Справа № 752/11417/19
Провадження № 1-кс/752/5634/19
Іменем України
10.06.2019 року Голосіївський районний суд міста Києва
у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
за участю прокурора - ОСОБА_3
за участю підозрюваних - ОСОБА_4
ОСОБА_5
за участю захисників - ОСОБА_6
ОСОБА_7
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС першого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_8 , погоджене заступником прокурора міста Києва ОСОБА_9 , у кримінальному провадженні №42018100000001089 від 13.11.2018 року про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, до 6-ти місяців, тобто, до 14.08.2019 року , суд -
Встановив
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий вказує, що першим слідчим відділом прокуратури м. Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018100000001090 від 13.11.2018 року за ч. 4 ст. 189 КК України, матеріали якого виділені з кримінального провадження №42017100000001470 від 18.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що влітку 2017 року ОСОБА_10 (обвинувальний акт стосовно якого перебуває на розгляді Подільського районного суду м. Києва), стало відомо про намір ОСОБА_11 продати частку в статутному капіталі ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» (код ЄДРПОУ 39008321) у розмірі 50 % статутного капіталу за суму 500 тис. доларів США.
З метою отримання контролю над вказаним товариством шляхом придбання частки ОСОБА_11 у власність довіреної ОСОБА_10 особи, він в період з червня 2017 року по 03.10.2017 року, розробив план вимагання чужого майна з погрозою насильством над потерпілим та залучив до його реалізації ОСОБА_12 (матеріали досудового розслідування стосовно якого за ч.4 ст. 189 КК України виділені в окреме провадження, з оголошенням у розшук); поліцейського взводу №1 роти №2 батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Луганськ-1» ГУ НП в Луганській області ОСОБА_13 ; його брата ОСОБА_4 ; експерта проекту ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» ОСОБА_5 ; приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 та інших не встановлених слідством осіб.
Відповідно до розробленого плану, ОСОБА_10 організовував вчинення злочину та керував діями співучасників, визначивши роль кожного. Зокрема, ОСОБА_13 повинен був сприяти вчиненню злочину порадами та залученням молодшого брата - ОСОБА_4 як нібито покупця частки ОСОБА_11 у вказаному ТОВ.
Також ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_4 , що той не буде виконувати цивільні обов'язки з передачі продавцю визначеної ним суми вартості майна, а продавець ( ОСОБА_11 ) підпише договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі вказаного ТОВ внаслідок погроз насильством з боку ОСОБА_12 та вимоги безоплатної передачі цієї частки. ОСОБА_4 , набувши права учасника вказаного товариства, повинен виконувати вказівки ОСОБА_10 щодо управління товариством, передачі, продажу вказаної частки.
03.10.2017 року, приблизно о 16.00 год., будучи повідомленим ОСОБА_10 про прибуття ОСОБА_11 в нотаріальну контору приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, 4-А, офіс 216, ОСОБА_12 , діючи на виконання розробленого плану, за попередньою змовою групою осіб, разом з невстановленою особою спортивної статури, прибув до вказаної нотаріальної контори, де перебували ОСОБА_11 як продавець, ОСОБА_4 як нібито покупець, ОСОБА_10 як особа, що супроводжувала ОСОБА_4 для нібито участі у правочині, ОСОБА_5 як представник вказаного ТОВ та приватний нотаріус ОСОБА_14 .
Там ОСОБА_12 , погрожуючи насильством, висунув вимогу ОСОБА_11 передати його частку у вказаному товаристві. Наніс удару рукою в голову, змусив ОСОБА_11 підписати договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» в розмірі 50 % статутного капіталу, з покупцем ОСОБА_4 , без оплати продавцю грошових коштів в сумі 500 тис. доларів США. Приватний нотаріус ОСОБА_14 посвідчила вказаний договір від 03.10.2017 року, згідно з яким ОСОБА_11 як продавець нібито передав, а ОСОБА_4 прийняв у власність належну продавцеві частку статутного капіталу вказаного ТОВ у розмірі 50 % , що становить 2 500 000 грн., за вказаною ціною. В подальшому вона здійснила державну реєстрацію змін до установчих документів вказаної юридичної особи від 04.10.2017 року за № 10711050012035166. В результаті вказаних неправомірних дій, ОСОБА_11 був позбавлений права на вказане майно, вартість якої більше ніж в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.
У період з 03.10.2017 року по 09.11.2017 року, задля створення ланцюга цивільно-правових правочинів з передачі вказаних корпоративних прав, який би ускладнив розгляд скарг ОСОБА_11 в судових органах про визнання договору недійсним, ОСОБА_10 залучив ОСОБА_15 та ОСОБА_16 узяти участь у недійсному правочині з придбання у ОСОБА_4 частки у розмірі 50% у статутному капіталі вказаного ТОВ.
