Дата документу 11.05.2019
Справа № 334/3088/19
Провадження № 1-кс/334/1405/19
11 травня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №12017080050000798 від «18» лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -
До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , узгоджене із процесуальним прокурором - прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 12017080050000798 від «18» лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що постановою Кабінету міністрів України № 925 від 30 листопада 2016 року було затверджено «Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально - технічної бази професійно технічних навчальних закладів». Відповідно до Порядку головним розпорядником субвенції є ІНФОРМАЦІЯ_1 . Розпорядниками субвенції за місцевими бюджетами є структурні підрозділи з питань освіти і науки. Субвенція спрямовується на придбання обладнання матеріалів та устаткування професійно технічними навчальними закладами, на базі яких будуть створені навчально-практичні центри з підготовки робітників за професіями «Токар. Верстатник широкого профілю. Фрезерувальник. Шліфувальник. Свердлувальник», «Електрозварник ручного зварювання. Електрозварник на автоматичних та півавтоматичних машинах. Зварник».
Наказом Міністерства освіти і науки України № 206 від 27.02.2018 року, було затверджено «Перелік закладів (професійно-технічної) освіти, на базі яких створені навчально-практичні центри у 2018 році», а саме по Запорізькій області в Державному навчальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за професією « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в Державному навчальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - «Електрозварник ручного зварювання. Електрозварник на автоматичних та півавтоматичних машинах. Зварник».
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 266 від 11.04.2018 року щодо «Деяких питань використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно - технічних закладів у 2018 році» була розподілена субвенція на м. Запоріжжя, в розмірі 4 млн. 800 тис. грн.
В свою чергу 20.09.2018 року між ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_6 , за результатами проведення публічних закупівель було укладено договір № 104/18. Відповідно до предмету договору постачальник зобов'язується передати у власність покупця «Металообробні верстати» (фрезерувальний верстат, точильний верстат, універсальний токарно-гвинторізний верстат, плоскошліфувальний верстат). Загальна сума по договору складає 2 485 000 грн. з ПДВ. Відповідно до умов Договору, плановий строк поставки верстатів до 30 листопада 2018 року, Введення верстатів в експлуатацію, а саме пусконалагодження та встановлення не пізніше 15 грудня 2018 року. Відповідно до додаткової угоди до договору № 104/18, від 20 вересня 2018 року, плановий строк поставки верстатів подовжено до 31 грудня 2018 року. Крім цього, розрахунок за даним договором здійснюється за рахунок бюджетних коштів шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника, протягом 20 банківських робочих днів з дня підписання Покупцем видаткової накладної.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 08.10.2018 року Державним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до накладної № РН-0000076 вiд 28.09.2018; було перераховано 1 387 693.00 грн. за металообробні верстати-3 шт. В свою чергу 07.11.2018 року відповідно до накладної № РН-0000080 вiд 01.11.2018 за металообробний верстат 1 шт. у сумі 323 845.00, та 19.12.2018 відповідно до видаткової накладної № РН-0000088, за металообробні верстати - 4 шт. у сумі 773 462.00 грн.
Також, наявна інформація про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до теперішнього часу не здійснили поставку верстатів згідно із специфікацією до договору, однак оплату за договором отримали в повному обсязі.
24.01.2019 року в ході проведеного обшуку в приміщенні центру професійно-технічного навчання ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , було встановлено відсутність двох плоско-шліфувальних верстатів «Zenitech MSG618» та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповідно до видаткової накладної на загальну вартість 592 665,00 грн. із ПДВ.
Також під час проведення обшуку було виявлено та вилучено договір відповідального зберігання від 18.12.2018 укладений між Державним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо передачі на зберігання верстатів: фрезерного «Zenitech BFM 50», плоско-шліфувального «Zenitech MSG618», плоско-шліфувального «Zenitech MSG2050R» та точильного «Zenitech BG300» строком до 31счня 2019 року за адресою АДРЕСА_2 . Також було виявлено та вилучено акт виявлених недоліків при огляді вказаних верстатів.
Допитаний в якості свідка старший майстер ОСОБА_7 повідомив, що станом на момент допиту - 18 лютого 2019 року два верстати плоско-шліфувальний « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та плоско-шліфувальний « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не надходили до навчального закладу.
Також в ході досудового слідства було встановлено, що при відвантажені верстатів представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не надавали представникам Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повний пакет документів на поставлені верстати у відповідності до вимог укладеного договору. Так не були надані сертифікати відповідності, акти приймання-передачі пуско-налагоджувальних робіт, тощо.
Крім того відповідно до податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (додатки № 5) верстати, які були поставлені ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до укладеного договору, були придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які у свою чергу мають ознаки фіктивних підприємств, а укладені за їх участю правочини, мають ознаки безтоварних.
На теперішній час у слідства виникла необхідність у отриманні точних даних щодо реєстраційних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), статутних документів, документів щодо призначення (звільнення) посадових осіб, вказаного підприємства та інші документи які підтверджують знаходження посадових осіб на займаних посадах.
Слідчий просить надати доступ з можливістю вилучення копій документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_3 .
Приймаючи до уваги вищевикладене встановлено достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, а також те що, вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, з метою об'єктивного дослідження вказаних документів.
Клопотання слідчого оформлено відповідно до ст. 160 КПК України.
Розгляд вказаного клопотання проведено без участі особи, у володінні якої знаходяться вказана інформація, згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.
В провадженні слідчого відділу Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 12017080050000798 від 18 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Надані слідчому судді матеріали досудового розслідування дають достатні підстави вважати, що інформація та документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено, а саме, документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Таким чином, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-
Клопотання слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю у кримінальному провадженні № 12017080050000798 - задовольнити.
Надати дозвіл групі прокурорів Запорізької місцевої прокуратури № 3 в Запорізькій області, у складі ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , а також групі слідчих Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області у складі: ОСОБА_3 та ОСОБА_9 чи за їх дорученням чи постановою про проведення слідчих та процесуальних дій співробітникам оперативного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_11 , в кримінальному провадженні № 12017080050000798 від 18.02.2017 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, що знаходяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 11 червня 2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1