Справа № 296/4759/19
1-кс/296/2489/19
Іменем України
16 травня 2019 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за відсутності слідчого, розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, поданого за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019060000000095 від 19.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України,
У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019060000000095 від 19.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з грудня місяця 2018 року, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення неправдивих відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2в та КБ-3, при виконанні умов договорів підряду, предметами яких є будівельні роботи по об'єктах: «Реконструкція спортивного майданчика по АДРЕСА_1 », «Реконструкція спортивного майданчика для ігрових видів спорту за адресою: АДРЕСА_2 », «Реконструкція спортивного майданчика по АДРЕСА_3 » та Реконструкція баскетбольного майданчику по АДРЕСА_4 " (коригування), заволоділи бюджетними коштами, чим завдали державі шкоди в розмірі, що на даний час встановлюється.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, 14.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника Управління ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 98, відповідно до якого, а саме п 1.1.замовник доручає, а Підрядник на свій ризик забезпечує виконання будівельно- монтажних робіт з будівництва відповідно до проектно-кошторисної документації та умов Договору, п. 1.2. предметом Договору підряду є виконання робіт по об'єкту: «Реконструкція баскетбольного майданчика по АДРЕСА_4 », п. 3.1. загальна сума договору становить - 1056227,28 (Один мільйон п'ятдесят шість тисяч двісті двадцять сім грн. 28 коп. гривень, в тому числі ПДВ 20% 176037,88 (сто сімдесят шість тисяч тридцять сім грн. 88 коп.) гривень, з них на 2018 рік - 821146,63 грн. на 2019 рік - 235080,65 грн. Ціна договору є твердою.
Крім того, 17.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника Управління ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №99, відповідно до якого, а саме п 1.1. замовник доручає, а Підрядник на свій ризик забезпечує виконання будівельно- монтажних робіт з будівництва відповідно до проектно-кошторисної документації та умов Договору, п. 1.2. предметом Договору підряду є виконання робіт по об'єкту: «Реконструкція спортивного майданчика по АДРЕСА_3 », п. 3.1. 3.1.загальна сума договору становить - 1324897,26 (Один мільйон триста двадцять чотири тисячі вісімсот дев'яносто сім гри. 26 коп.) гривень, в тому числі ГІДВ 20% 220816,21 (Двісті двадцять тисяч вісімсот шістнадцять грн. 26 коп.) гривень, з них на 2018 рік - 395679,29 грн. на 2019 рік - 929217,97 грн. Ціна договору є твердою.
Крім того, 17.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника Управління ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №100, відповідно до якого, а саме п 1.1. замовник доручає, а Підрядник на свій ризик забезпечує виконання будівельно- монтажних робіт з будівництва відповідно до проектно-кошторисної документації та умов Договору, п. 1.2. предметом Договору підряду є виконання робіт по об'єкту: «Реконструкція спортивного майданчика для ігрових видів спорту за адресою: АДРЕСА_2 », п. 3.1. загальна сума договору становить - 1324897,26 (Один мільйон триста двадцять чотири тисячі вісімсот дев'яносто сім грн. 26 коп.) гривень, в тому числі ГІДВ 20% 220816,21 (Двісті двадцять тисяч вісімсот шістнадцять грн. 26 коп.) гривень, з них на 2018 рік - 395679,29 грн. на 2019 рік - 929217,97 грн. Ціна договору є твердою.
Крім того, 17.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника Управління ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №101, відповідно до якого, а саме п 1.1. замовник доручає, а Підрядник на свій ризик забезпечує виконання будівельно- монтажних робіт з будівництва відповідно до проектно-кошторисної документації та умов Договору, п. 1.2. предметом Договору підряду є виконання робіт по об'єкту: «Реконструкція спортивного майданчика по АДРЕСА_1 », п. 3.1. загальна сума договору становить - 1324897,26 (Один мільйон триста двадцять чотири тисячі вісімсот дев'яносто сім грн. 26 коп.) гривень, в тому числі ГІДВ 20% 220816,21 (Двісті двадцять тисяч вісімсот шістнадцять грн. 26 коп.) гривень, з них на 2018 рік - 395679,29 грн. на 2019 рік - 929217,97 грн. Ціна договору є твердою.
