Справа № 592/8205/19
Провадження № 1-кс/592/4479/19
29 травня 2019 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 26.04.2019 року, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , заблокувала сім-карту потерпілого з визначеним номером НОМЕР_2 та з банківського рахунку, відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 викрала грошові кошти в сумі 19.900 грн., перерахувавши на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 , та в подальшому відкрила Інтернет кредити на загальну суму 17 300 грн.,а саме ДЖОКЕР в розмірі 3600 грн.,Європейська кредитна група в розмірі 2000 грн., Фінансова компанія Верона в розмірі 3600 грн., Фінансова компанія Дінеро в розмірі 8100 грн. (ЖЄО 33441 від 15.05.2019)
Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.
Слідчий в судове засідання не з'явився та в клопотанні зазначив прохання про розгляд клопотання в його відсутності.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володіння відповідної фізичної або юридичної особи, а саме вищезазначені документи перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_4 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Перевіривши матеріали клопотання, суд встановив можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в документах та які становлять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, однак період часу, за який слідчий просить тимчасовий доступ до документів, слід зменшити, тому з огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
2.1. документи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:
- відомості про особу, на чиє ім'я відкритий рахунок НОМЕР_3 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по всім відкритим рахункам (карткам) за період з 25.04.2019 по 15.05.2019 року;
- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків за період з 25.05.2019 по 15.05.2019 року, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником рахунку у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали;
- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власника рахунку з 25.05.2019 по 15.05.2019 року;
- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власником рахунку із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з 25.05.2019 по 15.05.2019 року.
- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківського рахунку НОМЕР_3 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;
3. Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна посадова особа АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та ОСОБА_2 .
5. Постановити термін дії ухвали 30 діб включно
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Суддя ОСОБА_1