Справа №766/15975/17
н/п 1-кс/766/8429/19
29.05.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до:
-Додатку № 7 до Акту ревізії № 15-21-05-13/08 від 05.07.2017 фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.07.2015 по 01.04.2017;
-Результатів інвентаризації (інвентаризаційні описи, акти інвентаризації, звіряльні відомості) ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 за 2015-2017 роки;
-Актів приймання-передачі об'єктів благоустрою (електромереж зовнішнього освітлення, фонтанів, проїжджих частин вулиць міста, парків та скверів, зелених зон, пляжів та кладовищ) на баланс інших підприємств, установ, організацій;
-Документів ІНФОРМАЦІЯ_4 за 2015-2017 роки, що застосовуються в процесі виконання бюджету, а саме: кошториси загального та спеціального фондів, плани асигнувань загального та спеціального фондів, зведені та помісячні плани використання бюджетних коштів загального та спеціального фондів, зведені кошториси та плани асигнувань, зведення показників спеціального фонду кошторису, лімітні довідки про бюджетні асигнування, довідки про зміни до планів використання бюджетних коштів та кошторисів загального та спеціального фондів;
-Річної та квартальної бюджетної звітності ІНФОРМАЦІЯ_4 за 2015-2017 роки, а саме: Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м); Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д, № 4-1м); Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень спеціального фонду (форма № 4-3д, № 4-3м); Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (форма № 4-4д); Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1); Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, №7м); Звіт про заборгованість за окремими програмами (форма № 7д.1, № 7м.1);
-Первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_4 за 2015-2017 роки, що підтверджують здійснення видатків на виконання заходів Програми економічного та соціального розвитку м. Херсона на 2016-2018 роки та Програми розвитку та забезпечення сталої роботи житлово-комунального господарства міста Херсона на 2015 рік,
з можливістю вилучення оригіналів цих документів.
При цьому, слідчий просив розглянути клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), з метою уникнення можливості зміни або знищення необхідних документів.
Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017230040004321 від 09.08.2017, за фактом розтрати коштів з зловживання своїм службовим становищем службовими ІНФОРМАЦІЯ_4 при використанні за період 2015-2017 років коштів на утримання об'єктів благоустрою, нарахування премій та проведенні ремонтних робіт, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Відомості до ЄРДР внесено за рапортом працівника оперативного підрозділу УСБУ в Херсонській області.
Встановлено, що на балансі ІНФОРМАЦІЯ_4 (надалі - Департаменту) не перебували наступні об'єкти благоустрою: електромережі зовнішнього освітлення, фонтани, проїжджі частини, вулиць, парки, зелені зони тощо.
Разом з цим, службовими особами Департаменту в порушення вимог чинного законодавства, витрачено кошти на утримання вищезазначених об'єктів на загальну суму 56, 5 млн. грн.
Вищезазначені порушення встановлені за результатами проведеної ІНФОРМАЦІЯ_5 (надалі - Управління) ревізії фінансово - господарської діяльності Департаменту (акт № 15-21-05-13/08 від 05.07.2017) за період з 01.07.2015 по 01.04.2017.
Так, в ході вищевказаної ревізії встановлено в діяльності Департаменту порушенням вимог ст. 15, 36 Закону №2807,п.2.2, 2.3, 3.1 Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 23.09.2003 №154, п. 21, 29 Порядку №228, підпункту 3 п.1 ст. 116 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-УІ (зі змінами), в частинні проведення витрачення коштів на утримання об'єктів благоустрою міста на загальну суму 56, 5 млн. грн.
07.03.2019 було призначено судово-економічну експертизу, на вирішення якої було поставлене питання: чи підтверджується документально акт ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 № 15-21-05-13/08 від 05.07.2017 в частині порушення вимог законодавства при проведенні фінансування (витрачання) коштів на утримання об'єктів благоустрою міста на загальну суму 56 269 945,28 гривень. Проведення експертизи було доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .
До СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області від судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 надійшло клопотання № 19-351\352 від 25.03.2019 про надання додаткових документів, необхідних для проведення судово-економічної експертизи, та щодо уточнення експертного завдання, а саме:
-Додаток № 7 до Акту ревізії № 15-21-05-13/08 від 05.07.2017 фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.07.2015 по 01.04.2017;
-Результати інвентаризації (інвентаризаційні описи, акти інвентаризації, звіряльні відомості) ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 за 2015-2017 роки;
-Акти приймання-передачі об'єктів благоустрою (електромереж зовнішнього освітлення, фонтанів, проїжджих частин вулиць міста, парків та скверів, зелених зон, пляжів та кладовищ) на баланс інших підприємств, установ, організацій;
-Документи ІНФОРМАЦІЯ_4 за 2015-2017 роки, що застосовуються в процесі виконання бюджету, а саме: кошториси загального та спеціального фондів, плани асигнувань загального та спеціального фондів, зведені та помісячні плани використання бюджетних коштів загального та спеціального фондів, зведені кошториси та плани асигнувань, зведення показників спеціального фонду кошторису, лімітні довідки про бюджетні асигнування, довідки про зміни до планів використання бюджетних коштів та кошторисів загального та спеціального фондів;
-Річна та квартальна бюджетна звітність ІНФОРМАЦІЯ_4 за 2015-2017 роки, а саме: Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м); Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д, № 4-1м); Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень спеціального фонду (форма № 4-3д, № 4-3м); Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (форма № 4-4д); Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1); Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, №7м); Звіт про заборгованість за окремими програмами (форма № 7д.1, № 7м.1);
-Первинні документи та регістри бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_4 за 2015-2017 роки, що підтверджують здійснення видатків на виконання заходів Програми економічного та соціального розвитку м. Херсона на 2016-2018 роки та Програми розвитку та забезпечення сталої роботи житлово-комунального господарства міста Херсона на 2015 рік.
Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення судово-економічної експертизи, то слідчий вважає за необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх оригіналів.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, причини неявки суду не пояснила, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. При цьому, подала письмову заяву, в який просила розглянути клопотання за її відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017230040004321 від 09.08.2017, за фактом розтрати коштів з зловживання своїм службовим становищем службовими ІНФОРМАЦІЯ_4 при використанні за період 2015-2017 років коштів на утримання об'єктів благоустрою, нарахування премій та проведенні ремонтних робіт, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Відомості до ЄРДР внесено за рапортом працівника оперативного підрозділу УСБУ в Херсонській області.
Встановлено, що на балансі ІНФОРМАЦІЯ_4 (надалі - Департаменту) не перебували наступні об'єкти благоустрою: електромережі зовнішнього освітлення, фонтани, проїжджі частини, вулиць, парки, зелені зони тощо.
Разом з цим, службовими особами Департаменту в порушення вимог чинного законодавства, витрачено кошти на утримання вищезазначених об'єктів на загальну суму 56, 5 млн. грн.
Вищезазначені порушення встановлені за результатами проведеної ІНФОРМАЦІЯ_5 (надалі - Управління) ревізії фінансово - господарської діяльності Департаменту (акт № 15-21-05-13/08 від 05.07.2017) за період з 01.07.2015 по 01.04.2017.
Так, в ході вищевказаної ревізії встановлено в діяльності Департаменту порушенням вимог ст. 15, 36 Закону №2807,п.2.2, 2.3, 3.1 Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 23.09.2003 №154, п. 21, 29 Порядку №228, підпункту 3 п.1 ст. 116 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-УІ (зі змінами), в частинні проведення витрачення коштів на утримання об'єктів благоустрою міста на загальну суму 56, 5 млн. грн.
07.03.2019 було призначено судово-економічну експертизу, на вирішення якої було поставлене питання: чи підтверджується документально акт ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 № 15-21-05-13/08 від 05.07.2017 в частині порушення вимог законодавства при проведенні фінансування (витрачання) коштів на утримання об'єктів благоустрою міста на загальну суму 56 269 945,28 гривень. Проведення експертизи було доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .
До СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області від судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 надійшло клопотання № 19-351\352 від 25.03.2019 про надання додаткових документів, необхідних для проведення судово-економічної експертизи, та щодо уточнення експертного завдання, а саме:
-додаток № 7 до Акту ревізії № 15-21-05-13/08 від 05.07.2017 фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.07.2015 по 01.04.2017;
-результати інвентаризації (інвентаризаційні описи, акти інвентаризації, звіряльні відомості) ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 за 2015-2017 роки;
-акти приймання-передачі об'єктів благоустрою (електромереж зовнішнього освітлення, фонтанів, проїжджих частин вулиць міста, парків та скверів, зелених зон, пляжів та кладовищ) на баланс інших підприємств, установ, організацій;
-документи ІНФОРМАЦІЯ_4 за 2015-2017 роки, що застосовуються в процесі виконання бюджету, а саме: кошториси загального та спеціального фондів, плани асигнувань загального та спеціального фондів, зведені та помісячні плани використання бюджетних коштів загального та спеціального фондів, зведені кошториси та плани асигнувань, зведення показників спеціального фонду кошторису, лімітні довідки про бюджетні асигнування, довідки про зміни до планів використання бюджетних коштів та кошторисів загального та спеціального фондів;
-річна та квартальна бюджетна звітність ІНФОРМАЦІЯ_4 за 2015-2017 роки, а саме: Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м); Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д, № 4-1м); Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень спеціального фонду (форма № 4-3д, № 4-3м); Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (форма № 4-4д); Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1); Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, №7м); Звіт про заборгованість за окремими програмами (форма № 7д.1, № 7м.1);
-первинні документи та регістри бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_4 за 2015-2017 роки, що підтверджують здійснення видатків на виконання заходів Програми економічного та соціального розвитку м. Херсона на 2016-2018 роки та Програми розвитку та забезпечення сталої роботи житлово-комунального господарства міста Херсона на 2015 рік.
Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення судово-економічної експертизи, то слідчий суддя вважає за необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів, а саме до:
-додатку № 7 до Акту ревізії № 15-21-05-13/08 від 05.07.2017 фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.07.2015 по 01.04.2017;
-результатів інвентаризації (інвентаризаційні описи, акти інвентаризації, звіряльні відомості) ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 за 2015-2017 роки;
-актів приймання-передачі об'єктів благоустрою (електромереж зовнішнього освітлення, фонтанів, проїжджих частин вулиць міста, парків та скверів, зелених зон, пляжів та кладовищ) на баланс інших підприємств, установ, організацій;
-документів ІНФОРМАЦІЯ_4 за 2015-2017 роки, що застосовуються в процесі виконання бюджету, а саме: кошториси загального та спеціального фондів, плани асигнувань загального та спеціального фондів, зведені та помісячні плани використання бюджетних коштів загального та спеціального фондів, зведені кошториси та плани асигнувань, зведення показників спеціального фонду кошторису, лімітні довідки про бюджетні асигнування, довідки про зміни до планів використання бюджетних коштів та кошторисів загального та спеціального фондів;
-річної та квартальної бюджетної звітності ІНФОРМАЦІЯ_4 за 2015-2017 роки, а саме: Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м); Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д, № 4-1м); Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень спеціального фонду (форма № 4-3д, № 4-3м); Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (форма № 4-4д); Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1); Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, №7м); Звіт про заборгованість за окремими програмами (форма № 7д.1, № 7м.1);
- первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_4 за 2015-2017 роки, що підтверджують здійснення видатків на виконання заходів Програми економічного та соціального розвитку м. Херсона на 2016-2018 роки та Програми розвитку та забезпечення сталої роботи житлово-комунального господарства міста Херсона на 2015 рік.
Встановити строк дії ухвали до 29.06.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1