Справа № 752/7273/19
Провадження по справі № 1-кс/752/3729/19
02.05.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12018100000000742 від 08.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого
ч. 5 ст. 191 КК України, клопотання подане слідчею СУ ГУНП у м. Києві лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане слідчею СУ ГУНП у м. Києві лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України.
В обґрунтування заявлених вимог, слідча ОСОБА_3 зазначила, що упровадженні СУ ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 12018100000000742, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Звертаючись з зазначеним клопотанням ОСОБА_3 просила розглянути його за відсутності службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.
За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв'язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018100000000742 від 08.08.2018 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що до слідчого управління ГУНП у м. Києві надійшла заява народного депутата України ОСОБА_5 про те, що виконуюча обов'язки Голови Правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , перший заступник Голови Правління ОСОБА_7 та інші посадові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою, зловживаючи своїм службовим становищем здійснили розтрату грошових коштів банку шляхом укладення кредитного договору, що є заздалегідь таким, що не буде повернутий та без реального забезпечення кредитних зобов'язань, внаслідок чого Банку завдано шкоди на суму 5 500 000 грн.
За результатами досудового розслідування встановлено, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
При розслідуванні даного злочину в органу слідства з метою перевірки наданої інформації, проведення експертиз, підтвердження чи спростування факту створення суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин та бути використанні як докази у кримінальному провадженні, а також з метою наданням документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх належно завірених копій, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв'язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки з наданих копій матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
клопотаннявнесене в кримінальному провадженні № 12018100000000742 від 08.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, клопотання подане слідчею СУ ГУНП у м. Києві лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, задовольнити .
Надати дозвіл слідчому групи слідчих та/або за його дорученням ІНФОРМАЦІЯ_3 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: копії документів кредитного договору, який був укладений 26 вересня 2017 року між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); копії документів кредитного договору, який був укладений у 2017 року між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із загальним кредитним лімітом 476 млн. грн.; копії документів справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); копії анкети клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); копій паспортів, доручень, заяв, листів, договорів та інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при укладенні кредитного договору між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); копій паспортів, доручень, заяв, листів, договорів та інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при укладенні кредитного договору між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); інформацію щодо виплати платежу по вище зазначеним кредитам (сума платежу, дата здійснення платежу); інформацію, хто виступив поручителем при укладенні кредитного договору між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); інформацію, хто виступив поручителем при укладенні кредитного договору між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); інформацію, хто з посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » входив до кредитного комітету, при прийнятті рішення про видачу кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); копію функціональних обов'язків членів кредитного комітету; інформацію, хто з посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » входив до кредитного комітету, при прийнятті рішення про видачу кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); копію функціональних обов'язків членів кредитного комітету.
Роз'яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1