Справа № 696/402/19
1-кс/703/915/19
31 травня 2019 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Сміла клопотання слідчого Кам'янського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
встановив:
Слідчий Кам'янського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання налажним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості про повні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський рахунок НОМЕР_1 , із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було його відкрито, чи видавалась до вказаного розрахункового рахунку пластикова картка, якщо так, то кому та на чиє ім'я; інформацію про зміну даних власника/користувача розрахункового рахунку НОМЕР_1 , зокрема, зміну його даних, абонентського номеру закріпленого за розрахунковим рахунком та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, просить вказати яким чином та коли було проведено зміну вказаних даних в період з 01.12.2018 року по 01.01.2019 року, з чиєї ініціативи; відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які надійшли кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що надходили та були зняті в період з 01.01.2019 року по 31.01.2019 року.
06 лютого 2019 року слідчим Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області відкрите кримінальне провадження №12019250170000065 за фактом того, що 02 січня 2019 року невідома особа, не виконавши умови договору купівлі-продажу міні-трактора, заволоділа належними ОСОБА_4 гровими коштами в сумі 39399 гривень, які остання перерахувала через термінал Кам'янського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судове засідання слідчий Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з'явився з невідомих суду причин, хоча про день, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі.
Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України заяви щодо застосування технічних засобів фіксування не надходило, тому фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів фіксування не проводилася.
Слідчий суддя вивчивши та дослідивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
У відповідності до витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за фабулою зазначеною слідчим Смілянського ВП ГУНП ОСОБА_3 у клопотанні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У порядку п. п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З матеріалів справи вбачається, що 02 січня 2019 року невідома особа, не виконавши умови договору купівлі-продажу міні-трактора, заволоділа належними ОСОБА_4 гроовими коштами в сумі 39399 гривень, які остання перерахувала через термінал Кам'янського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З платіжних доручень №TS 206262, №TS 202489, №TS 208424 від 02 січня 2019 року вбачається перерахування коштів в сумі 39399 гривні на рахунок НОМЕР_1 .
З метою досягнення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування, слідчий звернувся до слідчого судді із даним клопотанням.
Оскільки отримати вищевказану інформацію слідчому іншим чином неможливо, з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи, слідчий суддя вважає що клопотання належить задовольнити.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 372 КПК України, -
ухвалив:
Надати слідчому Кам'янського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та за його дорученням іншим оперуповноваженим співробітникам Кам'янського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості про повні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський рахунок НОМЕР_1 , із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було його відкрито, чи видавалась до вказаного розрахункового рахунку пластикова картка, якщо так, то кому та на чиє ім'я; інформацію про зміну даних власника/користувача розрахункового рахунку НОМЕР_1 , зокрема, зміну його даних, абонентського номеру закріпленого за розрахунковим рахунком та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати яким чином та коли було проведено зміну вказаних даних в період з 01.12.2018 року по 01.01.2019 року, з чиєї ініціативи; відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які надійшли кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що надходили та були зняті в період з 01.01.2019 року по 31.01.2019 року.
Строк дії ухвали становить 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Головуючий: ОСОБА_1