печерський районний суд міста києва
Справа № 757/27542/19-к
Примірник № ___
31 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управлінням Національної поліції України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
29.05.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управлінням Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018000000002785 від 08.11.2018 року за фактом розтрати майна службовими особами Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи своє службове становище, за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сприяли в одержанні державних замовлень на постачання товарно-матеріальних цінностей для об'єктів залізничної інфраструктури за завищеними цінами, чим завдано державі збитків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено відомості про те, що ряд службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи умисно, з корисливих мотивів створили корупційні схеми привласнення та розтрати державних товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів, шляхом зловживання службовим становищем.
До речей і документів, тимчасовий доступ до яких планується здійснити, знаходяться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження.
Водночас, без проведення тимчасового доступу до зазначених речей та вилучення їх, неможливо провести слідчі та процесуальні дії, які необхідні для повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та встановлення всіх осіб, причетних до вчинення злочину.
В судове засідання слідчий не з'явилася, подала до суду заяву в якій вимоги клопотання підтримала в повному обсязі та просила проводити розгляд за її відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати прокурорам першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, документів, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документи (оригінали та копії) щодо прийняття рішень службовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про проведення відкритих торгів по придбанню елементів верхньої будови колії «клема проміжна ПК» у кількості 361 тони за договорами поставок №ЦЗВ-05-00918-01 від 18.06.2018 та №ЦЗВ-05-01918-01 від 17.08.2018, а також безпосередньо про проведення аукціону, укладення договору поставки клем ПК;
- документи, які свідчать про здійснення поставки вказаних елементів верхньої будови колії «клема проміжна ПК» за договорами поставок №ЦЗВ-05-00918-01 від 18.06.2018 та №ЦЗВ-05-01918-01 від 17.08.2018 до філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі до відділу матеріальних ресурсів філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- документи, що підтверджують якість продукції (гарантійний талон, декларація про відповідність, паспорт виробника, інструкція користувача, сертифікат відповідності, тощо);
- рознарядки філії «ЦЗВ», рахунки-фактури, товаро-транспортні накладні, акти прийому-передачі елементів верхньої будови колії «клема проміжна ПК», акти проведення вхідного контролю отриманих елементів верхньої будови колії «клема проміжна ПК» за договорами поставок №ЦЗВ-05-00918-01 від 18.06.2018 та №ЦЗВ-05-01918-01 від 17.08.2018 (акти про фактичну якість та комплектність продукції за період з 01.01.2017 по 31.05.2019);
- протоколи нарад з питань постачання та здійснення вхідного контролю елементів верхньої будови колії «клема проміжна ПК» у кількості 361 тони за договорами поставок №ЦЗВ-05-00918-01 від 18.06.2018 та №ЦЗВ-05-01918-01 від 17.08.2018, товарно-транспортні накладні;
- акти прийому-передачі пристроїв елементів верхньої будови колії «клема проміжна ПК» у кількості 361 тони, а також листи різних підрозділів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо невідповідності отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продукції за договорами поставок №ЦЗВ-05-00918-01 від 18.06.2018 та №ЦЗВ-05-01918-01 від 17.08.2018;
- документи, що свідчать про оприбуткування продукції (елементів верхньої будови колії «клема проміжна ПК» у кількості 361 тони за договорами поставок №ЦЗВ-05-00918-01 від 18.06.2018 та №ЦЗВ-05-01918-01 від 17.08.2018) на складі відділу матеріальних ресурсів філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та постановки на бухгалтерський облік товару, передачі вказаних елементів верхньої будови колії «клема проміжна ПК» у кількості 361 тони за договорами поставок №ЦЗВ-05-00918-01 від 18.06.2018 та №ЦЗВ-05-01918-01 від 17.08.2018 до інших структурних підрозділів та використання цих клем у роботі, а також листи, службові записки інших структурних підрозділів про потребу таких клем;
- протоколи вибору процедури закупівель, протоколи затвердження тендерної документації, протоколи про розкриття пропозицій конкурсних торгів, протоколи оцінки та погодження цін), разом з матеріалами, що розглядалися під час засідань (згаданих у протоколах), а саме службових записок, планів закупівель клем, контрольних завдань тощо;
- оголошень про результати проведення торгів; звітів про результати проведення процедур відкритих торгів; повідомлень про внесення змін; звітів про виконання договорів;
- податкових накладних; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; платіжних доручень; рахунків-фактур, договорів на перевезення залізничним (автомобільним) транспортом; залізничних квитанцій;
- актів приймання-передачі матеріальних цінностей по укладених договорах; протоколів полігонних випробувань;
- наказів на оприбутковування матеріальних цінностей; наказів на відвантаження матеріальних цінностей; рознарядок на поставку продукції; квитанцій про приймання вантажу, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ;
- документи (положення, накази, розпорядження, листи, тощо), які визначають відповідальних службових осіб філії виробничого підрозділу відділу матеріальних ресурсів філії «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо перевірки якості елементів верхньої будови колії «клема проміжна ПК» у кількості 361 тони за договорами поставок №ЦЗВ-05-00918-01 від 18.06.2018 та №ЦЗВ-05-01918-01 від 17.08.2018;
- документи, які підтверджують або спростовують проходження вхідного контролю елементів верхньої будови колії «клема проміжна ПК» у кількості 361 тони, відповідно до договорів поставок №ЦЗВ-05-00918-01 від 18.06.2018 та №ЦЗВ-05-01918-01 від 17.08.2018;
- П.І.Б відповідальних осіб, а також їх посадові обов'язки, відповідно до яких на яких покладається перевірка якості та вхідного контролю елементів верхньої будови колії «клема проміжна ПК» у кількості 361 тони за договорами поставок №ЦЗВ-05-00918-01 від 18.06.2018 та №ЦЗВ-05-01918-01 від 17.08.2018;
- інша (уся наявна) нормативна та відомча документація, яка регламентує порядок перевірки якості та вхідного контролю елементів верхньої будови колії «клема проміжна ПК» у кількості 361 тони за договорами поставок №ЦЗВ-05-00918-01 від 18.06.2018 та №ЦЗВ-05-01918-01 від 17.08.2018;
- бухгалтерська документація (податкові накладні, акти прийому-передач, видаткові накладні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо взаємовідносин з філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими структурним підрозділами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/27542/19-к
Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя: ОСОБА_1