Справа № 643/7962/19
Провадження № 1-кс/643/3170/19
29.05.2019 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12017220470003367 від 24.05.2017 за ч. 2 ст. 289 КК України,-
З представлених суду матеріалів вбачається, що 11.03.2017 ОСОБА_4 знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом , під приводом покупки транспортного засобу «Toyota HI ACE», р.н. НОМЕР_1 , заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 .
За даним фактом розпочато досудове розслідування зареєстроване в ЄРДР № 12017220470003367 від 17.12.2018 за ч. 1 ст. 259 КК України.
В ході досудового розслідування ОСОБА_5 повідомила, що вона перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , під час телефонної розмови з ОСОБА_4 , надала номер власної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_4 в якості передплати 22.04.2017 здійснив безготівковий переказ грошових коштів в сумі 2994 грн.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, вказуючи на те, що з метою збирання доказів, всебічного, повного, об'єктивного встановлення істини по справі, необхідна інформація про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_2 , інформація про що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ).
Слідчий в судове засідання не з'явився, але подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та наполіг на його задоволенні.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення на паперовому та цифрових носіях, а саме про рух коштів по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , на яку 22.04.2017 було здійснено переказ коштів, інформація про що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , в наданій інформації необхідно висвітлити наступні відомості:
1.повний номер рахунку із зазначенням утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв'язку, копії паспорту тощо, прив'язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
2.повний номер рахунку із зазначенням утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв'язку, копії паспорту тощо, прив'язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
3.матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної електронної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
4.рух грошових коштів по рахунку в період з 22.04.2017 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу та номерів рахунків, з яких здійснювались перекази грошових коштів на вказану картку;
5.всі наявні факти поповнення рахунків мобільних операторів з рахунку, із зазначенням дати, часу, суми поповнення та способу, в тому числі реквізитів банківських терміналів, банкоматів, клієнт-банків із урахуванням адрес їх розташування;
6.матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів, а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку;
7.інші рахунки, оформлені на утримувача, рух коштів по ним в період з 22.04.2017 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
8.повна інформація про прив'язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів.
Строк дії ухвали до 29.06.2019.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1