Справа №639/7292/18
Провадження №1-кс/639/1983/19
07 червня 2019 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про призначення судової будівельно-технічної експертизи, -
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про призначення судової економічної експертизи по кримінальному провадженню №42018221080000182 від 22.06.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.191, ч. 2 ст. 364 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, в провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №42018221080000182 від 22 червня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.191 та ч.2 ст.364 КК України, щодо здійснення, зокрема, шахрайських дій групою осіб із земельними ділянками на території Харківської області, підробкою документів, а також здійснення розтрати та/або привласнення грошових коштів посадовими особами юридичних осіб приватного права.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Харківською місцевою прокуратурою №2.
В ході проведення НСРД та досудового розслідування встановлено, що протягом 2017-2018 років на рахунок ТОВ “КЄДР-2014», були перераховані грошові кошти КП “Харківжилбуд”, за проведення поточних ремонтів житлових будинків на території м. Харкова.
Замовником та розпорядником коштів є Департамент житлового господарства ХМР, який замовляє виконання ремонту під'їздів житлових будинків КП «Харківжилбуд» та перераховує бюджетні кошти на його рахунки. У подальшому, комунальним підприємством залучено до виконання цих робіт субпідрядні організації, у т.ч. ТОВ «КЄДР-2014» та перераховано на їх рахунки 40-60% отриманих від Департаменту коштів. При цьому, за оперативною інформацією КП виконує зазначені роботи своїми силами за рахунок 40-60% від суми, яка залишається в розпорядженні КП, а грошові кошти перераховані, зокрема, ТОВ «КЄДР-2014», привласнюються.
В свою чергу зазначені грошові кошти за ремонтні роботи ТОВ «КЄДР-2014» переводив на рахунки суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності за надання інформаційних послуг. Відповідно до форми 1-ДФ за 2017-2018 у ТОВ «КЄДР-2014» працювало 4 працівники, а станом на тепер лише 1.
В ході досудового розслідування виникла необхідність встановити обставини, що мають істотне значення для кримінального провадження, а саме встановити, чи відповідає первинна звітна документація (форми КБ-2в, КБ-3 тощо) з будівництва (ремонту, реконструкції) за порядком складання і наведеними розрахунками вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН- СНиП, стандартам, технічним умовам тощо) в частині розрахунку необхідної кількості робітників для виконання робіт, вказаних в актах КБ-2в по об'єктам, які виконувались ТОВ «КЄДР-2014» за договорами підряду, де замовником був КП «Харківжилбуд», а саме:
Договір підряду від 06.10.2017 року №06/10-1/2017 укладений КП «Харківжилбуд» (Замовник) з ТОВ «Кедр-2014» (Підрядник) на виконання капітального ремонту житлового будинку комунальної власності за адресою: м. Харків, пр-кт Індустріальний, 50, додаткова угода №1 до нього, додатки та форми до нього що свідчать про виконання ремонтних робіт.
Договір підряду від 13.10.2017 року №13/10-1/2017 укладений КП «Харківжилбуд» (Замовник) з ТОВ «Кедр-2014» (Підрядник) на виконання капітального ремонту житлового будинку комунальної власності за адресою: м. Харків, вул. Душкіна, 26, додатки та форми до нього що свідчать про виконання ремонтних робіт.
Договір підряду від 12.12.2017 року №ЖТР 6-125/17/С укладений КП «Харківжилбуд» (Замовник) з ТОВ «Кедр-2014» (Підрядник) на виконання поточного ремонту житлового будинку за адресою: м. Харків, вул. Миру, 48/1, додатки та форми до нього що свідчать про виконання ремонтних робіт.
Договір підряду від 12.12.2017 року № ЖТР 6-123/17/С укладений КП «Харківжилбуд» (Замовник) з ТОВ «Кедр-2014» (Підрядник) на виконання поточного ремонту житлового будинку за адресою: м. Харків, вул. Біблика, 7, додаткова угода №1 від 29.12.2017 року до нього, додатки та форми до нього що свідчать про виконання ремонтних робіт.
Договір підряду від 21.12.2017 року №ЖТР 6-129/17/С укладений КП «Харківжилбуд» (Замовник) з ТОВ «Кедр-2014» (Підрядник) на виконання поточного ремонту житлового будинку за адресою: м. Харків, пр.-кт. Московський, 312, додатки та форми до нього що свідчать про виконання ремонтних робіт.
Договір підряду від 20.12.2017 року №ЖТР 6-159/17/С укладений КП «Харківжилбуд» (Замовник) з ТОВ «Кедр-2014» (Підрядник) на виконання поточного ремонту житлового будинку за адресою: м. Харків, пр.-кт. Індустріальний, 13, додатки та форми до нього що свідчать про виконання ремонтних робіт.
Договір підряду від 08.02.2018 року № ЖТР 6-11/18/С укладений КП «Харківжилбуд» (Замовник) з ТОВ «Кедр-2014» (Підрядник) на виконання поточного ремонту житлового будинку за адресою: м. Харків, вул. Біблика, 23, додатки та форми до нього що свідчать про виконання ремонтних робіт.
Договір підряду від 08.02.2018 року № ЖТР 6-10/18/С укладений КП «Харківжилбуд» (Замовник) з ТОВ «Кедр-2014» (Підрядник) на виконання поточного ремонту житлового будинку за адресою: м. Харків, вул. Рибалка, 89, додатки та форми до нього що свідчать про виконання ремонтних робіт.
Договір підряду від 08.02.2018 року № ЖТР 6-9/18/С укладений КП «Харківжилбуд» (Замовник) з ТОВ «Кедр-2014» (Підрядник) на виконання поточного ремонту житлового будинку за адресою: м. Харків, вул. Зубарєва, 28, додатки та форми до нього що свідчать про виконання ремонтних робіт.
Договір підряду від 08.02.2018 року № ЖТР 6-7/18/С укладений КП «Харківжилбуд» (Замовник) з ТОВ «Кедр-2014» (Підрядник) на виконання поточного ремонту житлового будинку за адресою: м. Харків, вул. Грицевця, 54 А, додатки та форми до нього що свідчать про виконання ремонтних робіт.
Договір підряду від 08.02.2018 року № ЖТР 6-6/18/С укладений КП «Харківжилбуд» (Замовник) з ТОВ «Кедр-2014» (Підрядник) на виконання поточного ремонту житлового будинку за адресою: м. Харків, вул. Грицевця, 33, додатки та форми до нього що свідчать про виконання ремонтних робіт.
Договір підряду від 08.02.2018 року № ЖТР 6-5/18/С укладений КП «Харківжилбуд» (Замовник) з ТОВ «Кедр-2014» (Підрядник) на виконання поточного ремонту житлового будинку за адресою: м. Харків, вул. Грицевця, 17 А, додатки та форми до нього що свідчать про виконання ремонтних робіт.
Договір підряду від 08.02.2018 року № ЖТР 6-2/18/С укладений КП «Харківжилбуд» (Замовник) з ТОВ «Кедр-2014» (Підрядник) на виконання поточного ремонту житлового будинку за адресою: м. Харків, вул. Зубарєва, 32, додатки та форми до нього що свідчать про виконання ремонтних робіт.
Договір підряду від 10.04.2018 року № ЖТР 6-107/18/С укладений КП «Харківжилбуд» (Замовник) з ТОВ «Кедр-2014» (Підрядник) на виконання поточного ремонту житлового будинку за адресою: м. Харків, вул. Миру, 104, додатки та форми до нього що свідчать про виконання ремонтних робіт.
Договір підряду від 12.04.2018 року № ЖТР 6-108/18/С укладений КП «Харківжилбуд» (Замовник) з ТОВ «Кедр-2014» (Підрядник) на виконання поточного ремонту житлового будинку за адресою: м. Харків, пр.-кт. Індустріальний, 50, додаткова угода №1 від 23.05.2018 року до нього, додатки та форми до нього що свідчать про виконання ремонтних робіт.
