Дата документу 03.06.2019 Справа № 554/3421/19
Провадження №1-кс/554/8072/2019
03 червня 2019 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні - прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, у кримінальному провадженню №42018040000000209 від 28 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України ,-
В провадження слідчого судді надійшло клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні - прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення. В якому прохав: клопотання задовольнити. Винести ухвалу якою надати слідчим групи слідчих, а також прокурорам групи прокурорів дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: - завірених копій зареєстрованих виданих та отриманих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2018 по 31.05.2019; - оригіналу юридичної справи (документів щодо взяття на облік, подачі звітності, проведення перевірок, вжиття заходи реагування, переписки, актів знаходження (незнаходження) за місцем реєстрації тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У судове засідання слідчий не з'явився, надавши суду клопотання про розгляд клопотання без її участі, зазначивши, що клопотання підтримує, прохає його задовольнити. та проводити судове засідання без аудіо та відео фіксації.
У судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не з'явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений про судове засідання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.
Встановлено, що у провадженні ТУ ДБР розташованого у м.Полтава перебувають матеріали досудового розслідування №42018040000000209 від 28 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України. У ході досудового розслідування було встановлено, що у січні 2018 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , знаходячись на території митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою одержання неправомірної вигоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою групою осіб, всупереч інтересам служби, будучи обізнаними, що у контейнерах № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 перевозяться LED-телевізори, а не баки гідроакумуляторні,згідно ЕМД №№ UА110000/2018/901287 та UА110190/2018/500548 зловживаючи своїм службовим становищем, у порушення вимог ч. 2 ст. 52, ч. 1 ст. 246, ч.5 ст. 255, ч. 2 ст. 258, ст. 257, ч.ч. 1, 2 ст. 318, ч. 1 ст. 320, ч. 1 ст. 321, п.2 ч. 1 ч.ч. 5-9 ст. 388, ч. 1 ст. 363, ч. 4 ст. 558, ч. 2 ст. 574 МК України, п. 19.2 Методичних рекомендацій щодо застосування фото-, відеоапаратури під час проведення огляду та перогляду товарів, транспортних засобів, затверджених наказом ДФС від 03.11.2014 № 327, п.п.21.1, 2.2 розділу ІІІ Порядку проведення огляду та переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.12.2012 № 1316, п.п. 2.1, 2.4, 2.5, 2.12 наказу Міністерства фінансів України від 24.05.2012 № 599 «Про затвердження Форми декларації митної вартості та Правил її заповнення», п.п. 1.5, 2.1.1, 2.1.7, 2.2.1, 2.2.2.2, 2.2.2.6, 2.2.27.17, 2.2.27.18, 2.2.28.2, 2.2.29.23, 2.2.29.25, 2.2.29.26, 2.2.29.28, 2.2.29.29, 2.2.31.5, 2.2.40.2, 2.2.40.5, 2.2.40.6, 2.2.43.1, 2.2.44.1, 2.2.44.3 посадової інструкції, умисно з корисливих мотивів завершили митне оформлення по ЕМД № UA110190/2018/500548 без проведення визначених митних формальностей (процедур), випустили у вільний обіг (імпорт) телевізори LED, ввезених на митну територію України без здійснення митного контролю та сплати необхідних митних платежів, чим завдали державному бюджету України збитки у розмірі 2 779 700, 32 грн., що у понад 3155 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян (881 грн.), що є тяжкими наслідками. 12.04.2019 складено повідомлення про підозру старшому державному інспектору митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 та ч.1 ст. 296 КК України, яке вручено останньому після встановлення його місця знаходження.У ході досудового розслідування установлено, що 15.01.2018 при митному огляді міжнародного експрес-відправлення документального характеру (ДОКС) № 2689700064, який надійшов від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочено ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_7 АДРЕСА_3 ) на адресу - ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_4 , виявлено оригінали документів: інвойс від 08.12.2017 № JP-HA-1701 на товари «TV LED» загальною кількістю 3058 шт., що переміщуються з Китаю в Україну, загальною вартістю 312587,00 доларів США, виставлений компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 (HONG KONG) ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_5 ), на адресу - « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ( АДРЕСА_6 )/ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_7 );2) пакувальний лист до інвойсу № JP-HA-1701 на товари вагою брутто 17339,72 кг, нетто 13206,92 кг, загальною кількістю вантажних місць - 3073 картонних коробок, що переміщуються в 2 контейнерах №№ CXDU2105795 та CXDU2200349;3) BillofLading (коносамент ордерний) від 20.12.2017 № COSU6139471600 на товари загальною кількістю вантажних місць - 3073 картонних коробки, що переміщуються з Китаю в Україну в 2 контейнерах №№ CXDU2105795 та CXDU2200349, з повідомленням про цю ордерну поставку - ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_4 ).Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що фактично особою, яка здійснила ввезення на територію України товарів ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) без сплати митних платежів, є ІНФОРМАЦІЯ_8 , який встановлений як ОСОБА_5 (фізична особа-підприємець, ІПН НОМЕР_4 ), який продовжує розповсюджувати LED-телевізори марок « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також « ІНФОРМАЦІЯ_13 », які ввозить на митну територію України за сприянням службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_14 без сплати необхідних митних платежів.Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_15 за №21252/5/99-99-07-03-01-16 від 15.11.2018 інформації щодо фактів митного оформлення імпортних операцій зазначених у запиті моделей: НОМЕР_5 , E24DK1300, E28DF2210, E32DF2210, E39DF2210, E32DU1000, E39DU1000, E40EK1100, E50EK1100 не виявлено. Досудовим розслідуванням встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_16 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває на обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Таким чином, з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб, причетних до вчинення указаного злочину, обставин його вчинення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів юридичної справи (щодо взяття на облік, подачі звітності, проведення перевірок, вжиття заходи реагування, переписки, актів знаходження (незнаходження) за місцем реєстрації тощо) зазначеного підприємства у ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, до документів, а саме: - завірених копій зареєстрованих виданих та отриманих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2018 по 31.05.2019; - оригіналу юридичної справи (документів щодо взяття на облік, подачі звітності, проведення перевірок, вжиття заходи реагування, переписки, актів знаходження (незнаходження) за місцем реєстрації тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів чи належно завірених копій документів та їх вилучення, а саме: - завірених копій зареєстрованих виданих та отриманих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2018 по 31.05.2019; - оригіналу юридичної справи (документів щодо взяття на облік, подачі звітності, проведення перевірок, вжиття заходи реагування, переписки, актів знаходження (незнаходження) за місцем реєстрації тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1
Керуючись ст.ст.107, 160-163, 166, 309 КПК України ,-
Клопотання клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні - прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, у кримінальному провадженню №42018040000000209 від 28 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл з 03 червня 2019 року до 03 червня 2019 року надати слідчим групи слідчих, а також прокурорам групи прокурорів на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації щодо банківської юридичної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_8 ), що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою - АДРЕСА_9 .
Надати дозвіл з 03 червня 2019 року до 03 липня 2019 року слідчим групи слідчих, а також прокурорам групи прокурорів на тимчасовий доступ до оригіналів документів , а саме: - зареєстрованих виданих та отриманих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2018 по 31.05.2019; - юридичної справи (документів щодо взяття на облік, подачі звітності, проведення перевірок, вжиття заходи реагування, переписки, актів знаходження (незнаходження) за місцем реєстрації тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1
Надати дозвіл з 03 червня 2019 року до 03 липня 2019 року слідчим групи слідчих, а також прокурорам групи прокурорів на вилучення належно завірених копій документів, а саме: - зареєстрованих виданих та отриманих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2018 по 31.05.2019; юридичної справи (документів щодо взяття на облік, подачі звітності, проведення перевірок, вжиття заходи реагування, переписки, актів знаходження (незнаходження) за місцем реєстрації тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1