Справа № 592/8008/19
Провадження № 1-кс/592/4377/19
29 травня 2019 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019200440000881 від 26.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України,
Слідчий СВ Сумського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання, погоджене з прокурором Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що 26.03.2019 року приблизно о 09 год 50 хв. неподалік будинку АДРЕСА_1 працівниками поліції був зупинений ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , який вів себе підозріло чим привернув до себе увагу.
26.03.2019 ході огляду місцевості неподалік буд. АДРЕСА_3 в рамках кримінального провадження, у якого виявлено та вилучено 24 поліетиленових зіп пакети з невідомими речовинами порошкоподібного стану та паперовий пакунок, перемотаний липкою стрічкою, які поміщено відповідно до протоколу огляду від 26.03.2019.
Згідно висновку експерта № 19/119/7-2/555е від 29.03.2019 встановлено, що в складі, наданої на дослідження кристалічній речовині, виявлений PVP, який віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Маса PVP в кристалічній речовині становить 0,2249 г.
В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 оплату за розповсюдження психотропної речовини отримував через електронні гаманці, та в подальшому зараховував грошові кошти на банківські карти. В ході тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено платіжні карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , котрі належать AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У судове засідання слідчий не з'явився, надав клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності слідчого та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.
Судом встановлено, що 26.03.2019 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12019200440000881 зареєстровано кримінальне провадження ч. 2 ст. 307 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського ВП ГУНП в Сумській області.
Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.
Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
Так заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , у яких міститься наступна інформація:
- відомості про особу, на чиє ім'я емітована платіжні картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по карткових рахунках AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з моменту їх відкриття по 24.05.2019;
- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з моменту їх відкриття по 24.05.2019 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали;
- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжних карток № НОМЕР_1 та№ НОМЕР_2 від AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з моменту їх відкриття по 24.05.2019;
- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » карткотримачем платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з моменту їх відкриття по 24.05.2019.
Строк дії ухвали до 29.06.2019 року включно.
Роз'яснити AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1