Дата документу 03.06.2019 Справа № 554/4124/19
Провадження № 1-кс/554/8081/2019
про тимчасовий доступ до речей і документів
03 червня 2019 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019170690000009 від 14.02.2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 201, ч. 2 ст. 359 КК України,-
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.
Мешканці м. Полтави ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у невстановлений слідством, на сьогоднішній день, час та спосіб, діючи умисно, всупереч вимогам п.2 Положення про порядок розроблення, виготовлення, реалізації та придбання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.10.2001 року №1450, та Указу Президента України «Про впорядкування виготовлення, придбання та застосування технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку» від 13.04.2001 року №256, не будучи представниками центральних органів виконавчої влади, розвідувальних органів, підрозділів, які провадять оперативно-розшукову діяльність, міжнародних правоохоронних організацій, спеціальних служб та правоохоронних органів іноземних держав, придбали у власність технічні пристрої - спеціальні технічні засоби негласного отримання аудіо, - відео інформації (далі СТЗНОІ) у вигляді кулькової ручки із золотистими вставками та прямокутного предмету чорного кольору з випуклістю в формі ґудзика.
В подальшому, 02.05.2019 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , усвідомлюючи призначення СТЗНОІ, їх технічні характеристики та будучи обізнаними про наявність на території України заборони на їх придбання і збут, а також наслідків від вказаної діяльності у вигляді кримінальної відповідальності, всупереч вимогам зазначених законодавчих актів, діючи за попередньою змовою групою осіб, передали в оренду громадянину України ОСОБА_6 . СТЗНОІ у вигляді кулькової ручки із золотистими вставками та прямокутного предмету чорного кольору з випуклістю в формі ґудзика, при цьому пояснивши та продемонструвавши спосіб їх використання. При цьому, ОСОБА_6 на вимогу ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в розмірі 10 100 грн. за користування СТЗНОІ на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить останньому.
Згідно висновку експерта №31 від 17.05.2019 року, надана на дослідження кулькова ручка із золотистими вставками являє собою відео-аудіо записуючий пристрій призначений для отримання, а також реєстрації та накопичення фото, відео-аудіо інформації на зовнішньому носії, а наданий на дослідження прямокутний предмет чорного кольору з випуклістю в формі ґудзика, на якому містяться резинові кнопки з карткою пам'яті всередині, яка містить написи «Kingston 16GB Micro SD HC 4 SDC4/16GB 31418-008.A00LF TAIWAN», являє собою відеозаписуючий пристрій, призначений для отримання, а також реєстрації та накопичення фото, відео-аудіо інформації на зовнішньому носії. Таким чином, вказані технічні пристрої відносяться до СТЗНОІ.
22.05.2019 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , серед особистих речей виявлена та вилучена банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка використовувалась останнім для отримання грошових коштів за незаконний збут СТЗНОІ.
В той же день ОСОБА_5 затримано військовою прокуратурою Полтавського гарнізону, в порядку ст. 208 КПК України і йому вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.359 КК України.
На даний час, з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні інформації щодо наявності відкритих рахунків в «Публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням інформації щодо відкриття (реєстрації) розрахункових рахунків або банківських карток, які належать громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з наданнявідомостей щодо операцій (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів) за даними рахунками або картками у вказаній банківській установі за період з 14.02.2019 по момент виконання відповідної ухвали суду.
На підставі викладеного, лише отримання інформації про наявність грошових коштів на рахунках підозрюваного ОСОБА_5 , а також факти перерахунку коштів за незаконне придбання та збут спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, шляхом використання останнім розрахункових рахунків або банківських карток, надасть можливість встановити осіб, причетних до злочинної діяльності та отримати докази, які мають суттєве значення для з'ясування обставин злочину.
На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Судом встановлено, що у провадженні УСБУв Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 42019170690000009 від 14.02.2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 201, ч. 2 ст. 359 КК України.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В судовому засіданні слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
На підставі викладеного клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів на розкриття банківської таємниці, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_2 , до документів із можливістю проведення даного тимчасового доступу у приміщенні Полтавського Головного Регіонального Управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою:
АДРЕСА_3 , а саме: завірених належним чином копій документів - справ з юридичного оформлення та відкриття рахунку на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який обслуговується за допомоги банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по банківському рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який обслуговується за допомоги банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів рахунку контрагентів, реквізитів банківських платіжних карток, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 14.02.2019 року по момент виконання відповідної ухвали суду.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1