Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа №542/636/19
Провадження №1-кс/542/280/19
29 травня 2019 року смт Нові Санжари
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Нові Санжари матеріали клопотання заступника начальника СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №12019170270000203 від 22.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
28.05.2019 року заступник начальника СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивовано наступними підставами.
СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню, яке внесено до ЄРДР за №12019170270000203 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 , про вчинення щодо нього шахрайських дій.
В ході досудового розслідування встановлено, що у квітні 2019 року ОСОБА_5 на інтернет сайті ОЛХ побачив оголошення про продаж мопеду «Вайпер 130 кб см» зеленого кольору, без реєстрації. Особа, яка продавала мопед була зазначена як ОСОБА_6 , контактні номера НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , вартість 6000 грн. В телефонній розмові вони домовились про те, що він перерахує продавцю 4000 грн. на картку “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, а потім у відділенні пошти сплатити лише за доставку. Також продавець прислав йому документи, а саме довідку про реєстрацію місця проживання особи - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картку платника податку ОСОБА_7 і накладну нової пошти де зазначено ОСОБА_7 АДРЕСА_1 ; номер накладної мав повідомити після того, як ОСОБА_5 перерахує йому гроші .
18.04.2019 року о 19-30 год. та 19.04.2019 року о 15-44 год. ОСОБА_5 через термінал ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахував кошти у сумі 4000 грн. (3000 грн. та 995 грн.) двома платежами на картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 (на ім'я ОСОБА_7 ). Після чого ОСОБА_5 зателефонував чоловікові та сказав, що перерахував кошти, а той через годину перетелефонував, та повідомив про те, що відправив товар, однак через те, що у відділені пошти проблеми з інтернетом, смс повідомлення не приходить. Через день ОСОБА_5 почав телефонувати на вказані телефонні номери, однак вони були поза зоною досяжності. До цього часу, товар (мопед) він не отримав, гроші не повернуті та за вказаними контактними номерами телефонів чоловік не відповідає.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вважає, що оскільки особа, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.
Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на розгляд клопотання не з'явився, будучи належним чином повідомленим про день та час розгляду справи.
Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.
Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що у квітня 2019 року невстановлена особа зловживаючи довірою, шахрайським шляхом під приводом продажу мопеда «Вайпер 130 кб см» зеленого кольору запевнила ОСОБА_5 в необхідності перерахування коштів в сумі 4000 грн., як передоплату за його придбання, що ОСОБА_5 і зробив, перерахувавши кошти на банківську картку НОМЕР_3 ( ОСОБА_7 ), однак до цього часу ні мопеда, ні своїх коштів не отримав, чим спричинено матеріальну шкоду на вказану суму (з ЄРДР)
Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019170270000203 від 22.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України (а.с. 6).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Згідно зі ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.
У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документом, перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), оскільки переказ коштів здійснено на платіжну картку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») НОМЕР_3 .
Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України.
Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла злочин.
Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла злочин, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом одного місяця.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд -
Клопотання заступника начальника СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №12019170270000203 від 22.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме про:
-інформацію про рух коштів по банківській платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 за період часу з 19 год. 30 хвил. 18.04.2019 року по 00 год. 00 хвил. 21.04.2019 року включно;
- інформацію про дату, час, місце та номер терміналу зняття грошових коштів з картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 за період часу з 19 год. 30 хвил. 18.04.2019 року по 00 год. 00 хвил. 21.04.2019 року включно та підтверджуючі документи у тому числі носії фото і відеоінформації особи, яка здійснювала зняття коштів з даної картки.
-інформацію про власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на який 18.04.2019 року в 19 год. 30 хвил. та 19.04.2019 року в 15 год. 44 хвил. було перераховано кошти в загальній сумі 3995 грн., тобто його анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку (картки).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя (підпис)
Відповідає оригіналу
Суддя Новосанжарського
районного суду Полтавської області ОСОБА_1