обліку в реєстраційному органі іноземної держави чи України) з відмітками про зняття транспортного засобу з обліку, якщо такі документи видаються реєстраційним органом;
- митні декларації;
- вантажно-митні декларації (у разі транзиту ТЗ, нового або знятого з обліку в реєстраційному органі, через митну територію України);
- документи, що підтверджують право на надання пільг в оподаткуванні (у разі митного оформлення ТЗ з наданням пільг в оподаткуванні);
- паспортні документи та інші документи, визначені законодавством України та міжнародними договорами України, що дають право на перетин державного кордону, та/або паспорта громадянина (посвідчення особи з відміткою про місце проживання); посвідки чи іншого документа про постійне (тимчасове) проживання в Україні або за кордоном тощо;
- довідки про ідентифікаційний номер громадянина (за наявності);
- митні документи країни придбання транспортного засобу;
- сервісні книжки;
- експертні висновки;
- фотографії;
- технічна документація.
2. Документів або інформації в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням: марки, моделі транспортного засобу, кольору, року випуску, номер кузова, номер двигуна, дату митного оформлення, дату перетинання держаного кордону, найменування імпортера (повні анкетні дані фізичних та юридичних осіб, місце проживання, реєстрації, контактні дані), а також іншу інформацію про митне оформлення та огляд транспортних засобів, документи на підставі, яких проведено митний контроль та митне оформлення ТЗ: інвойси, чеки, контракти, сертифікати відповідності на дані автомобілі.
В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/28663/19-к
Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя: ОСОБА_1