Номер провадження 1-кс/754/2284/19
Справа № 754/7470/19
23 травня 2019 року м. Київ
Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100030001589 від 05.03.2019 р., за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України,
21 травня 2019 року від слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 до суду надійшло клопотання, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до докуметів, що знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження за № 12019100030001589 від 05.03.2013 р., зареєстрованого за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, у відділенні № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невстановлена особа привласнила грошові кошти у сумі 22 399 гривень 01 копійка, які належать TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В ході допиту представника потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 07.02.2019 від представника TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 надійшла претензія до TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не отримувала грошові кошти по накладній № 20400109855084 на суму 19 999,01 гривень. Після чого, TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено службову перевірку, в результаті якої було встановлено, що начальником ПНФП 10101 ОСОБА_7 було створено прибутковий чек в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 19 999,01 гривень та проведено оплату в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (згідно заяви на переказ готівки № 2384500388 від 26.11.2018). Так, 26.11.2018 о 20 годині 36 хвилин в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 здійснено фіктивне повернення грошових коштів клієнтом ОСОБА_9 та о 20:45 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був видалений прибутковий чек та знято закриття накладної, після чого 30.11.2018 оператором ПНФП 10101 ОСОБА_10 було закрито накладну та створено нову накладну на повернення вантажу відправнику, маркування було надано ОСОБА_11 , який в свою чергу здійснив зміни в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » цієї накладної, а саме поставив в системі відмітку на видалення.
Крім того, на початку березня 2019 року від ОСОБА_12 надійшла претензія до TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що останній не отримував грошові кошти по накладній № 59000401044310 на суму 2 400 гривень. Після чого, TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено службову перевірку, в результаті якої було встановлено, що начальником ПНФП 10101 ОСОБА_7 , 20.02.2019 р. було створено грошовий переказ в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 2 400 гривень та проведено оплату в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (згідно заяви на переказ готівки № 5346932474 від 20.02.2019). Так, 20.02.2019 о 18 годині 52 хвилин в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 здійснено фіктивне повернення грошових коштів клієнту ОСОБА_13 , про що свідчить заявка на видачу готівки № 5349062403 на суму 2400 гривень. Вищевказані маніпуляції операцій в системах « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » свідчить про те, що ОСОБА_8 за допомогою власного ключа (логіну) доступу до систем, були здійснені фіктивні операції, останній приховував розбіжності в касі ПНФП 10101 від внутрішніх перевірок відповідними за це підрозділами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході додаткового допиту представника потерпілого було встановлено, що в інформації, виявленій в ході аналізу касових документів зазначено особу, яка здійснювала операцію, ним виявився ОСОБА_14 , що підтверджено копіями наступних документів реєстрами операцій за 26.11.2018, 20.02.2019, заявки на переказ готівки за № 2384500388, заявки на переказ готівки за № 5346932474 та заявки на повернення готівки 5349082403, а також наявності відеозапису за 20.02.2019.
Допитаний свідок ОСОБА_15 показав, що останній отримав товар згідно ЕН 20400109855084, сплативши за нього готівкові кошти у сумі 19 999 гривень 01 копійок та покинув відділення, після чого даний товар до відділення не повертав.
Допитаний свідок ОСОБА_16 показала, що остання отримала товар згідно ЕН № 59000401044310, сплативши за нього готівкові кошти у сумі 2400 гривень 00 копійок та покинула відділення, після чого даний товар до відділення не повертала.
Таким чином, вказані обставини свідчать про привласнення невстановленою особою грошових коштів у розмірі 22 399 гривень 01 копійок, що належали TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
У органу досудового розслідування виникла необхідність у доступі до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому слідчий просить клопотання задовольнити для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні та проведення судових експертиз та експертних досліджень.
Клопотання розглянуте на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі і документи, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за таких підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.
Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідні для проведення експертних досліджень, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо.
За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення в оригіналах, а саме: заяви про прийняття на роботу ОСОБА_17 та документів, доданих до неї; особового листку з обліку кадрів ОСОБА_17 (яку він заповнював особисто); наказу про призначення на посаду № 2468-к від 16.08.2018р.; посадоввої інструкцію начальника ПНФП TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку підписав ОСОБА_18 , від 21.08.2018; договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.08.2018; заяви про надання відпусток написаними власноручно ОСОБА_8 ; звіту, заяви та пояснення написаними власноручно ОСОБА_8 , реєстру операцій ГШФП 10101 у період сесії з 16:36:00 по 20.02.2019 -18:52:00 20.02.2019, здійснених касиром (старшим касиром) ОСОБА_7 , заводський номер РРО АТ402006114, заявки на переказ готівки № 5346932474 від 20.02.2019; заявки на видачу готівки № 5349062403 від 20.02.2019; реєстру операцій ПНФП 10101 у період сесії з 09:00:00 по 26.11.2018-21:12:00 26.11.2018, здійснених касиром (старшим касиром) ОСОБА_7 , заводський номер РРО НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що зареєстровано та розташовано за адресою: АДРЕСА_1 ,
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ управління поліції в Деснянському районі Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя -