Справа № 686/14450/19
Провадження № 1-кс/686/7371/19
29 травня 2019 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Південно-Західного ВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12019240010002233
29.05.2019 року слідчий СВ Південно-Західного ВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 08.05.2019 року до ПЗВП надійшов лист від ОСОБА_5 про те, що 2016 році невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами у сумі 500 доларів США, які були перераховані останнім на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Дане кримінальне правопорушення 09.05.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12019240010002233, правова кваліфікація правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 500 доларів США на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 під приводом купівлі автомобіля ВАЗ 2102.
У зв'язку із вище викладеним, виникла необхідність в отриманні тимчасового до ступу до інформації яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю її отримання в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Південно-Західного ВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 або іншій уповноваженій особі за дорученням ініціатора клопотання дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 , а саме до:
- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: № НОМЕР_2 час та дату активацій даних карток, у разі деактивації картки, документів, на підставі яких вона виконана;
- документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2016 по 08.05.2019 із зазначенням деталей проведення банківських операції;
- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_2 . А також компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_2 користуючись банківською послугою зняття грошових коштів без банківської картки в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2016 по 08.05.2019 р. А також інформації в якому відділенні банку знімались грошові кошти у вказаний період часу.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 29 червня 2019 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя