Дата документу 03.06.2019 Справа № 554/4783/19
Провадження № 1-кс/554/7979/2019
03 червня 2019 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого першого слідчого управління територіального управління державного бюро розслідувань розташованого в місті Полтава ОСОБА_3 про призначення експертизи у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019170000000270 від 15 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.264 КК України , -
Слідчий першого слідчого управління територіального управління державного бюро розслідувань розташованого в місті Полтава ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про призначення експертизи. В якому прохала: Призначити у кримінальному провадженні № 62019170000000270 від 15.04.2019 судово-економічну експертизу, проведення якої доручити Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз МЮУ, що розташований за адресою: м. Дніпро, Січеславська Набережна, 17, офіс 361; На вирішення експерта поставити такі питання: - Визначити основні економічні показники ліквідності, платоспроможності та прибутковості господарсько-фінансової діяльності ПАТ «Дніпроважпапіргірмаш» (ідентифікаційний код юридичної особи: 00218911) станом на 16.12.2014 та станом на 29.05.2019. Як вказані показники характеризують господарсько-фінансову діяльність ПАТ «Дніпроважпапіргірмаш» (ідентифікаційний код юридичної особи: 00218911)? - Чи мають показники фінансово-економічного стану підприємства ПАТ «Дніпроважпапіргірмаш» (ідентифікаційний код юридичної особи: 00218911) за період часу з 01.01.2007 по 29.05.2019 ознаки доведення до банкрутства, фіктивного банкрутства, прихованого банкрутства?- Встановити ознаки фіктивності у правовідносинах із суб'єктами господарювання впродовж 2007-2018 років перед якими виникла кредиторська заборгованість, законності формування кредиторської заборгованості перед кредиторами у впродовж 2007-2018 років, з'ясувати питання щодо умисного доведення ПАТ «Дніпроважпапіргірмаш» (ідентифікаційний код юридичної особи: 00218911) до банкрутства, вчиненні дій, які призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяльності; - з якого моменту виникла стійка фінансова неплатоспроможність ПАТ «Дніпроважпапіргірмаш» (ідентифікаційний код юридичної особи: 00218911); - з яких причин виникла стійка фінансова неплатоспроможність ПАТ «Дніпроважпапіргірмаш» (ідентифікаційний код юридичної особи: 00218911); Попередити експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 КК України. Згідно зі статтею 69 КПК України, а також згідно ст. 5 ЗУ «Про судову експертизу», речові докази по даному кримінальному провадженню, дозволити використовувати в міру необхідності, для проведення експертизи. Надати експерту усі необхідні матеріали кримінального провадженні та необхідні документи на відповідне клопотання експерта. (адреса для направлення клопотань та необхідного службового листування: вул. Соборності, б. 37, м. Полтава, 36014 слідчий ОСОБА_4 м.т. НОМЕР_1 ); Доручити слідчому ТУ ДБР у м. Полтаві ОСОБА_4 здати ухвалу про проведення експертизи до Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз МЮУ а також отримати висновок експерта після її виконання разом з речовими доказами;
В судове засідання слідчий не з'явився, надавши суду заяву про проведення судового засідання без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити беручи до уваги, що для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, через що виникла необхідність у призначенні експертизи та прохає проводити судове засідання без аудіо та відео фіксації судового процесу.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що для отримання відомостей які становлять суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, потрібно застосування спеціальних знань в області експертизи.
Встановлено, що у провадженні ТУ ДБР розташованого в місті Полтава перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №62019170000000270 від 15 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.264 КК України. У ході досудового розслідування установлено, що що на теперішній час ПАТ «Дніпроважпапіргірмаш» (ідентифікаційний код юридичної особи: 00218911) визнано банкрутом та при проведенні процедури банкрутства арбітражний керуючий ОСОБА_5 зловживає наданими йому повноваженнями при ліквідаційній процедурі з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки та вчиняє розтрату ввіреного йому майна підприємства. Під час проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було допитано в якості свідка ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який під час допиту вказав, що він є представником трудового колективу ПАТ «Дніпроважпапіргірмаш» (ідентифікаційний код юридичної особи: 00218911). Крім того він вказав, що він працював на вказаному підприємстві за цивільно-правовими договорами та надавав його колективу та самому підприємству юридичні послуги. Під час допиту ОСОБА_6 , вказав, що з 16.12.2014 у Господарському суді Дніпропетровської області порушено провадження про банкрутство ПАТ «Дніпроважпапіргірмаш» (ідентифікаційний код юридичної особи: 00218911) за заявою ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго». Надалі, 06.06.2018 судом було визнано ПАТ «Дніпроважпапіргірмаш» банкрутом та призначено ліквідатором арбітражного керуючого - ОСОБА_5 . З того часу, колишніми співробітниками підприємства було виявлено зникнення з місця розташування потужностей підприємства (м. Дніпро, вул. Любарського, 98) товарно-матеріальних цінностей, вартістю у мільйони гривень, при тому, що жодної заборгованості підприємство так і не погасило. Відповідно до показів ОСОБА_6 на теперішній час з території підприємства вивозиться цінне обладнання, яке включено до ліквідаційної маси та грошові кошти, отримані від його продажу не надходять на рахунки підприємства а передаються готівкою ліквідатору ОСОБА_5 .. На теперішній час у ПАТ «Дніпроважпапіргірмаш» (ідентифікаційний код юридичної особи: 00218911) мається заборгованість навіть по заробітній платі перед колишніми працівниками підприємства, та також не було сплачено Єдині соціальні внески до Пенсійного фонду України та особам, які працювали на підприємстві не зараховано трудового (страхового) стажу, що є грубим порушенням трудового та кримінального законодавства. Крім того, арбітражним керуючим ОСОБА_5 не було включено до ліквідаційної маси підприємства значну кількість матеріальних цінностей. Також, ОСОБА_6 вказав, що такі дії арбітражного керуючого ОСОБА_5 відбуваються за лобіювання суддею Господарського суду Дніпропетровської області ОСОБА_7 , яка із порушеннями діючого законодавства призначила ліквідатором саме ОСОБА_5 , та не реагує на чисельні звернення кредиторів з приводу розкрадання майна підприємства та заяви кредиторів з приводу того, що арбітражному керуючому на підставі наказу Міністерства юстиції України було анульовано свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого. Крім того, згідно показів ОСОБА_6 , арбітражний керуючий ОСОБА_5 протиправно не допускає кредиторів до майна підприємства, з метою не виявлення кредиторами зникнення товарно-матеріальних цінностей. Від так, проведеним слідством було встановлено, що арбітражний керуючий - ОСОБА_5 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого - 139 видане 12.02.2013), місцезнаходження арбітражного керуючого: м. Запоріжжя, вул. Маяковського, буд. 11, адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_2 . Крім того, 29.05.2019 було проведено огляд Інтернет-сторінки сайту новин за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 в ході якого було виявлено статтю, щодо розкрадання майна колишнього заводу імені Артема, яке на теперішній час називається ПАТ «Дніпроважпапіргірмаш» (ідентифікаційний код юридичної особи: 00218911). Що придає вказаним подіям суспільного резонансу та необхідності встановлення об'єктивної істини під час проведення досудового розслідування. Крім того, з метою встановлення фактів порушень у діяльності арбітражного керуючого ОСОБА_5 під час проведення процедури банкрутства, було надіслано запит до Міністерства юстиції України щодо проведення позапланової перевірки діяльності арбітражного керуючого ОСОБА_5 .. Відповідно до відповіді на запит №18057/11114-26-19/9.3.1 встановлено, що Міністерством юстиції України зобов'язано Головне територіальне управління юстиції у Запорізькій області дослідити в межах позапланової перевірки діяльності арбітражного керуючого ОСОБА_5 обставини, порушені у листі. Головним територіальним управлінням юстиції у Запорізькій області видне доручення на проведення позапланової виїзної перевірки діяльності арбітражного керуючого ОСОБА_5 від 23.05.2019 №13-08/25.Від так у органу досудового розслідування виникла нагальна необхідність для звернення до суду з клопотанням про проведення судово-економічної експертизи, щодо встановлення економічних показників підприємства, доведення його до банкрутства та інше.