В ході проведеного аналізу вказаних вище, укладених договорів підряду, які є аналогічними за своїм змістом, встановлено, що відповідно до п. 2.1. Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам, нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектній документації та умовам Договору, п. 2.2.з метою контролю за відповідністю робіт та матеріальних ресурсів установленим вимогам Замовник забезпечує здійснення технічного нагляду за будівництвом у порядку, встановленому законодавством, п. 2.4. замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт відповідно до частини першої статті 849 Цивільного кодексу України та у порядку, передбаченому Договором, п. 4.2.1. розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі типових форм: № КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт»; № КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати», п. 4.2.2. документи про виконані роботи та їх вартість складаються і підписуються Підрядником та передаються Замовнику, п. 4.2.3.за наявності відповідного фінансування Замовник може надавати Підряднику аванс для виконання робіт відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 117 від 23.04.2014. Розмір авансу не може перевищувати 30% вартості від річного обсягу робіт. Підрядник зобов'язується, згідно з Постановою КМУ від 27.12.01 № 1764, використати одержаний аванс протягом трьох місяців після одержання та надати відповідні акти виконаних робіт. По закінченні вказаного терміну невикористані суми авансу повертаються Замовнику, п. 4.2.4. одержаний аванс Підрядник зобов'язується використати на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів, п. 4.2.5. у разі виявлення невідповідності робіт, пред'явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цін, розцінок та інших помилок, що вплинули на ціну виконаних робіт, Замовник має право за участю Підрядника скоригувати суму, що підлягає сплаті, п. 5.1.1.підрядник повинен розпочати виконання робіт за Договором протягом п'яти календарних днів з дня підписання Договору Сторонами за умови надання проектної і дозвільної документації та завершити до 01.09.2019 р. з дня початку виконання, п. 5.2.1. приймання-передача виконаних робіт проводиться відповідно до чинних нормативних актів, які регламентують прийняття закінчених об'єктів в експлуатацію, п. 5.2.3. передача виконаних робіт Підрядником і приймання їх Замовником оформлюється до 25 числа поточного місяця актом про виконані роботи (форма №КБ-2В, №КБ-3) з обов'язковим попереднім оформленням виконавчої технічної документації, актів на приховані роботи, виконавчих схем поверхів, тощо., п. 5.2.4. недоліки у виконаних роботах, виявлені в процесі приймання-передачі закінчених робіт, які виникли з вини Підрядника, повинні бути усунуті Підрядником протягом строків, визначених за домовленістю сторін. Якщо Підрядник не бажає чи не може усунути такі недоліки, Замовник може, попередньо повідомивши Підрядника, усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати, пов'язані з усуненням недоліків Замовником, компенсуються Підрядником, п. 5.3.2. замовник зобов'язаний у п'ятиденний термін після підписання Договору згідно актів передати Підряднику проектну документацію. Додаткові примірники проектної документації можуть передаватися за домовленістю Сторін, п. 5.3.3. закупівлю, одержання, складування, збереження необхідних для виконання робіт матеріалів, устаткування і інших ресурсів здійснює Підрядник. Він відповідає за кількість, якість і комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати та пошкодження, і до моменту відшкодування їх вартості Замовником вони залишаються власністю Підрядника, п. 5.3.4. роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектній документації та Договору, п. 5.6.1. підрядник забезпечує охорону (огородження, освітлення тощо) будівельного майданчика, можливість доступу до нього Замовника, субпідрядників, залучених до виконання робіт згідно з умовами Договору, 5.6.7.Уся поточна інформація про хід виконання робіт у визначених обсягах і порядку фіксується Підрядником у журналі виконання робіт, який ведеться і подається субпідрядником Підряднику, Підрядником - Замовнику. Відповідальність за ведення журналу покладається на особу, яка є уповноваженим представником Підрядника на будівельному майданчику.
Крім того, відповідно до розділу 6.2. вказаних договорів Замовник зобов'язаний: е) підтверджувати в установленому порядку обсяги виконаних робіт шляхом перевірки, підписання актів прийняття виконаних Підрядником робіт (форми № КБ-2в) та довідок про вартість виконаних робіт і витрат (форми № КБ-3) після оформлення виконавчої технічної документації; ж) забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього періоду виконання робіт в порядку, встановленому законодавством.
