23.05.2019 Справа № 756/6039/19
Справа № 756/6039/19
Провадження № 1-кс/756/1473/19
23 травня 2019 року м. Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018101050000274 від 28.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, у жовтні 2016 року ОСОБА_3 , працюючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надаючи на підставі договору послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та податкової звітності, зловживаючи довірою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , отримавши доступ до Інтернет-Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та програми документообігу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 27.10.2016 по 13.11.2018, використовуючи ключі доступу до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою заволодіння грошовими коштами даного товариства, перерахував з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , на рахунки підконтрольних собі суб'єктів господарської діяльності грошові кошти в сумі 3065833,19 грн. Діяння попередньо кваліфіковане за ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий Оболонського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_5 за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури № 5 ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та стосуються інформації про рух коштів за період з 13.11.2018 по 23.05.2019 по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому ФОП ОСОБА_7 , із зазначенням контрагентів та призначення платежів, інформації щодо сесій доступу та роботи системи «Клієнт-Банк» із зазначенням ІР-адрес, дати та часу початку обслуговування.
Клопотання обґрунтовується тим, що аудиторською організацією проведено аналіз відповідності даних банківських виписок даним бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 27.10.2016 по 01.10.2018, яким встановлено перерахування грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ряду фізичних і юридичних осіб, у тому числі суб'єкту підприємницької діяльності ОСОБА_7 , які не відображено по бухгалтерському обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не підтверджено первинними фінансово-господарськими документами.
В судове засідання слідчий ОСОБА_5 , прокурор ОСОБА_6 не з'явились, подали заяву про розгляд клопотання у їхню відсутність, клопотання підтримали та просили його задовольнити. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та прокурора, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання його участі у розгляді клопотання обов'язковою.
З метою недопущення можливої зміни, приховування чи спотворення документів, що містяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відносно банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого ФОП ОСОБА_7 , за заявою слідчого дане клопотання розглядається без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться ці документи, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.
Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В провадженні Оболонського УП ГУ НП в м. Києві перебуває кримінальне провадження №42018101050000274 від 28.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, по факту шахрайських дій ОСОБА_3 з грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, крім іншого, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Будь-яких належних та допустимих доказів у підтвердження тієї обставини, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало фінансово-господарські відносини з ФОП ОСОБА_7 , суду не надано, вказівка на такі обставини не міститься у протоколі огляду податкової звітності електронно-аналітичної бази « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_7 , а також протоколі допиту свідка ОСОБА_7 , доданих до клопотання.
Також будь-яких належних та допустимих доказів у підтвердження тієї обставини, що ФОП ОСОБА_7 було відкрито рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », суду не надано, вказівка на такі обставини не міститься у протоколі огляду податкової звітності електронно-аналітичної бази « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ФОП ОСОБА_7 , доданих до клопотання.
Таким чином, слідчим не доведено, що може бути виконане завдання, для виконання якого він звернувся із зазначеним клопотанням, зокрема, що отримана інформація про рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_7 буде містити інформацію про надходження коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому суд приходить до висновку, що у задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до цих документів слід відмовити.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 163-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та стосуються інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому ФОП ОСОБА_7 - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1