Відповідно до вимог ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з'ясування питань права.
Слідчий або прокурор зобов'язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо: 1) встановлення причин смерті; 2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; 3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; 4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості; 5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155Кримінального кодексу України. 6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.
Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.
Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.
На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання про призначення експертизи, оскільки слідчим доведено, що для отримання відомостей які становлять суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, потрібно застосування спеціальних знань.
Керуючись ст.ст. 107, 155, 242-244, 370, 372 КПК України ,-
Клопотання слідчого про призначення експертизи - задовольнити.
Призначити у кримінальному провадженні №62019170000000270 від 15 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.264 КК України судово-економічну експертизу.
На вирішення експерта поставити такі питання:
- Визначити основні економічні показники ліквідності, платоспроможності та прибутковості господарсько-фінансової діяльності ПАТ «Дніпроважпапіргірмаш» (ідентифікаційний код юридичної особи: 00218911) станом на 16.12.2014 та станом на 29.05.2019. Як вказані показники характеризують господарсько-фінансову діяльність ПАТ «Дніпроважпапіргірмаш» (ідентифікаційний код юридичної особи: 00218911)?
- Чи мають показники фінансово-економічного стану підприємства ПАТ «Дніпроважпапіргірмаш» (ідентифікаційний код юридичної особи: 00218911) за період часу з 01.01.2007 по 29.05.2019 ознаки доведення до банкрутства, фіктивного банкрутства, прихованого банкрутства?
- Встановити ознаки фіктивності у правовідносинах із суб'єктами господарювання впродовж 2007-2018 років перед якими виникла кредиторська заборгованість, законності формування кредиторської заборгованості перед кредиторами у впродовж 2007-2018 років, з'ясувати питання щодо умисного доведення ПАТ «Дніпроважпапіргірмаш» (ідентифікаційний код юридичної особи: 00218911) до банкрутства, вчиненні дій, які призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяльності;
- з якого моменту виникла стійка фінансова неплатоспроможність ПАТ «Дніпроважпапіргірмаш» (ідентифікаційний код юридичної особи: 00218911);
- з яких причин виникла стійка фінансова неплатоспроможність ПАТ «Дніпроважпапіргірмаш» (ідентифікаційний код юридичної особи: 00218911);
Проведення експертизи доручити Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз МЮУ, що розташований за адресою: м. Дніпро, Січеславська Набережна, 17, офіс 361
Згідно зі статтею 69 КПК України, а також згідно ст. 5 ЗУ «Про судову експертизу», речові докази по даному кримінальному провадженню, дозволити використовувати в міру необхідності, для проведення експертизи.
Надати експерту усі необхідні матеріали кримінального провадженні та необхідні документи на відповідне клопотання експерта. (адреса для направлення клопотань та необхідного службового листування: вул. Соборності, б. 37, м. Полтава, 36014 слідчий ОСОБА_4 м.т. НОМЕР_1 );
Доручити слідчому ТУ ДБР у м. Полтаві ОСОБА_4 здати ухвалу про проведення експертизи до Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз МЮУ а також отримати висновок експерта після її виконання разом з речовими доказами;
Попередити експерта про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок експерта, та за відмову експерта чи перекладача без поважних причин від виконання покладених на них обов'язків, що передбачено положеннями ст.ст.384, 385 КК України.
Зобов'язати експерта надати висновок експертизи не пізніше 1 місяця з дня винесення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1