Справа № 452/1869/19
06 червня 2019 року м.Самбір
Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Самбірської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Самбірської місцевої прокуратури Львівської області про проведення обшуку в житлі,
Прокурор Самбірської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Самбірського міськрайонного суду із клопотанням про проведення обшуку у житлі, за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та в якому проживає
гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , посилаючись на те, що на розгляді в Самбірській місцевій прокуратурі перебуває доручення компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR I Ds 2/2016 у зв'язку із тим, що Регіональна прокуратура м. Катовіце проводить розслідування справи за № PR I Ds 2/2016 щодо правопорушень, в тому числі податкових, пов'язаних з проведенням організованою злочинною групою в період з серпня 2011 по грудень 2016 року в Катовіце, Варшаві та інших місцях на території Польщі та за кордоном діяльності, пов'язаної з прийняттям платежів на банківські рахунки ряду суб'єктів, в тому числі Товариства з обмеженою відповідальністю DELTA OIL PLUS з місцезнаходженням в Челядзі та його численними безпосередніми та посередніми контрагентами, розміром не менш ніж 380.000.000 польських злотих, отриманих від прибутку, пов'язаного із вчиненням правопорушення та іншими видами діяльності, які можуть ударемнити або суттєво перешкодити визначенню джерела платіжних засобів або їх місцезнаходження, їх виявленню, арешту чи конфіскації, а також торгівлі рідким паливом з невизначеного джерела, без декларування та утримання податкових оплат, тобто дії відповідно до статті 299 параграфу 1 і 5 Кримінального кодексу та інших.
Зібрані докази свідчать, що в злочинній діяльності брали участь громадяни та особи, які проживають в Україні або особи, які використовують їх персональні дані, в т.ч. і ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає в
АДРЕСА_1 .
Згідно свідоцтва про право власності на нерухоме майно, згадана квартира на праві власності належить ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Як вказує прокурор, проведення обшуку у житлі необхідно з метою встановлення усіх істотних обставин виявлення злочинної дії, обов'язковим є забезпечення доступу до документації, пов'язаної з діяльністю болгарської фірми, ТзОВ OIL PLUS, що знаходиться у місті Варна, вул. Хаджі Стамат Сідеров, 10/1, за період: від дати заснування цією організацією до 31 грудня 2016 року, у тому числі, зокрема, фінансово-бухгалтерську документацію, реєстри закупівель і продажів, списки партнерів, фактур закупівель і продажів, а також вихідну документацію, документацію, що стосується транзакцій з польськими і закордонними партнерами з додатками і супровідними документами, документи, що підтверджують отримання товару партнерами, усю кореспонденцію, що велась представниками обох сторін у цій справі, у тому числі роздруківок електронної кореспонденції, а також іншої документації, що має зв'язок з господарською діяльністю у паперовій і електронній формі, у тому числі документації, у якій містяться дані про співпрацю та взаєморозрахунки з іноземними фірмами.
Під час судового розгляду прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання, посилаючись на обставини зазначені у ньому.
Вислухавши пояснення прокурора, перевіривши копії документів доданих до клопотання, слід дійти висновку про те, що воно підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Згідно ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Встановлено, що згідно доручення Генеральної прокуратури України на розгляді в Самбірській місцевій прокуратурі перебуває запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR I Ds 2/2016 у зв'язку із тим, що Регіональна прокуратура м. Катовіце проводить розслідування справи за
№ PR I Ds 2/2016 щодо правопорушень, в тому числі податкових, пов'язаних з проведенням організованою злочинною групою в період з серпня 2011 по грудень 2016 року в Катовіце, Варшаві та інших місцях на території Польщі та за кордоном діяльності, пов'язаної з прийняттям платежів на банківські рахунки ряду суб'єктів, в тому числі Товариства з обмеженою відповідальністю DELTA OIL PLUS з місцезнаходженням в Челядзі та його численними безпосередніми та посередніми контрагентами, розміром не менш ніж 380.000.000 польських злотих, отриманих від прибутку, пов'язаного із вчиненням правопорушення та іншими видами діяльності, які можуть ударемнити або суттєво перешкодити визначенню джерела платіжних засобів або їх місцезнаходження, їх виявленню, арешту чи конфіскації, а також торгівлі рідким паливом з невизначеного джерела, без декларування та утримання податкових оплат, тобто дії відповідно до статті 299 параграфу 1 і 5 Кримінального кодексу та інших.
Із долучених до клопотання копій документів вбачається, що в злочинній діяльності брали участь громадяни та особи, які проживають в Україні або особи, які використовують їх персональні дані, в т.ч. і ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає в
АДРЕСА_1 , за місцем проживання якої можуть знаходитись документи, які вказані у клопотанні і необхідні для встановлення обставин у кримінальній справі, що розслідується компетентним органом Республіки Польща.
Згідно свідоцтва про право власності на нерухоме майно, згадана квартира на праві власності належить ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Відтак прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документація, пов'язана з діяльністю болгарської фірми, ТзОВ OIL PLUS, що знаходиться у АДРЕСА_2 , може бути доказом у справі, має значення для досудового розслідування та може знаходитись у житлі, за адресою:
АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та в якому проживає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1
Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України,
Клопотання прокурора Самбірської місцевої прокуратури Львівської області
ОСОБА_3 задовольнити.
Дати дозвіл на проведення обшуку у житлі, за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та в якому проживає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання документації, пов'язаної з діяльністю болгарської фірми, ТзОВ OIL PLUS, що знаходиться у місті Варна, вул. Хаджі Стамат Сідеров, 10/1, за період: від дати заснування цією організацією до 31 грудня 2016 року, у тому числі, зокрема, фінансово-бухгалтерської документації, реєстрів закупівель і продажів, списків партнерів, фактур закупівель і продажів, а також вихідної документації, документації, що стосується транзакцій з польськими і закордонними партнерами з додатками і супровідними документів, документів, що підтверджують отримання товару партнерами, усієї кореспонденції, що велась представниками обох сторін у цій справі, у тому числі роздруківок електронної кореспонденції, а також іншої документації, що має зв'язок з господарською діяльністю у паперовій і електронній формі, у тому числі документації, у якій містяться дані про співпрацю та взаєморозрахунки з іноземними фірмами..
Проведення обшуку доручити прокурору Самбірської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали встановити до 5 липня 2019 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення і окремому оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Повний текст ухвали буде складений 7 червня 2019 року.
Слідчий суддя