печерський районний суд міста києва
Справа № 757/24780/19-к
Примірник № ___
20 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -
17 травня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12015040220000368, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте прокурор подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження №12015040220000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст.209, ст. 218-1, ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст.205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.
Здійснення процесуального керівництва у зазначеному кримінальному провадженні доручено групі прокурорів другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України.
Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 27-28 квітня 2017 року співвласника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, а голову правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , а також ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 - у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України. В подальшому матеріали кримінальних проваджень за підозрою вказаних осіб, відповідно до вимог ст. 217 КПК України, виділено в окреме провадження.
Відповідно до фактичних обставин кримінального провадження, предметом його розслідування є кримінальні правопорушення, вчинені службовими особами та основними акціонерами ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” і ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ”, які протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації вчинили розтрату на користь третіх осіб грошових коштів вкладників вказаних банківських установ в особливо великих розмірах, що призвело до віднесення “КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” і ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ” постановами правління Національного банку України від 23.05.14 № 305 від 21.08.14 №518 відповідно до категорії неплатоспроможних.
Під час виконання ухвал Печерського районного суду міста Києва від 28.09.2018 №757/47729/18-к та від 03.07.2018 №757/28674/18-к якими дозволено тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що зразки підписів містяться в документах особової справи №831 ОСОБА_11 - особовому листку по обліку кадрів, автобіографії, наказі №257-к від 01.06.2012, заяві про прийняття на роботу від 30.05.2012, заяві від 23.01.2013 про переведення на іншу посаду, заяві від 23.01.2013 про переведення на іншу посаду, наказі №28-к від 23.01.2013, заяві від 23.07.2014, наказі №367-к від 24.07.20144, а також наявні оригінали протоколів засідань кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2012-2014 роки.
Прокурор вказує, що з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, осіб, які можуть бути причетними до вчинення незаконних дій по розтраті коштів банків, а також кінцевих вигодонабувачів, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які на даний час знаходяться на зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати прокурорам другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні - прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_18 , прокурору Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_19 , прокурору Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_20 , прокурору Київської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме: протоколів засідань кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №142 від 02.10.2013, №143 від 03.10.2013, №145 від 09.10.2013, №146/1 від 10.10.2013, №147 від 11.10.2013, №148 від 14.10.2013, №149 від 15.10.2013, №150/2 від 17.10.2013, №152 від 21.10.2013, №132 від 16.09.2013, №133 від 17.09.2013, №36 від 12.03.2014, №40 від 18.03.2014, №43/6 від 24.03.2014, №143/1 від 03.10.2013, №144/2 від 08.10.2013, №146/2 від 10.10.2013, №164 від 07.11.2013, №110 від 13.08.2013, №31 від 04.03.2014, №60/1 від 30.04.2014, №60/2 від 30.04.2014, №16/1 від 30.01.2014, №154 від 23.10.2013, №154/1 від 23.10.2013, №154/2 від 23.10.2013, №158/1 від 30.10.2013, №160/1 від 01.11.2013, №161 від 04.11.2013, №161/1 від 05.11.2013, №165 від 12.11.2013, №167/4 від 14.11.2013, №48/5 від 31.03.2014, №51/1 від 07.04.2014, №28/2 від 24.02.2014, №193 від 26.12.2013, №160 від 01.11.2013, №162 від 05.11.2013, №163 від 06.11.2013, №168 від 18.11.2013, №170 від 20.11.2013, №170/1 від 20.11.2013, №172 від 22.11.2013, №176 від 28.11.2013, №177 від 29.11.2013, №179 від 04.12.2013, №180 від 05.12.2013, №181 від 06.12.2013, №182 від 09.12.2013, №182/1 від 09.12.2013, №183 від 10.12.2013, №184 від 11.12.2013, №188 від 17.12.2013, №31/3 від 04.03.2014, №35/4 від 11.03.2014, №48/2 від 31.03.2014, №51/2 від 07.04.2014, №55 від 16.04.2014, №57 від 18.04.2014, №59 від 29.04.2014, №2 від 08.01.2014, №4/1 від 10.01.2014, №7/1 від 15.01.2014, №9 від 20.01.2014, №9 від 21.01.2014, №11 від 22.01.2014, №11/1 від 22.01.2014, №13 від 27.01.2014, №15 від 29.01.2014, №16 від 30.01.2014, №18 від 03.02.2014, №19 від 05.02.2014, №21 від 07.02.2014, №22/1 від 10.02.2014, №24 від 12.02.2014, №189 від 18.12.2013, №191 від 23.12.2013, №192 від 24.12.2013, №114/1 від 20.08.2013, №119/3 від 29.08.2013, №43/4 від 24.03.2014, №175 від 27.11.2013, №43/3 від 24.03.2014, №57/2 від 18.04.2014, №62/5 від 08.05.2014, №20/1 від 06.02.2014, №190/1 від 19.12.2013, №175/2 від 27.11.2013, №183/1 від 10.12.2013, №30/2 від 27.02.2014, №35/3 від 11.03.2014, №44/1 від 25.03.2014, №48/1 від 31.03.2014, №51 від 07.04.2014, №61 від 05.05.2014, №28/11 від 25.02.2014, №175/3 від 27.11.2013, №36/2 від 12.03.2014, №61/3 від 06.05.2014, №28/13 від 25.02.2014, №184/1 від 11.12.2013, №42/1 від 21.03.2014, №184/2 від 11.12.2013, №35/1 від 11.03.2014, №184/3 від 11.12.2013, №30/2 від 30.04.2014, №7 від 15.01.2014, №30/1 від 27.02.2014, №1/1 від 03.01.2014, №28/8 від 25.02.2014, №193/1 від 26.12.2013, №30/4 від 27.02.2014, №35/2 від 11.03.2014, №46 від 27.03.2014, №48 від 31.03.2014, №50 від 04.04.2014, №28/10 від 25.02.2014, №32 від 05.03.2014, №28/9 від 25.02.2014, №42 від 21.03.2014, №43/1 від 24.03.2014, №43 від 24.03.2014, №43/2 від 24.03.2014, №61/2 від 06.05.2014 , №62 від 08.05.2014, №43/5 від 24.03.2014, №61/4 від 06.05.2014, №28 від 24.02.2014, №43/10 від 24.03.2014, №57/1 від 18.04.2014, №62/4 від 08.05.2014, №62/6 від 12.05.2014, №60 від 30.04.2014, №10/1 від 21.01.2014, №28/1 від 24.02.2014, документів особової справи №831 ОСОБА_11 - особового листка по обліку кадрів, автобіографії, наказу №257-к від 01.06.2012, заяви про прийняття на роботу від 30.05.2012, заяви від 23.01.2013 про переведення на іншу посаду, заяви від 23.01.2013 про переведення на іншу посаду, наказу №28-к від 23.01.2013, заяви від 23.07.2014, наказу №367-к від 24.07.2014, з можливістю вилучення їх оригіналів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/24780/19-к.
Примірник № 2 наданий прокурора ОСОБА_3
Слідчий суддя: ОСОБА_1