Справа № 161/8840/19
Провадження № 1-кс/161/4519/19
03 червня 2019 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий СВ Луцького ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучення в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЕДРПОУ НОМЕР_1 , (юридична адреса АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через Волинське обласне управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-копії документів, на підставі яких був відкритий розрахунковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;
-копії документів, на підставі яких був відкритий розрахунковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;
-інформації про рух коштів, із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів по розрахунковому рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
№ НОМЕР_2 за період з 31.08.2018 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;
-інформації про рух коштів, із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів по розрахунковому рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 31.08.2018 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;
-адреси розміщення банкоматів з яких здійснювалось зняття грошей, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) о розрахунковому рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 31.08.2018 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;
-адреси розміщення банкоматів з яких здійснювалось зняття грошей, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) о розрахунковому рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 31.08.2018 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;
-фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по розрахунковому рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 31.08.2018 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.
-фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по розрахунковому рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 31.08.2018 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.
Таке клопотання мотивує тим, що вищевказані документи, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 12019030010001273 від 10.04.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що працівники Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть знищити, спотворити або ж змінити дані щодо руху коштів, відносно зазначеного рахунку.
Згідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.
Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, подали суду заяви з проханням розглянути клопотання за їх відсутності, клопотання просять задовольнити.
Приймаючи до уваги те, що вищевказані документи та інформація, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.
Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Отримати вказану інформацію в інший спосіб в ході досудового розслідування не являється можливим.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до вимог п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст.162, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати (забезпечити) прокурору, слідчому ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого оперуповноваженому ВКП Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 у кримінальному № 12019030010001273, від 10.04.2019 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучення в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЕДРПОУ НОМЕР_1 , (юридична адреса АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через Волинське обласне управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-копії документів, на підставі яких був відкритий розрахунковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;
-копії документів, на підставі яких був відкритий розрахунковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;
-інформації про рух коштів, із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів по розрахунковому рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
№ НОМЕР_2 за період з 31.08.2018 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;
-інформації про рух коштів, із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів по розрахунковому рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 31.08.2018 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;
-адреси розміщення банкоматів з яких здійснювалось зняття грошей, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) о розрахунковому рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 31.08.2018 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;
-адреси розміщення банкоматів з яких здійснювалось зняття грошей, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) о розрахунковому рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 31.08.2018 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;
-фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по розрахунковому рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 31.08.2018 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.
-фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по розрахунковому рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 31.08.2018 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.
Тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (виїмку) провести до 03.07.2019 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного
суду Волинської області ОСОБА_1