Справа №465/1749/19
Провадження1-кс/465/1022/19
слічого судді
29.05.19 м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 12017140080002684 від 15.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Слідчий СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 12017140080002684 від 15.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 14.08.2017, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом працівника банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживання довірою, шахрайським способом заволоділа грошовим коштами ОСОБА_5 чим завдала останньому матеріальної шкоди в сумі 3400 гривень. Грошові кошти було знято із картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 13.08.2017 близько 16 год 57 хв, на його мобільний номер прийшло СМС повідомлення від нібито працівника безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що його банківською карткою намагалися скористатися, про те, що його картка заблокована. 14.08.2017 близько 09 год 50 хв він зателефонував на вказаний в СМС повідомлені номер телефону. Даний працівник запропонував розблокувати банківську картку. На його мобільний телефон для виконання даної функції прийшло СМС повідомлення із кодом, який він повідомив невідомому чоловіку. Після цього прийшло СМС повідомлення про зняття грошових коштів в сумі 1338 гривень.
Даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що його вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період з 14.08.2017 по 21.08.2017 року, куди саме було переведено грошові кошти, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження. Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.
З матеріалів клопотання вбачаються підстави його розгляду.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається слідчий, становлять таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 12017140080002684 від 15.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчому Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів у Львівському обласному управлінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 14.08.2017 року по 21.08.2017 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період часу з 14.08.2017 по 21.08.2017 року; дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.
Виконання даної ухвали доручити слідчому Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , та зобов'язати посадових осіб Львівського обласного управління банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати дану документацію слідчому.
Строк дії ухвали встановити до 27 червня 2019 року.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_6