Справа №:755/2851/18
1кс/755/3999/19
"03" червня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018101040000024 від 16 лютого 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 365-2 КК України,
слідчий Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , до всіх матеріалів на фізичну особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_1 , виданий Жовтневим РВ УМВС України в Луганській області від 25 січня 2005 року, індивідуальний податковий номер НОМЕР_2 .
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що невстановлені особи, на підставі підроблених документів, шахрайським шляхом, заволоділи нежитловими підвальними технічними приміщеннями, що розташовані за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 , житловими квартирами, розташованими за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 .
Крім того, невстановлені досудовим слідством особи, шляхом обману, заволоділи квартирою за адресою: АДРЕСА_5 , яку згідно розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_3 від 27 грудня 2011 року №541, включено до розряду службових квартир та яку, згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 року №328-р, передано ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 26 січня 2018 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 на підставі свідоцтва про право власності б/н від 14 квітня 2011 року було проведено державну реєстрацію права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_5 за ОСОБА_5 .
В подальшому ОСОБА_5 уклав з ОСОБА_7 договір іпотеки №46 від 05 лютого 2018 року, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , де предметом іпотеки є квартира, що знаходиться за адресою АДРЕСА_5 .
Разом з тим встановлено, що свідоцтво на право власності на нерухоме майно, а саме на квартиру за адресою АДРЕСА_5 , ніколи не видавалась, та вказана квартира включена до складу службових квартир ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Крім того, встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 про те, що невстановлена особа, використовуючи завідомо підробні документи, а саме свідоцтво про право власності на квартиру за адресою АДРЕСА_3 провела державну реєстрацію, заволодівши таким чином майном, що належить комунальному підприємству.
Будівництво указаних житлових будинків здійснювало КП Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке як забудовник здійснювало продаж майнових прав на житлові і нежитлові приміщення будинку.
Указані нежитлові приміщення визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
З вищевказаного слідує, що невстановлені особи, вчинили дії, направлені на заволодінням вищезазначеним майном.
Під час розслідування встановлено, що ухвалою Дніпровського районного суду м. Києва від 05 червня 2018 року накладено арешт на об'єкт житлової нерухомості - квартиру загальною площею 106, 2 кв.м, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_10 , з забороною відчуження, користування та розпорядження вказаним майном.
У подальшому, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна 16 липня 2018 року внесено відомості про накладення арешту на квартиру АДРЕСА_6 на підставі постанови про арешт майна боржника. Зазначений арешт в рамках досудового розслідування не знято.
Однак встановлено, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, обтяження у вигляді арешту, яке накладено на квартиру АДРЕСА_6 , 02 жовтня 2018 року службовою особою КП з Експлуатації і ремонту житлового фонду « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 було припинено.
Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо вказаної квартири між ОСОБА_10 та ОСОБА_11 укладено договору іпотеки № 48 від 05лютого 2018 року, засвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_8 .
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №42018101040000024 від 16 лютого 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 365-2 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.
Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім'я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.
У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ, зокрема, за дорученням слідчих групи іншим уповноваженим особам, відповідно до вимог КПК України, без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.
Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу за дорученням слідчих групи іншим уповноваженим особам, відповідно до вимог КПК України, слід відмовити.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя
клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати у розпорядження (забезпечити) слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , прокурорам Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , до всіх матеріалів на фізичну особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_1 , виданий Жовтневим РВ УМВС України в Луганській області від 25 січня 2005 року, індивідуальний податковий номер НОМЕР_2 , а саме: оригіналів документів, які стали підставою для укладення договорів про надання банківських послуг, анкети-заяви про відкриття (закриття) рахунків, документів, що посвідчують особу, інформацію про номери телефонів, які прив'язані до рахунків, фотокартки, які долучені до матеріалів про відкриття (закриття) рахунків, копію роздруківки про рух грошових коштів по банківському рахунку, та всіх анкетних даних власника картки (дата народження, місце проживання, коли і де були відкриті рахунки, номери мобільного телефону, серія та номер паспорта, повні номери банківських карток, мобільні телефони на які були здійснені перерахування грошових коштів, адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, або адреси магазинів де відбувалися розрахунки, інформацію та документи, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках, щодо відкриття, використання та закриття поточних рахунків; картки зі зразками підписів та відбитком печаток; копії паспортів, доручень та інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшої зміни поточних даних, закритті) рахунку; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку з дня відкриття рахунків та по дату його закриття; документи, на підставі яких відкрито рахунок; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунків та по дату їх закриття в паперовому та електронному вигляді; договори, щодо надання послуг "клієнт банк", заявки на надання зазначеної послуги та документи, щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками банку; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові з контрольною маркою чеки на отримання готівки, доручення на отримання готівкових коштів; банківські виписки (роздруківку руху коштів) з повною розшифровкою даних по платежах по рахунку (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), фото, відео матеріали, з банкоматів, терміналів, та відділень банків, з прив'язкою до руху по вищевказаних карткових рахунках з дня відкриття рахунку та по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ, а також будь-які інші документи, що мають зразки підпису та рукописного тексту вказаної особи.
В іншій частині у задоволені клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1