10 марта 2010 года пгт Красногвардейское
Красногвардейский районный суд Автономной Республики Крым в составе:
председательствующего: судьи Мязгов Л.А.
при секретаре Корнацкой И.В.
с участием прокурора Путрова Е.Н.
рассмотрев в открытом судебном заседании представление следователя Красногвардейского РО ГУ МВД Украины в АР Крым о производстве выемки в учреждении банка ЗАТ «Сведбанк Инвест» г. Киев (МФО 320650)
Должностные лица ООО «Тридента Агро» (ЕГРПОУ 25591321), зарегистрированного по адресу: г.Киев, ул.Ямская,28-а, фактически осуществляющего хозяйственную деятельность по адресу: г. Киев, пр. Ак. Гушкова, 1, павильон 60, достоверно зная о том, что ГИС Красногвардейского РУЮ открыто исполнительное производство об исполнении определения Севастопольского апелляционного хозяйственного суда АР Крым от 13.05.2008 г. по делу №2-15/881-2008 о наложении ареста на денежные средства, принадлежащие ЗАО «Крымская фруктовая компания» (ЕГРПОУ 32644372), зарегистрированного по адресу: АР Крым, Красногвардейский район, с. Петровка, находящиеся на соответствующих счетах данного предприятия, зная также о том, что 27 мая 2008г. между ООО «Тридента Агро» (ЕГРПОУ 25591321) и ЗАО «Крымская фруктовая компания» (ЕГРПОУ 32644372) заключено мировое соглашение по делу №2-15/881-2008 о добровольной оплате должником - ЗАО «Крымская фруктовая компания» задолженности и 29 мая 2008 г. долг в виде денежных средств на сумму более 200 000 грн. платежным поручение № 255 должником в качестве погашения задолженности по указанному мировому соглашению перечислен на расчетный счет № 2600510580 Крымского филиала ООО «Тридента Агро», открытый в банке КРД ОАО «Райффайзен Банк Аваль г. Симферополь (МФО 324021), имея умысел на завладение денежными средствами ЗАО «Крымская фруктовая компания» на сумму более 200 000 грн., путем обмана, достоверно зная о том, что долг ЗАО «Крымской фруктовой компания» погашен и денежные средства должником выплачены, 06 ноября 2009г. подали в отдел ГИС Красногвардейского РУЮ для исполнения заявление об открытии исполнительного производства (повторно) с приложением приказа Хозяйственного суда АР Крым от 13.05.2008 г. по делу № 2-15\881-2008 о взыскании с ЗАО «Крымская фруктовая компания» вышеуказанной суммы долга, таким образом, выполнили все действия, которые считали необходимыми для доведения мошеннических действий до конца, вследствие чего, 13 ноября 2009 г. главным государственным исполнителем отдела ГИС Красногвардейского РУЮ Ершовой Ю.А. открыто исполнительное производство во исполнение приказа Хозяйственного суда АР Крым суда от 13.05.2008 г. по делу №2-15/881-2008 о взыскании с ЗАО «Крымская фруктовая компания» (ЕГРПОУ 32644372) в пользу ООО «Тридента Агро» (ЕГРПОУ 25591321) денежных средств на сумму более 200 000 грн., что в свою очередь послужило препятствием нормальному осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Крымская фруктовая компания».
По данному факту СО Красногвардейского РО возбуждено уголовное дело № 11005290059 по признакам состава преступления предусмотренного ст. 190 ч. 4, 15 ч.2 УК Украины.
Досудебным следствием установлено, что на расчетный счет Крымского Филиала ООО «Тридента Агро» (ЕДРПОУ 26586185) № 2600510580 открытый в банке КРД ОАО «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 324021) г. Симферополь, ул.Набережная,32 от ЗАО «Крымская фруктовая компания» ЕДРПОУ 32644372 (АР Крым, Красногвардейский район, с. Петровка) 29.05.2008 г. поступили денежные средства в сумме 2 763 813,35 грн. в качестве оплаты по мировому соглашению по делу № 2-15\881-2008, а так же то, что указанная сумма денежных средств также 29.05.2008 г. согласно положения о филиале и договора-поручения № 9\08-8\738 от 15.04.2005 г. была переведена с указанного расчетного счета Крымского Филиала ООО «Тридента Агро» (ЕДРПОУ 26586185) на расчетный счет ООО «Тридента Агро» (ЕДРПОУ 25591321) № 26009100280101 открытый в банке ЗАТ «Сведбанк Инвест» г. Киев (МФО 320650).
В настоящее время возникла необходимость провести в банке ЗАТ «Сведбанк Инвест» г. Киев (МФО 320650) выемку оригиналов следующих документов
Выслушав следователя, поддержавшего представление, мнение прокурора, полагавшего представление о производстве выемки : документов, послуживших основанием для открытия ООО «Тридента Агро» (ЕДРПОУ 25591321) расчетного счета № 26009100280101 в банке ЗАТ «Сведбанк Инвест» г. Киев МФО 320650: заявления об открытии счета, свидетельство о государственной регистрации ООО «Тридента Агро» (ЕДРПОУ 25591321), карточки образцов подписей, приказы о назначении на должность директора и главного бухгалтера, копии паспортов, справки с фондов, копии свидетельств об оплате налогов предприятием, устав ООО «Тридента Агро» (ЕДРПОУ 25591321), справки 4 ОПП,
-всех платежных поручений о движении по счету № 26009100280101 за период с 25.05.2008г. по 31.12.2008 г.;
-банковские выписки о движении по счету № 26009100280101 с расшифровкой агентов и контрагентов за период с 25.05.2008г. по 31.12.2008 г.;
-все документы, хранящиеся в деле по услуге «Банк-Клиент», в том числе договор на предоставление указанной услуги, заключенный банком с ООО «Тридента Агро» (ЕДРПОУ 25591321), а также изучив материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что имеются основания произвести выемку в учреждении филиала банка АКБ «ИМЭКСБАНК» в АР Крым
Руководствуясь ст.177, 178 УПК Украины, суд
Представление следователя Красногвардейского РО ГУ МВД Украины в АР Крым удовлетворить .
Произвести выемку документов, послуживших основанием для открытия ООО «Тридента Агро» (ЕДРПОУ 25591321) расчетного счета № 26009100280101 в банке ЗАТ «Сведбанк Инвест» г. Киев МФО 320650: заявления об открытии счета, свидетельство о государственной регистрации ООО «Тридента Агро» (ЕДРПОУ 25591321), карточки образцов подписей, приказы о назначении на должность директора и главного бухгалтера, копии паспортов, справки с фондов, копии свидетельств об оплате налогов предприятием, устав ООО «Тридента Агро» (ЕДРПОУ 25591321), справки 4 ОПП,
-всех платежных поручений о движении по счету № 26009100280101 за период с 25.05.2008г. по 31.12.2008 г.;
-банковские выписки о движении по счету № 26009100280101 с расшифровкой агентов и контрагентов за период с 25.05.2008г. по 31.12.2008 г.;
-все документы, хранящиеся в деле по услуге «Банк-Клиент», в том числе договор на предоставление указанной услуги, заключенный банком с ООО «Тридента Агро» (ЕДРПОУ 25591321) в учреждении банке ЗАТ «Сведбанк Инвест» г. Киев (МФО 320650) .
Судья Мязгов Л.А.