Договір підряду від 05.05.2018 року № ЖТР 6-123/18/С укладений КП «Харківжилбуд» (Замовник) з ТОВ «Кедр-2014» (Підрядник) на виконання поточного ремонту житлового будинку за адресою: м. Харків, вул. Миру, 96, додаткова угода №1 від 30.05.2018 року до нього, додатки та форми до нього що свідчать про виконання ремонтних робіт.
Враховуючи, що для з*ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідні спеціальні знання, прокурор вважає необхідним призначити судову судову будівельну-технічну експертизу, проведення якої доручити експертам Донецького науково-дослідного інститут судових експертиз.
Прокурор у судове засідання не зявився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, що відповідно до ст. 244 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, а саме: довідкою спеціаліста від 16.05.2019 року про дослідження у кримінальному провадженні №42018221080000182 від 2 червня 2018 року.
Відповідно до ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для зясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для зясування питань права.
Згідно з ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Як вбачається з приписів ч.1 ст. 244 КПК України у разі якщо для зясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше пяти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обовязковою.
Відповідно до абзацу 2 ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.
Згідно з главою 3 параграфу 2 ст. 40 КПК України слідчий органу досудового розслідування є стороною обвинувачення, тобто є стороною кримінального провадження та має право звернутись з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Враховуючи викладене, беручи до уваги те, що для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність призначення судової будівельно-технічної експертизи, в звязку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 242-244 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про призначення судової будівельно- технічної експертизи - задовольнити.
Призначити судову будівельну-технічну експертизу, проведення якої доручити експертній установі та залучити для її проведення експертів Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз.
На вирішення експерта поставити такі питання:
Чи відповідає первинна звітна документація (форми КБ-2в, КБ-3 тощо) з будівництва (ремонту, реконструкції) за порядком складання і наведеними розрахунками вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП, стандартам, технічним умовам тощо) в частині розрахунку необхідної кількості робітників для виконання робіт, вказаних в актах КБ-2в по наступним об'єктам окремо:
Договір підряду від 06.10.2017 року №06/10-1/2017 укладений КП «Харківжилбуд» (Замовник) з ТОВ «Кедр-2014» (Підрядник) на виконання капітального ремонту житлового будинку комунальної власності за адресою: м. Харків, пр-кт Індустріальний, 50, додаткова угода №1 до нього, додатки та форми до нього що свідчать про виконання ремонтних робіт.
Договір підряду від 13.10.2017 року №13/10-1/2017 укладений КП «Харківжилбуд» (Замовник) з ТОВ «Кедр-2014» (Підрядник) на виконання капітального ремонту житлового будинку комунальної власності за адресою: м. Харків, вул. Душкіна, 26, додатки та форми до нього що свідчать про виконання ремонтних робіт.
Договір підряду від 12.12.2017 року №ЖТР 6-125/17/С укладений КП «Харківжилбуд» (Замовник) з ТОВ «Кедр-2014» (Підрядник) на виконання поточного ремонту житлового будинку за адресою: м. Харків, вул. Миру, 48/1, додатки та форми до нього що свідчать про виконання ремонтних робіт.
Договір підряду від 12.12.2017 року № ЖТР 6-123/17/С укладений КП «Харківжилбуд» (Замовник) з ТОВ «Кедр-2014» (Підрядник) на виконання поточного ремонту житлового будинку за адресою: м. Харків, вул. Біблика, 7, додаткова угода №1 від 29.12.2017 року до нього, додатки та форми до нього що свідчать про виконання ремонтних робіт.
Договір підряду від 21.12.2017 року №ЖТР 6-129/17/С укладений КП «Харківжилбуд» (Замовник) з ТОВ «Кедр-2014» (Підрядник) на виконання поточного ремонту житлового будинку за адресою: м. Харків, пр.-кт. Московський, 312, додатки та форми до нього що свідчать про виконання ремонтних робіт.
