Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4290/19
Провадження № 1-кс/711/1821/19
30 травня 2019 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання слідчого ВРЗЗКС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 1201925000000008 від 11.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України, -
Слідчий ВРЗЗКС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №1201925000000008 від 11.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.
Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що у провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №1201925000000008 від 11.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення, причетна група осіб у складі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 303 КК України.
Під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 - доньки ОСОБА_5 було виявлено та вилучено: банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_5 було виявлено та вилучено: банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 орендували квартири в м. Києві для надання послуг сексуального характеру особами жіночої статі у ОСОБА_7 , яка користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , відкритою на ім'я ОСОБА_8 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 та рух грошових коштів по них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об'єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити, у зв'язку з цим слідчий просить задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_7 , що має юридичну адресу АДРЕСА_3 та адресу для кореспонденції АДРЕСА_4 . Клопотання просить розглянути без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою збереження вище зазначених документів.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами. Просив клопотання задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення; відомості до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, -
Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №1201925000000008 від 11.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.303 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Зобов'язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_7 , що має юридичну адресу АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_4 , надати відомості про:
-повні анкетні дані, фотографія, копія документів, фінансовий номер власника карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 згідно з ЄКБ;
-копію документів які підписувалися та укладалися з утримувачем карток при оформленні інших карток та рахунків;
-розширену виписку про рух коштів по карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 з 01.09.2018 до 22.05.2019;
-фото та відеозаписи з банкоматів та відділень банків відповідно до виписки про рух коштів.
та які перебувають у володінні Департаменту безпеки Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_5 .
Виконання ухвали покласти на слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали - до 30 червня 2019 року.
Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1