Крім того, відповідно до розділу 6.4. Підрядник зобов'язаний а) приступити до виконання робіт, збудувати Об'єкт у визначений у пункті 5.1,1. Договору строк, а також з обов'язковим дотриманням усіх викладених у Договорі умов; є) забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про виконання Договору.
Аналізом публічно доступного ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) були перераховані грошові кошти:
- 26.12.2018 в сумі 395679,29 грн. із призначенням платежу: «Опл.за вик.роб.по рекон.спорт.майд.для ігр.видів спорту, АДРЕСА_2 ; акт№КБ-3 від 22.12.18, дог.№100 від 17.12.18; ПДВ-65946,55грн»;
- 26.12.2018 в сумі 590163,38 грн. із призначенням платежу: «Опл.за вик.роб.по рекон.баскатбольного майд., вул. Бальзаківська; акт№КБ-3 від 22.12.18,дог.№98 від 14.12.18;ПДВ-98360,56грн»;
- 26.12.2018 в сумі 395679,29 грн. із призначенням платежу: «Опл.за вик.роб.по рекон.спорт.майд., АДРЕСА_1 ; акт№КБ-3 від 22.12.18,дог.№101 від 17.12.18;ПДВ-65946,55грн»;
- 26.12.2018 в сумі 395679,29 грн. із призначенням платежу: «Опл.за вик.роб.по рекон.спорт.майд., вул. Покровська, 153-155;акт№КБ-3 від 22.12.18,дог.№99 від 17.12.18;ПДВ-65946,55грн».
Проведеним оглядом місця події від 27.03.2019 за адресою: АДРЕСА_4 , встановлено що роботи зазначені в актах виконаних робіт фактично не виконані, матеріали включені до акту виконаних робіт на об'єкті будівництва відсутні та роботи по будівництву не проводяться.
Проведеним оглядом місця події від 27.03.2019 за адресою: АДРЕСА_2 , встановлено що роботи зазначені в актах виконаних робіт фактично не виконані, матеріали включені до акту виконаних робіт на об'єкті будівництва відсутні та роботи по будівництву не проводяться.
Проведеним оглядом місця події від 28.03.2019 за адресою: АДРЕСА_3 , встановлено що роботи зазначені в актах виконаних робіт фактично не виконані, матеріали включені до акту виконаних робіт на об'єкті будівництва відсутні та роботи по будівництву не проводяться.
Проведеним оглядом місця події від 28.03.2019 за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено що роботи зазначені в актах виконаних робіт фактично не виконані, матеріали включені до акту виконаних робіт на об'єкті будівництва відсутні та роботи по будівництву не проводяться.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 , МФО НОМЕР_3 ).
Крім того, на вказаний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мало здійснитися зарахування грошових коштів за виконані роботи за договорами підряду №98 від 14.12.2018, №99 від 17.12.2018, №100 від 17.12.2018, №101 від 17.12.2019.
Для з'ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, а також для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, для проведення слідчих дій, судових експертиз, виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до відомостей, що містять банківську таємницю, про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) та платіжних документів, за якими проводилось перерахування коштів.
За таких обставин, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення, доведення вини працівників вказаного підприємства.
Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, так як вони можуть бути використані як доказ відомостей, які у відповідності до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.
Можливість здійснення виїмки пов'язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, по-перше, у слідства може виникнути необхідність у проведенні судових експертиз, а по-друге, у відповідності до ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження зобов'язана надавати суду для дослідження оригінали документів.
Слідчий в судове засідання не з”явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.
Слідчий суддя дослідив клопотання та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а також, враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, які іншим способом неможливо отримати, задовольняє подане клопотання.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -
Надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за його дорученням працівникам УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України: капітану поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:
- документи про відкриття та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розрахункового рахунку № НОМЕР_2 .
- виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 (в електронному (у форматі EXEL) та паперовому вигляді) із обов'язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, за період з 14.12.2018 по час надання інформації;
- платіжні доручення, за якими проводилось перерахування коштів за період з 14.12.2018 по час надання інформації по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 .
- документи на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) коштів за період з 14.12.2018 по час надання інформації по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Службові особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов'язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1