09.11.2017 року, діючи за дорученням ОСОБА_10 , ОСОБА_4 у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_1 , підписав договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН», згідно з яким ОСОБА_4 продав частку в розмірі 50% в указаному ТОВ, а ОСОБА_15 та ОСОБА_16 придбали вказану частку, кожна у розмірі 25%. Вказаний правочин також не супроводжувався оплатою - передачею грошових коштів від покупців до продавця.
Таким чином, ОСОБА_4 , а також ОСОБА_5 своїми умисними діями, які виразились у вимозі передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим (вимагання), вчинене за попередньою змовою групою осіб, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 189 КК України.
20.09.2018 року ОСОБА_5 та ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні вказаного правопорушення. Вказує, що строк досудового розслідування в 2 місяці з дати повідомлення ОСОБА_4 ще сплив, а строк досудового розслідування в 4 місяці з дати повідомлення ОСОБА_5 про підозру спливає 13.06.2019 року о 24 год.
Матеріали кримінальних проваджень щодо ОСОБА_5 та ОСОБА_4 07.06.2019 року об'єднані в одне провадження. Вказані кримінальні провадження до їх об'єднання розслідувалися в один проміжок часу. Тому за правилами ч.4 ст. 219 КПК України загальний строк досудового розслідування визначається в 4 місяці, який спливає 13.06.2019 року, о 24.00 год.
В обґрунтування особливої складності кримінального провадження посилається на необхідність одночасного допиту за участі підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також допит інших осіб, які мають відношення до правочинів з продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН», у тому числі на виконання клопотання сторони захисту. Також у зв'язку з зміною показань підозрюваним ОСОБА_4 , виникла необхідність у проведенні слідчого експерименту за його участі, у проведенні ряду негласних слідчих (розшукових) дій, у додатковому огляді відомостей операторів мобільного зв'язку.
Виконанню раніше вказаних процесуальних дій перешкоджало перебування підозрюваного ОСОБА_4 у розшуку.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з наведених мотивів.
Підозрювані та захисники не заперечували проти продовження строку досудового розслідування у зазначених в клопотанні межах.
Заслухавши пояснення сторін, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до залученої до матеріалів провадження копії ухвали слідчого судді Голосіївського району м. Києва ОСОБА_18 від 12.04.2019 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42018100000001089 від 13.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 189 КК України, продовжено до 4-х місяців, тобто, до 14.06.2019 року.
Постановою прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 від 07.06.2019 року об'єднані матеріали виділеного кримінального провадження №42018100000001089 від 13.11.2018 року за підозрою ОСОБА_4 за ч.4 ст. 189 КК України та матеріали виділеного кримінального провадження №42018100000001090 від 13.11.2018 року за підозрою ОСОБА_5 за ч. 4 ст. 189 КК України. Об'єднаному кримінальному провадженню надано №42018100000001089 від 13.11.2018 року. Обчислення загального строку досудового розслідування у такому випадку здійснюється за правилами ч.4 ст. 219 КПК України. Цей строк визначається у 4 місяці.
Матеріали провадження містять достатні дані, які вказують на існування обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 189 КК України. Зокрема, підтверджуються: показаннями потерпілого ОСОБА_11 , свідків ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ; протоколами проведення слідчого експерименту з ОСОБА_11 та ОСОБА_19 ; медичними даними 06.10.2017 року; відомостями операторів мобільного зв'язку про телефонні з'єднання; відомостями єдиного державного реєстру юридичних осіб; договорами купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» від 03.10.2017 року та 09.11.2017 року, матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій.
З положень ч. 3 ст. 294 КПК України вбачається, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу, зокрема, до 6-ти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури, або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Згідно з вимогами ч. 3 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до 6-ти місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок особливої складності провадження.
Слідчий суддя вважає, що особлива складність кримінального провадження та неможливість закінчити досудове розслідування в межах продовженого раніше слідчим суддею строку досудового розслідування до 14.06.2019 року доведена обставинами, на які слідчий посилається в клопотанні.
Таким чином, додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.
З урахуванням викладеного, клопотання підлягає задоволенню. Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя -
Ухвалив
Клопотання слідчого з ОВС першого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_8 , погоджене заступником прокурора міста Києва ОСОБА_9 - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42018100000001089 від 13.11.2018 року до шести місяців, тобто, до 14.08.2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя