печерський районний суд міста києва
Справа № 757/21880/19-к
Примірник № ___
06 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального Керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2018 року під №42018000000001438 за фактом умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовими особами підприємства, за попередньою змовою групою осіб, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України; за фактом створення (придбання) та організації діяльності невстановленими особами на території м. Дніпро, Дніпропетровської та інших областей, низки підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на безпідставне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом вчинення невстановленими особами на території м. Дніпро, Дніпропетровської та інших областей в період часу 2016-2018 років фінансових операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.
За результатами проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що до організації діяльності вище вказаних суб'єктів господарської діяльності причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (іпн. НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (іпн. НОМЕР_2 ), які фактично є співорганізаторами вище вказаної незаконної діяльності, а також ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (іпн. НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (іпн. НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (іпн. НОМЕР_5 ), які є співвиконавцями у організації діяльності вище зазначених суб'єктів господарської діяльності та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи.
01 березня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва отримано тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по розрахункових рахунках компаній задіяних в протиправному механізмі, в тому числі і про рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ).
Згідно проведеного аналізу руху коштів по рахунку № НОМЕР_6 встановлено, що на вказаний рахунок в період часу з 19 липня 2018 року по 17 жовтня 2018 року було здійснено зарахування коштів від ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на загальну суму 251 млн. 729 тис. грн. із призначенням платежів «оплата за тютюнові вироби згідно договору № 1807/1 від 18.07.2018 року».
Також було отримано кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРПОУ НОМЕР_10 ) на загальну суму 5 млн. 209 тис грн. з призначенням платежів «за товар згідно договору №2407/1 від 24.07.2018 року», а також від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).
Слідчий вказує, що за вказаний період часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) згідно даних ДФС Україна, а також інших матеріалів кримінального провадження не купляло жодних товарів, окрім тютюнових виробів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а відповідно могла продавати тільки тютюнові вироби.
Також, слідчий зазначає, що ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) згідно даних ДФС України не мають ліцензій на реалізацію тютюнових виробів.
За таких обставин, сторона обвинувачення вважає, що ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) мають ознаки фіктивності та використовуються організаторами схеми в незаконній діяльності.
У зв'язку з викладеним, слідчий вказує, що у сторони обвинувачення є необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ та вилучення (проведення виїмки) копій документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
Документи реєстраційної справи ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування.
В інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких документів, так як відомості, необхідні досудовому слідству для перевірки всіх обставин кримінального провадження, містяться лише у даних документах.
Таким чином, зважаючи на вищевикладені обставини, у сторони обвинувачення є об'єктивні підстави та необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх копій.
Згідно до фактичних даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційна справа ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_11 .
У відповідності до інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_11 знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2018 року під №42018000000001438 за фактом умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовими особами підприємства, за попередньою змовою групою осіб, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України; за фактом створення (придбання) та організації діяльності невстановленими особами на території м. Дніпро, Дніпропетровської та інших областей, низки підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на безпідставне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом вчинення невстановленими особами на території м. Дніпро, Дніпропетровської та інших областей в період часу 2016-2018 років фінансових операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_1 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме в частині надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42018000000001438 від 13.06.2018 року.
В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей іншим особам, на підставі доручення слідчого, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки останні не є стороною обвинувачення у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , іншим слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 42018000000001438 від 13.06.2018 року, на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених належним чином копій) до усіх документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_1 .
В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_11
Слідчий суддя ОСОБА_1