ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/6061/19
Провадження № 1-кс/201/3346/2019
30 травня 2019 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32019040040000023 від 26.04.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України,-
До суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32019040040000023 від 26.04.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України,.
В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що невстановлені слідством особи, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутними документами та з метою прикриття незаконної діяльності, в квітні 2019 року здійснили реєстрацію (перереєстрували) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та використовують його реквізити та банківські рахунки для прикриття незаконної діяльності суб'єктів господарювання реального сектору економіки, чим скоїли кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 205 КК України. В ході досудового розслідування допитано в якості свідка засновника та директора
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , який показав, що не встановленні особи в квітні 2019 року, за місцем його мешкання в м. Дніпрі, запропонували йому за грошову винагороду в 1 000 грн., придбати (перереєструвати) на його ім'я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на що він погодився. Будь яких дій щодо здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), він не здійснював, і ніякого відношення до укладених угод він не має.
Також в ході досудового слідства встановлено схему руху грошових коштів між юридичними та фізичними особами, які дозволяли незаконно, використовуючи свідомо підроблені документи, перераховувати безготівкові грошові кошти в готівку з подальшою легалізацією грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та використанням їх у фінансово-господарській діяльності підконтрольних підприємств.
Всі вказані факти свідчать про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) створено для мінімізації податкових зобов'язань підприємствам реального сектору економіки. Так, сутність вказаних фінансово-господарських відносин полягала в тому, що підробленими (фіктивними) документами оформлювалися неіснуючі (вигадані) операції з дотриманням усіх, необхідних для оформлення документів, процедур і реквізитів, з метою завищення податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки.
Враховуючи викладене, у слідства виникла необхідність дослідити в рамках кримінального провадження документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Встановлення осіб, які були уповноважені здійснювати фінансово-господарську діяльність вказаних підприємств, є важливим доказом визначення суб'єкта, причетного до здійснення протиправної діяльності.
Тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 також має значення для встановлення осіб, які мали доступ та були уповноважені здійснювати фінансово-господарську діяльність даних підприємств і можуть бути причетні до здійснення протиправної діяльності.
Таким чином, документи вказаних підприємств, які перебувають у володінні вказаної установи, дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити, хто саме був уповноважений здійснювати фінансово-господарську діяльність даних підприємств, чим це було визначено, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до незаконної діяльності цих підприємств.
Оригінали вищезазначених документів, які перебувають у володінні вказаної установи, мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні та необхідні для проведення судових експертиз з метою достовірного встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити оригінали для приєднання до матеріалів кримінального провадження №32019040040000023, оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю.
Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , дозвіл на проведення тимчасового доступу (тобто можливість ознайомитись та вилучити оригінали для приєднання до матеріалів кримінального провадження №32019040040000023, оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:
реєстраційної справи: статут зі змінами та доповненнями, установчі документи, свідоцтво про держреєстрацію, документи щодо перереєстрації, заяви, накази, протоколи, рішення та інші документи стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя ОСОБА_1