ЄУН193/221/19
Провадження №1-кс/193/221/19
28 травня 2019 року смт.Софіївка
Слідчий суддя Софіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю заступника начальника СВ Софіївського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Софіївського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42019041220000008 від 01.02.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-
До Софіївського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання заступника начальника СВ Софіївського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42019041220000008 від 01.02.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
В обгрунтування поданого клопотання слідчим зазначено, що вивченням стану законності використання коштів Державного бюджету України, ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено моніторинг інформації, розміщеної на Єдиному веб-порталі використання публічних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 06.09.2018 укладено договір підряду № 61 з ФОП ОСОБА_4 ( зареєстрована як ФОП 27.07.2018 року) щодо капітального ремонту дорожнього покриття по вулиці Шкільній села Андріївка Софіївського району Дніпропетровської області, вартістю робіт в сумі 1 348 589 грн. На виконання умов договору від 06.09.2018 № 61 на рахунок ФОП ОСОБА_4 перераховано 1 319 260 грн. При візуальному обстеженні об'єму виконаних робіт з капітального ремонту дорожнього покриття по вулиці Шкільній села Андріївка, встановлено, що будівельні роботи виконані підрядником не в повному обсязі. Тобто, службові особи підрядної організації внесли завідомо неправдиві відомості до актів приймання виконаних підрядних робіт, внаслідок чого державі спричинено збитки. Таким чином, в діях службових осіб ФОП ОСОБА_4 вбачається склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за ознаками внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
В ході вивчення вилучених документів встановлено, що ОСОБА_4 на підтвердження відомостей про використовуваний нею шлак було надано паспорт якості №5288\2 від 26.05.2018 року на «Шлак доменний отвальний», покупцем якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 м. Каменське). Після чого встановлено що, згідно наданого ФОП « ОСОБА_4 » паспорту №64 радіаційної якості будівельного матеріалу від 06 липня 2018 року власником суміші щебнево-піщаної з відходів металургійного виробництва стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ). Будь яких інших документів про придбання суміші щебнево-піщаної з відходів металургійного виробництва для укладення в дорогу, її кількість, засоби доставки ФОП ОСОБА_4 надано не було. Відсутність будь яких документів ставить під сумнів кількість та якість придбаних та укладених в дорогу матеріалів, проведення з ними товарних операцій що в свою чергу ставить під сумнів достовірність витрат на будівництво.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості проведення досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної правової кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення, до матеріалів кримінального провадження необхідно доручення: податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ) в період часу з 01.01.2018 по 01.01.2019; податкові накладні за період часу з 01.01.2018 по 01.01.2019, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ) зареєстровані в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання ( у разі надходження останніх засобами електронного зв'язку відомості про електронні адреси відправника), а також у вигляді реєстру; довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків ( з розшифруванням ІПН номерів та вказаням анкетних даних), довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ) в період з 01.01.2018 по 01.01.2019, зареєстровані в єдиному реєстрі податкових накладних квитанції про отримання податкових накладних за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Слідчий просить надати заступнику начальника СВ Софіївського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому Софіївського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, та проведення вилучення (виїмки) речей та документів, які знаходяться у володінні керівника та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ., з можливістю їх вилучення чи зняття копії, а саме: податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків № 5 «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звітів фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ) в період часу з 01.01.2018 по 01.01.2019; податкових накладних за період часу з 01.01.2018 по 01.01.2019, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ) зареєстровані в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання ( у разі надходження останніх засобами електронного зв'язку відомості про електронні адреси відправника), а також у вигляді реєстру; довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків ( з розшифруванням ІПН номерів та вказанням анкетних даних), довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період з 01.01.2018 по 01.01.2019.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є підстави для задоволення клопотання заступника начальника СВ Софіївського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42019041220000008 від 01.02.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
Клопотання заступника начальника СВ Софіївського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42019041220000008 від 01.02.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Софіївського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому Софіївського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, та проведення вилучення (виїмки) речей та документів, які знаходяться у володінні керівника та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ., з можливістю їх вилучення чи зняття копії, а саме: податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків № 5 «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звітів фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ) в період часу з 01.01.2018 по 01.01.2019; податкових накладних за період часу з 01.01.2018 по 01.01.2019, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ) зареєстровані в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання ( у разі надходження останніх засобами електронного зв'язку відомості про електронні адреси відправника), а також у вигляді реєстру; довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків ( з розшифруванням ІПН номерів та вказанням анкетних даних), довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період з 01.01.2018 по 01.01.2019.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 26 червня 2019 року включно.
Ухвала згідно ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1