Договір підряду від 20.12.2017 року №ЖТР 6-159/17/С укладений КП «Харківжилбуд» (Замовник) з ТОВ «Кедр-2014» (Підрядник) на виконання поточного ремонту житлового будинку за адресою: м. Харків, пр.-кт. Індустріальний, 13, додатки та форми до нього що свідчать про виконання ремонтних робіт.
Договір підряду від 08.02.2018 року № ЖТР 6-11/18/С укладений КП «Харківжилбуд» (Замовник) з ТОВ «Кедр-2014» (Підрядник) на виконання поточного ремонту житлового будинку за адресою: м. Харків, вул. Біблика, 23, додатки та форми до нього що свідчать про виконання ремонтних робіт.
Договір підряду від 08.02.2018 року № ЖТР 6-10/18/С укладений КП «Харківжилбуд» (Замовник) з ТОВ «Кедр-2014» (Підрядник) на виконання поточного ремонту житлового будинку за адресою: м. Харків, вул. Рибалка, 89, додатки та форми до нього що свідчать про виконання ремонтних робіт.
Договір підряду від 08.02.2018 року № ЖТР 6-9/18/С укладений КП «Харківжилбуд» (Замовник) з ТОВ «Кедр-2014» (Підрядник) на виконання поточного ремонту житлового будинку за адресою: м. Харків, вул. Зубарєва, 28, додатки та форми до нього що свідчать про виконання ремонтних робіт.
Договір підряду від 08.02.2018 року № ЖТР 6-7/18/С укладений КП «Харківжилбуд» (Замовник) з ТОВ «Кедр-2014» (Підрядник) на виконання поточного ремонту житлового будинку за адресою: м. Харків, вул. Грицевця, 54 А, додатки та форми до нього що свідчать про виконання ремонтних робіт.
Договір підряду від 08.02.2018 року № ЖТР 6-6/18/С укладений КП «Харківжилбуд» (Замовник) з ТОВ «Кедр-2014» (Підрядник) на виконання поточного ремонту житлового будинку за адресою: м. Харків, вул. Грицевця, 33, додатки та форми до нього що свідчать про виконання ремонтних робіт.
Договір підряду від 08.02.2018 року № ЖТР 6-5/18/С укладений КП «Харківжилбуд» (Замовник) з ТОВ «Кедр-2014» (Підрядник) на виконання поточного ремонту житлового будинку за адресою: м. Харків, вул. Грицевця, 17 А, додатки та форми до нього що свідчать про виконання ремонтних робіт.
Договір підряду від 08.02.2018 року № ЖТР 6-2/18/С укладений КП «Харківжилбуд» (Замовник) з ТОВ «Кедр-2014» (Підрядник) на виконання поточного ремонту житлового будинку за адресою: м. Харків, вул. Зубарєва, 32, додатки та форми до нього що свідчать про виконання ремонтних робіт.
Договір підряду від 10.04.2018 року № ЖТР 6-107/18/С укладений КП «Харківжилбуд» (Замовник) з ТОВ «Кедр-2014» (Підрядник) на виконання поточного ремонту житлового будинку за адресою: м. Харків, вул. Миру, 104, додатки та форми до нього що свідчать про виконання ремонтних робіт.
Договір підряду від 12.04.2018 року № ЖТР 6-108/18/С укладений КП «Харківжилбуд» (Замовник) з ТОВ «Кедр-2014» (Підрядник) на виконання поточного ремонту житлового будинку за адресою: м. Харків, пр.-кт. Індустріальний, 50, додаткова угода №1 від 23.05.2018 року до нього, додатки та форми до нього що свідчать про виконання ремонтних робіт.
Договір підряду від 05.05.2018 року № ЖТР 6-123/18/С укладений КП «Харківжилбуд» (Замовник) з ТОВ «Кедр-2014» (Підрядник) на виконання поточного ремонту житлового будинку за адресою: м. Харків, вул. Миру, 96, додаткова угода №1 від 30.05.2018 року до нього, додатки та форми до нього що свідчать про виконання ремонтних робіт.
Для проведення експертизи, експертам направити матеріали кримінального провадження №42018221080000182 від 22.06.2018.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1